Milyen bajok várnak az Ubeptől
Mi vár az UBEP-től?
Egy évvel ezelőtt a szervezetünk gazdasági kapcsolatokat ápol egy olyan céggel, amely most már foglalkozik az UBEP-vel. Ezzel a céggel vásároltunk irodai berendezéseket, amelyeket minden fizetett és kapott. Minden számviteli dokumentum kiadásra kerül.
Most, az ellenőrzés, a cég van egy csomag dokumentumok az ügylet, és most itt okoznak az igazgató „magyarázatot adni”, és termel orálisan. Típus, egy napos volt (bár a közelmúltig dolgozott).
Milyen bajok várhatók?
Az ügyfél tisztázása
Ügyvédi kérdésekre vonatkozó válaszok (12)
Helló, Sergey! Ha mindannyian hivatalosan átvezetett a bankon, és egyidejűleg irodai felszerelést kapott, akkor általánosságban nem lehet semmilyen kérdés. A szerződés aláírása előtt kért dokumentumokat a szervezettől (az úgynevezett összetevő dokumentumok).
Kérdése van az ügyvédnek?
UBEP - Gazdasági Bűnözés Elleni Osztály.
Egy évvel ezelőtt a szervezetünk gazdasági kapcsolatokat ápol egy olyan céggel, amely most az UBEP-ben vesz részt. Ezzel a céggel vásároltunk irodai berendezéseket, amelyeket minden fizetett és kapott. Minden számviteli dokumentum kiadásra kerül.
Ha mindennek van tiszta és normális, akkor ne aggódjon.
A szerződés aláírása előtt kérte a szervezetet egy sor dokumentumból (az úgynevezett alkotóelemekről)?
Elvileg nem kell semmit kérni.
Most, az ellenőrzés, a cég van egy csomag dokumentumok az ügylet, és most itt okoznak az igazgató „magyarázatot adni”, az okok orálisan. Típus, egy napos volt (bár a közelmúltig dolgozott).
Nos, ezt a bizonylatnak hívják, hogy azonosítsák az összejátszást ezzel a céggel egy nap, vagy talán nem. Ha mindent megtesz, ami tiszta, és nem végzett semmilyen gépet, akkor nem aggódhat.
Ha természetesen szándékosan szerződést kötött, és így tovább, akkor lehet, hogy problémák merülnek fel.
Először ellenőrizik a céget.
Tisztelettel, Oleg
Milyen bajok várhatók?
Ez már az ellenőrzés eredményétől függ. Ez az adó átadta az anyagokat az OBEP-nek. Például lehet adókivetés.
Lehetséges a büntetőjogi felelősségvállalás is, és általában az OECD gyakrabban zárja le az ügyeket.
Tisztelettel, Oleg
Üdvözlünk! Az Ön által leírt helyzet alapján tanúi vagyunk és nincs többé. Talán a dokumentumokat csatolni fogják a büntetőügy anyagaihoz, tanúk megkérdezik. Míg a tartályban van előzetes vizsgálati ellenőrzés. Ha van egy bűncselekmény ellen vezetője a cég egy nap, akkor fog okozni, ha egy hivatalos napirend a nyomozó.