Hogyan lehet azonosítani a jogi kockázatokat egy ügylet megkötésekor (szerződés), és ellenőrizni kell a megbízhatóságot is
Az állampolgárok és jogi személyek az ügyletek végrehajtásakor gyakran nem fordítanak kellő figyelmet arra, hogy azonosítsák a jogi kockázatokat, amelyek az ilyen tranzakciók érvénytelenek.
De a tranzakciók végrehajtása során felmerülő jogi kockázatok felismerésének problémáját elhanyagolható következmények nagyon sajnálatosak lehetnek. Abban az esetben, ha a tranzakciót érvénytelennek nyilvánítják, a Polgári Törvénykönyv szerinti feleknek vissza kell térniük egymásnak a tranzakció keretében kapott összes befizetésre. Mint ez fenyegetheti a feleket. Tegyük fel, hogy egy állampolgár vett egy lakást, de egy idő után egy lakás megvásárlásával és eladásával kapcsolatos tranzakciót érvénytelennek nyilvánították. Ebben az esetben az egységes állami nyilvántartás jogok ingatlan fog változni nyilván a tulajdonosok a lakások vissza a vevőnek az eladó, hogy van, a vevő elveszti a megvásárolt lakás. De arról, hogy a vevő megkapja-e a lakásért fizetett lakást, nagy kérdés. Ha az eladó önként nem ad pénzt a vevőnek, a vevőt kénytelen lesz összegyűjteni ezt a pénzt az eladótól. De az eladó visszautasíthatja önként ezt a pénzt. A lakás vevője azzal a kockázattal jár, hogy egyáltalán nem kap pénzt.
Hasonló helyzetek merülhetnek fel autók vásárlásakor.
A jogi személyek közötti érvénytelen tranzakciók elismerése az ügylet egyik fele veszteséghez is vezethet. Ez különösen igaz a bankokra és a lízingvállalatokra.
Annak érdekében, hogy a megkötött ügyletet érvénytelenné nyilvánítási okok jelenlétére / hiányára igazolhassák, az ügylettől az ügyfelektől származó dokumentumokat kell kérni. A különböző típusú tranzakciók ellenőrzéséhez szükséges dokumentumok listája elérhető a linken.
A szükséges dokumentumok megszerzése után a jogi kockázatok felderítését a szakértői jogi online kockázatkezelési rendszer segítségével kell meghatározni. A Riskover kérdések megválaszolása után jogi véleményt fog kapni, amely leírja az ügylet megkötésekor fennálló jogi kockázatokat.
Tranzakciók megkötésénél szükség van arra is, hogy információt gyűjtsön azon cégről, egyéni vállalkozóról vagy egyénről, akikkel a tranzakció lezárul. E célból a hálózatnak sok hasznos szolgáltatása van.
Az orosz állampolgár útlevelének érvényességének ellenőrzése
Információ az ingatlan tárgyakról
Kivonat a jogi személyek / magánvállalkozók egységesített állami nyilvántartásából
A jogalanyok igazolása az adófizetésre és / vagy az adóbevallások benyújtásának elmulasztására több mint egy évig
Fizikai személy (IP vagy szervezet) ellenőrzése az általános hatáskörrel rendelkező szövetségi bíróságok bírósági ügyeinek rendelkezésre állására vonatkozóan
A szervezet, az egyéni vállalkozó vagy az egyén ellenőrzése a végrehajtók alapján (végrehajtási eljárásokkal kapcsolatos információk)