Hogyan ellenőrizzük a szerződő fél szerződéskötésekor
Az új partnerrel kötött szerződés megkötése ma nem képzelhető el anélkül, hogy ellenőrizné a konzisztenciát, a valós tevékenységet és azt, hogy az ügyfél nem egy úgynevezett egynapos vállalkozás.
Milyen dokumentumokat kell beszerezni és hogyan ellenőrizni kell az ügyfelet:
Charta és annak módosítása.
A Chartaból megtudhatja, hogy az ügyvezető testületek struktúrája és a köztük lévő kompetenciák megoszlása. A nagy ügyletek és az érdekelt felek közötti tranzakciók jóváhagyására, valamint bizonyos típusú ügyletekre vagy ügyletekre vonatkozó felhatalmazás a részvényesek (részvényesek) közgyűléséhez tartozhat, az igazgatótanácsra ruházható át vagy különleges jóváhagyási eljárással rendelkezhet. Fontos továbbá a Charta változásainak tanulmányozása is, amely lényeges rendelkezéseket tartalmazhat. Az ügyfél pénzügyi helyzetének ellenőrzése.
Nagy összegű tranzakciók végrehajtása során ajánlatos megbirkózni az ügyfél pénzügyi helyzetének stabilitásával. Ehhez kérheti a mérleg egy példányát a legutolsó dátummal.
Egy igazgató kinevezéséről szóló határozat.
Biztosítani kell, hogy az a személy, aki a szerződést a jogi személy nevében aláírja, valójában az egyetlen végrehajtó szerv. Ez megtalálható a választási dokumentumban (a közgyűlés / határozat jegyzőkönyve).
A rendező aláírása hitelessége.
Ehhez kérheti, hogy a bankkártya másolatát egy aláírással ellátott mintapéldányban adja meg, amelyet a jegyző vagy a bank, amelyhez a bankkártyát átadta, hitelesíti.
Meghatalmazás az ügylet megkötésére.
Ha a szerződést a cég képviselője írja alá, meg kell őriznie ügyvédjének dátumát és érvényességi idejét. A meghatalmazásban meghatalmazott hatásköröknek közvetlenül jelezniük kell a tranzakció lehetőségét.
Adatok lekérése a rendszerleíró adatbázisból.
Ha kétség merül fel az ügyféllel kapcsolatban, információt szerezhet hivatalos forrásból.
A tájékoztatást a jogi személyek egységesített állami nyilvántartásából (EGRUL) szerezheti be. Az ügyfél kérheti az állami nyilvántartási tanúsítvány (OGRN) másolatát és az adóhatósághoz (TIN) történő regisztrációt annak igazolására, hogy a Charta által meghatározott szervezet neve megfelel-e. A kivonat jelenléte megerősíti, hogy a jogi személy nincs kizárva a nyilvántartásból, és lehetővé teszi, hogy ellenőrizze az önállóan benyújtott, a vállalatról származó adatok relevanciáját. Figyelmet kell fordítani a vezetőre vonatkozó adatokra, amelyeknek meg kell egyezniük a szolgáltatott adatokkal. Nyilvánvaló eltérések esetén jobb, ha megtagadja a gyanús partnerekkel kötött megállapodás megkötését. A jogalanyok egységesített államregiszterének kivonatának egyetlen mínusz az a megszerzés módja. Szükség van írásos kérelem benyújtására az IFTS-nek és az állami díj megfizetése.
Ellenőrizze a Szövetségi Adószolgálat honlapját.
Ugyanakkor emlékeztetned kell arra, hogy nem szükséges minden alkalommal kérni ezeket a dokumentumokat, ezért minden egyes esetben értékelni kell a kockázatokat. Munkatársaink segíthetnek ebben.
Szerződések - ebben a témában más cikkek