Folyószámla a törvény szerint
Minden cég, hogy van egy folyószámla, de néhány közülük nem korlátozódik egyetlen, és szülni két, három vagy akár több fiókot egyszerre. Ez jogos?
Minden jog
Mielőtt azonban a nyitás a bankszámlák a szervezet kötelező, hogy egy igazolást arról, hogy nyilvántartásba vették az adóhatósággal. Egy ilyen intézkedés kell, hogy egyértelmű tájékoztatást a pénzmozgások a társaság, és megakadályozzák a fenntartása kettős könyvelés. Amennyiben az adóhatóság tudomására jut, hogy a cég eltitkolta tájékoztatás a második vagy a harmadik megnyitni a számláján, akkor büntetik pénzbírsággal száz minimális fizetést. Ugyanez vár és magánszemélyek - vállalkozók.
A tapasztalat azonban azt mutatja, hogy egy ilyen intézkedés nem szükséges. Végtére is, amint a jogszabályi szinten volt nyithatnak nem egy, hanem több bankszámlát, a szervezet kihasználta ezt azonnal. A végén, hogy hamis igazolást az adó nem túl nehéz, ha akarja.
A Bizottság - fuss!
Különböző nevek alatt
Ily módon, a működési tevékenység legyen az egyik, és a szervezet a jogot, hogy nyissa meg bármely kiválasztott bank. Minden más számlákat elszámolni betét, hitellevél, hitel, deviza, és így tovább.
Természetesen az ilyen csalás büntetendő. Észlelése esetén az elkövető néz bírságot száz alkalommal a minimálbér által meghatározott TC. Nyilvánvaló, hogy egy ilyen intézkedés nem néz súlyos.
„Tény, hogy a szankciók közvetlenül függ a skála a megsértése, - mondja a forrás. - Ha a tranzakció kicsi, akkor büntetendő finom. De amikor a komolyabb ügyek, a cég már nem olyan könnyű megszabadulni. "
egyetérthetünk
Ahhoz azonban, hogy elrejtse nagy foglalkozik vállalkozók szívesebben választanak más lehetőségeket. Nagyon figyelünk a bankok és az adóhatóság számára az újabb fiókok.
Általában, ha a cégnek szüksége van a hajtókar ki egy illegális üzlet, vagy nyisson meg egy árnyék elszámolás, akkor mindig megtalálja a módját, amely lehetővé teszi, hogy ezt, de még mindig nem egy. A szakértő kifejtette, hogy ez kapcsolódik a hangos tisztító közötti kereskedelmi bankok, a jegybank, amely engedélyeket ad. Miután a tények is, hogy megkönnyítsék a becstelen üzletemberek, az engedélyt elvették a bank.
Sajnos lehetetlen nyomon követni mindent, különösen azért, mert ma sok új bankok, és számuk folyamatosan növekszik. Ők gyakran nyitott nagyon nagy cég, mert az engedély nem túl nehéz. Ez a cég aktívan törekszik valamennyi ügylet révén a saját bankjának, miközben segíti és egyéb szervezetek - és ez mind addig, amíg a titok nem tárul fel. És már egy hete a közeli utcában nyithat pontosan ugyanazt a bankot alapított baráti társaság.
Van gyógymód?
Andrei Mitrofanov úgy véli, hogy az a mód, amit tehetünk, minden becsületes ott. Ehhez egyszerűen adja meg a szigorú büntetések szabálysértőket - amelyek szigorúbbak, mint a ma létező. Ezen kívül, az ő véleménye, ha a cég dolgozik nyíltan és őszintén, akkor ő nem kell mást, mint egy folyószámla szilárd bank.
A különálló és fontos kérdés - a külföldi bankszámlákon. Lehet egy cég nyitni őket? „Természetesen, ez nem tilos - mondja Mitrofanov. - A másik dolog az, hogy a külföldi bankszámla nyitásakor ne tegye ezer dollárt, itt beszélünk hatalmas összegeket. És még inkább furcsa, ha ennek van egy kis cég. De mint általában, ezek a számlák a nevére kiállított vezetői, illetve hozzátartozóik - például működési tranzakciókat. Persze, hogy nyomon valamit ebben a helyzetben gyakorlatilag lehetetlen. "
Így minden szervezet minden gond nélkül meg tudja nyitni több fiókot. Az adóhatóság minden gond nélkül megy a találkozót, és kap minden szükséges információt - valójában ők mindig keresi az új hozzájárulást. A legfontosabb dolog - mint valóban, és mindig - a törvénytisztelet. Időközben ez a kérdés még mindig nyitva marad.
táblázat
A bírósági ügyek számának a tények bűncselekmények területén folyószámlák (ezt a FAS határozat).