Magyar pénzügyi intelligencia stratégiai fordulat
Pénzügyi intelligencia Magyarország: stratégiai fordulat
A globális pénzügyi rendszer a kezdeti fázisban a pénzmosás elleni küzdelemben és a terrorizmus finanszírozása, kezdeményezett egy kicsit több, mint 10 évvel ezelőtt, a legtöbb gazdaságilag fejlett országokban, élén az Egyesült Államokban. A pénz most nem csak egy értékmérő és egyetemes egyenértékű, hanem (és támogatja a gazdasági bűncselekmények Moszkva tisztában van vele), a vizsgálat tárgyát képező és az esetleges elkobzás.
Itt Magyarországon ez a fontos jogi funkciója pénz van rögzítve a törvény Magyarországon „On ellensúlyozására a legalizáció (pénzmosás) a bűncselekményből származó jövedelmek és a terrorizmus finanszírozása”, valamint a végrehajtás az állami politika ezen a területen van rendelve egy új ország történetében a test - a pénzügyi hírszerző tisztviselő most a továbbiakban a szövetségi pénzügyi felügyelet szolgáltatás (korábbi nevén CPM FSFM, és most - a szövetségi pénzügyi felügyelet szolgáltatás). Szolgálat vezetője Zubkov VA valójában közvetlenül alárendelt az elnök. Már ez a tény beszél kötetek.
Pénzügyi intelligencia ma Magyarországon - a hatékony információs és adminisztratív szuper rendszer még gyerekcipőben jár. Mivel a kezdetektől a munkáját alapvető és nagyon értékét az üzleti koncepciója banktitokra egy dolog birodalmába elmélet. Számítógépes berendezések FSFM (jelenleg a Szövetségi Pénzügyi Monitoring Service) árán több millió dollárt nem tétlen, és nem kétséges, hogy az összes többé-kevésbé tehetős polgárai Magyarországon előbb-utóbb esik a pénzügyi információs adatbázis (köztük a legjobb ügyvédek büntetőügyekben Moszkva) minden vállalat és gyakorlatilag az összes nagy, illetve a gyanús ügyletek (a pontos definíció az utóbbi kifejezést a törvény nem adott, adják csak szemléltető listáját gyanús tranzakciók, és ezért az értelmezése és alkalmazása során a törvény ebben az órában és belátása szerint a pénzügyi intelligencia). Ma már csak a bankok át a FSFM (Szövetségi Pénzügyi Monitoring Service) naponta legfeljebb 8000. Bejelentett gyanús ügyletek az ügyfelek! A két év munka adatbázisok felhalmozott mintegy 1,5 millió külön jelentéseket. És ki tudja, mikor a „lőni”, illetve, hogy az információ?
A magyar bírói gyakorlat eddig még nem volt példa az elkobzás másra jelentős pénzösszegeket büntetőügyekben a pénzmosást. Azonban, a joggyakorlat így magára, amíg gyakorlatilag hiányzik. De a magyar üzleti tisztában kell lenniük azzal, hogy a létesítmény egy hatékony rendszer ellensúlyozására a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása Magyarországon elkerülhetetlen. A formáció elektronikus adatbázis folyik az elmúlt két évben. Ez némi időt vesz igénybe, és követi a valós és tényleges elkobzás elleni intézkedések megkérdőjelezhető szempontjából a származási pénzügyi eszközök, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök, beleértve azokat is, akik külföldön. Ezzel a fordulat, hogy az érdekelt felek készen kell állnia most. Lehetőség van arra, hogy a közigazgatási és polgári jogi mechanizmusok vagyonelkobzás is a felelőssége a Szövetségi Pénzügyi Monitoring Service Magyarország (Szövetségi Pénzügyi Monitoring Service). Ez annak a ténynek köszönhető, hogy a magyar vagyontárgyakat a bűncselekményekből származó találhatók elsősorban külföldön. Lehet azonosítani őket, hogy fagyassza be, majd elkobozzák igényel komoly kölcsönhatás külföldi pénzügyi információs szolgáltatások és az igazságügyi hatóságok az érintett országokban. Végzett a csoporton belül „Egmont” Nemzetközi együttműködés, amely aktívan részt vesz, és a FFMS (Szövetségi Pénzügyi Monitoring Service), arra utal, hogy ez a leghatékonyabb a meglévő nemzetközi jogi keret, és Magyarország egy nagyon befolyásos pozíció és perspektíva. Érdekes módon a megbízatása a csoport „Egmont” FSFM Magyarország (Federal Financial Monitoring Service) figyelemmel kíséri és biztosítja a szükséges segítséget, hogy a FÁK-országokban a folyamat, hogy létrehozzák saját pénzügyi intelligencia.
Ha figyelembe vesszük az elején elleni harc legalizáció (pénzmosás) a piszkos pénz egy másik szempont, el kell ismerni, hogy a politikai döntések ezen a területen is vannak megoldások az állam megerősítése mellett a jogi szabályozás a magántulajdon. Ezért alapvető fontosságú, hogy a teremtés valódi operációs rendszer ellensúlyozására a legalizáció (pénzmosás) a piszkos pénz nem nőtt kampányolás, és mutatja ki. Meg kell találni az egyensúlyt a szükséges szervezeti és jogszabályi intézkedéseket annak érdekében, hogy a rendszer végül működött, és az alkotmányos követelményeket magántulajdon védelmét. Szükséges, hogy biztosítsa a maximális biztonság jogi üzleti, jogi és törvényes pénzügyi eszközök. Ebben az értelemben fontos szerepet játszhatnának az ügyészség, de nem ennek következtében a test, hanem a jogszerűségét a felügyeleti hatóság. Fontos szerepet játszik a védelem a törvényes jogait magántulajdon elvesztését kormányhivatalok törekvések játszani, és képviselői a jogi szakma. Úgy tűnik, hogy itt is, nem nélkülözheti a specializáció, hogy a jogi támogatás ezen a területen minden bizonnyal szükség speciális képzés jogászok a büntető ügyekben.
Alexander Vasiliev ügyvéd