Mi a pénzügyi intelligencia
Pénzügyi intelligencia - a nyomkövető rendszer újraelosztása információt pénzügyi és minden, ami velük kapcsolatos.
Pénzügyi intelligencia - ez egy elég nagyszabású művelet, amelynek célja, hogy kiszámításához az alanyok, akik foglalkoznak a pénzmosás és szabályozása számos pénzügyi forrásokat.
A mai napig a pénzügyi szempont bármely területén nagyon fontos, így a téma kiemelkedik elég sok figyelmet. Ha korábban annak érdekében, hogy kövesse a pénzmozgások által használt elemi technika, és az alapvető feladatok megállapított első helyen a vállán speciálisan képzett emberek, de most minden megváltozott jelentősen, és nyomon követni a tőke és a nagy cash flow egészében a modern technológia, amely lehetővé teszi a rövid idő meghatározása, ahol a pénzt küldték, és milyen célból.
Ma sok országban szerte a világon átadására összpontosítanak tőke, mivel ez a kérdés az alapja a számos probléma megoldását. Az első helyen, így nyomon követhetjük a nagy pénzösszegeket transzferek elszámolása, akik felkerültek a „fekete lista”. Hasonlóképpen, a nemzetközi közösség próbálnak harcolni a terrorizmus és a negatív megnyilvánulások, ami károsíthatja a normális élet polgárok és a béke az országban és a világ egésze.
Pénzügyi intelligencia lehet végezni kisebb léptékű szinten, mint például a vállalati szintű. Ebben az esetben, ez lesz az egyik cég biztonsági szolgálata munka és szolgálhat alapul a számítás csalások a szervezeten belül. Ezen túlmenően, a pénzügyi intelligencia lehet a cél más jellegű, amelyeket egyedileg határozzuk meg minden vállalkozás.
Add válasz erre a kérdésre a blogjához!
Ehhez másolja az alábbi kódot a vágólapra, és illessze be a HTML-kódot a weboldal vagy blog.
Így fog kinézni: