Pénzügyi intelligencia nyomon fogja követni megkérdőjelezhető tranzakciók - parlamenti újság

Mennyire hatékony a magyar rendszer kereskedelem elleni küzdelem alapok, azt kell kitalálni, hogy a nemzetközi szakértők

Sajtó és Információs Irodája a Föderációs Tanács

A „kormány órát” a Föderációs Tanács, a feje Szövetségi Pénzügyi Monitoring Service Jurij Chikhanchin azt mondta, hogy a fő feladata ebben az évben volt a felkészülés ellenőrzésére a hivatal által a Nemzetközi csoport pénzügyi intézkedések a pénzmosás elleni küzdelem (FATF). Ebben az esetben különös figyelmet kell fordítani az együttműködés a bankszektorban.

Magyarország vehet elfogult

Ha egészen a közelmúltig a véleményt Magyarország viselt technikai jellegű, és szervezésének felülvizsgálatát a törvény, most már hazánk hatékonyságának bizonyítása érdekében a jogszabályok - egyfajta mechanizmus ellensúlyozására pénzmosás pénzeszközök állami szinten.

Szerint Chikhanchin szóval értékelésekor a FATF helyezi a fő szempont a biztonság szintje az ország pénzügyi rendszere és a szint a gazdaság egészére. „A nemzeti pénzmosás elleni rendszer blokkolja a bűncselekményből, hogy megragadják, és elkobozzák őket” - mondta Chikhanchin. A legtöbb állam elhagyása után egy értékelést a FATF kénytelenek voltak beismerni a hiányosságokat a rendszer ellensúlyozására pénzmosás, valamint az Egyesült Államokban. A fej a szolgáltatás azt mondta, hogy készül a vizsgálatot kell tekinteni elfogult hozzáállást a nemzetközi közösség Magyarországon. Akárcsak a doppingellenes ellenőrzések lehetséges megalapozatlan állításokat.

Tagja a Föderációs Tanács Bizottság szövetségi struktúra Anatoly Shirokov megkérdezték, hogy mit kell változtatni, a hatályos jogszabályok, hogy Magyarország sikeresen túljutott a teszt? A szolgálat vezetője azt mondta, hogy először meg kell büntethetővé tevékenységek végrehajtásához a tömegpusztító fegyverek. Azt is meg kell adnunk néhány változás a pénzmosás elleni jogszabályok. De általában a törvények hazánk eleget FATF követelményeknek.

A központi bank tesz egy listát a „gyanús fogyasztók”

Olvassa el az

Finrazvedka eredménye 400 milliárd „piszkos” rubelt

Szövetségi Pénzügyi Felügyelet is elindította a hitelintézetek „My Account” projekt.

- Banks nézd meg magad szemével a felügyelő hatóság - magyarázta Chikhanchin. - Ő most mintegy 30 ezer érdeklődő felhasználók, köztük ügyvédek, könyvvizsgálók és jogászok. Ez adta visszacsatolás és a lehetőséget, hogy többet tudjon meg az új kockázatokat.

Ez a rendszer lehetővé teszi, hogy a pénzügyi hírszerző ügynökségek elvégzésére távirányító felhasználó, csökkenti a korrupció. Amellett, hogy a nyitott része, a „kabinetjének” Federal Financial Monitoring Service két része van, amely lehetővé teszi, hogy részvétele a kétes rendszereket, és bemutatja részvétel büntetőjogi üzlet. A „Saját fiók” megszerezte teljes erejét, szükséges, hogy törvény útján a hitelintézeteknek, hogy belépjen ebbe a rendszerbe.

Crooks kitalálni új rendszerek

Az elmúlt években aktívan használják a bírósági rendszer - ahol két jogi személy elfogadja, a bíróság, hogy az egyik, hogy a másik, és a pénz külföldre.

A helyettes elnöke a Föderációs Tanács Bizottság szabályzata Vladimir Poletaev hangsúlyozta, hogy technológiák, mint a cryptocurrency, szállítására vonatkozó elemet egyaránt fejlődést és az új kihívásokat. Megkérdezte, hogy készül jogalkotási kezdeményezések kockázatok ellensúlyozásához. Jurij Chikhanchin mondta, hogy a fő probléma - azonosító: szükséges, hogy világosan megértse, ki és hogyan lefolytatására a pénzügyi tranzakciókat. Ha ez nem lehetséges, az ellentétes érdekek a Szövetségi Pénzügyi monitoring szolgáltatás, és az FATF. Ma, az új technológiák ellenőrzési kérdéseket dolgoznak ki közösen Genprokuratoroy és a törvényhozók, de nem értette, hogyan kell kezelni ezt a területet, ismerte a hivatalos.

Apropó elleni tőkekiáramlás, a fejét a Szövetségi Pénzügyi Monitoring Service azt mondta, hogy szükség van, hogy összekapcsolják az erőfeszítéseket a bankok és a bűnüldöző szervek, pénzügyi intelligencia, a nemzetközi szervezetekkel.

- Underworld néha előttünk, és jön ki az új típusú műveletek és a bűnözés - panaszkodott a rendező a Szövetségi Pénzügyi Monitoring Service. - Az utóbbi időben aktívan használják a bírósági rendszer - ahol két jogi személy elfogadja, a bíróság, hogy az egyik, hogy a másik, és a pénz külföldre.

Így Magyarország kivenni tízmilliárd rubel. Jurij Chikhanchin mondta, hogy a létrehozott munkacsoport a helyszínen a FATF, amely lehetővé tette, hogy meghatározzák a nemzetközi pénzügyi közvetítők. Egy ország, hogy megoldja ezeket a problémákat nem lehet, mert a bűnözők használják kiskapukat a törvényben több ország és találják meg a kedvező útvonalakat tőkekiáramlás.