A bűnügyi hatóságok törvényt loptak, megszabadultak a szerettől
Igor Fomenko - a csaló rendszer egyik résztvevője
A lopás lopása
Ami tartott több mint három évig tartó vizsgálat a több millió dolláros sikkasztás a szibériai ága a PT központ található, a kontroll-helyettes főügyész az Orosz Föderáció. Szerint a nyomozók, csalárd sikkasztás közpénzek rendszer nagyon egyszerű volt: FSUE zárul ellenőrzött fióktelep irányításáért szervezetek, köztük az alapítók, amely az alkalmazottak száma a PT-központ, fiktív szerződések jogi szolgáltatások nyújtásával vagy az építési munkák. És néhány partnercég csak papíron létezett.
Így szerződések fenntartása közművek és tisztítása a helyszínen a komplex által kezelt szövetségi állam Egységes Enterprise, kötött egy bizonyos cég „Transit”, abban az államban, amelynek a számát csak a rendező és könyvelő. Azonban az év során körülbelül 500 ezer rubrikát kapott a nyújtott szolgáltatásokért. Érdemes megemlíteni, hogy az általuk állítólag kiszolgált épületek komplexumát egyidejűleg bérbe adták.
Bizonyított vállalkozások
Amikor ismételten felgyújtott számlákról aláírták a kivégzett munkák fiktív cselekedeteit, az ellopott pénzeszközöket több szervezet számláira ruházták át, majd bevezették. Több mint 88 millió rubel, négy vádlott sikerült legalizálni, miután kifizette a kölcsönt.
Ennek eredményeként a bűnözői csoport több mint 258 millió rubel összegű kárt okozott a költségvetésben. Az ügyek számadatait az Art. A büntető törvénykönyv 159. cikke (csalás egy szervezett csoport által vagy különösen nagy léptékben), art. A büntető törvénykönyv 210. cikke (a bűnügyi közösségben való részvétel) és a 3. cikk 3. része. A büntető törvénykönyv 174.1 cikke (a bűncselekmény elkövetése következtében megszerzett pénz legalizálása).
Eugene Bogorád
Evgeny Goncharov, az FT Központ szibériai ága volt igazgatója
Összességében 10 embert vádoltak ebben az esetben. Három közülük - Yevgeniy Bogorad, a gazdasági ügyekért felelős helyettese, Tatyana Medvedeva és az Igor Fomenko fiók egyik rendes alkalmazottja - sikerült elrejteni a silovikiból. Mindegyikük szerepel a nemzetközi listán, később az Interpol a keresésükhöz kapcsolódott.
A bűntudat nem ismerte fel
Senkit sem vádoltak, kivéve Viktor Vashnevet, aki az ÉKSZ Biztonsági szerződéseket kötött, és nem utasította el a bűnösségét. Az ítélet azonban meglepően enyhe volt. Két vádlott, Nina Timoshenko és Olga Gordeeva teljesen indokoltak voltak. A bíróság elismerte számukra a jogot a rehabilitáció és kártérítés erkölcsi kár indokolatlan büntetőeljárás.
Két további vádlottat vádolták a bűnszövetségben való részvétel és a pénzmosás. A többi öt alatti csalás kapott felfüggesztett büntetést a 3-6 év, beleértve Olga Ustinova, testvér Eugenia Bogorad, aki vezette a fiókirodák, hogy vegyenek részt a gazdasági forgalom a szövetségi állami tulajdon. Próbaidőt is kapott Vjacseszlav Ustinov, Bogorád unokaöccse. Olga és Vjacseszlav Ustinov szabadon engedtek a tárgyalóteremben. By the way, valamint hozzátartozóik, az anya és fia megpróbálta elrejteni a biztonsági erők, de a nyomozók tudták, hogy megtalálja őket a pincében, a ház közelében Novoszibirszk.
Átadás a hatóságoknak
És a múlt év végén a siloviki önként lemondott Tatjana Medvedevára és Igor Fomenko-ra. Az alpereseket nem tartóztatták le, és petíciót nyújtott be az ügy egyszerűsített felülvizsgálatára. Most az ő ügyük a Novoszibirszki Központi Kerületi Bíróság termelésében van.
Nyilvánvalóan, miután megbizonyosodott arról, hogy a cinkosok sikerült maradniuk, az ügyben érintett fő személy, Bogorad úgy döntött, hogy követi a példáját, és átadja a hatóságoknak.
Valószínűleg biztos benne, hogy a többi kollégájához hasonlóan a próbaidő alatt leszáll. Talán a Rosimushchestvo védnökei fogják megmenteni, akik már segítették őt az FT Központ szibériai ága irányítójának. Annak a személynek a kinevezéséért, aki nem rendelkezik oklevéllel egy ilyen álláshelyre, de tartózkodási engedéllyel rendelkezik az USA-ban - a döntés több mint kétséges. Nem kizárt, hogy a szövetségi ingatlan-menedzsment ügynökség "nagy védnöke" volt, amely már gondoskodott arról, hogy a fennmaradó vádlottak ebben az esetben rendkívül elbenső büntetést vonjanak maguk után. Végtére is, ha hosszú börtönbüntetésre és valódi bírságokra vonatkoznak, akkor megnevezhetnék azoknak a nevét, akik bűnözői tevékenységüket fedezték.
A nyomozók számára rejtély volt, miért úgy döntött, hogy Bogorád átadja a hatóságoknak. Miután az FT-Center fióktelepének korábbi vezetője 9 millió dollárral külföldre vitte. Ez a pénz elég egy nagyon kényelmes élethez bármely országban. Mint kiderült, Bogorad utazni akart, más országokban is meglátogatni. És nem hagyhatta el Izraelt, mert azonnal letartóztatná az Interpol. Ezért úgy döntött, hogy visszatért Oroszországba, hogy megszabaduljon egy személy helyzetétől a nemzetközi listán. A feltételes kifejezés, amely nagy pártfogóként szolgál majd, alacsony árat jelent a "megszerzett" pénz biztonságos utazásáért a világ utazásánál.
Kapcsolódó anyagok
- Andrei Kaminov, az "Ateks" szövetségi állami vállalkozás főigazgatója tagadja a felelősséget
- Alexander Reimer nyolc év börtönbüntetésre ítélték
- A szövetségi büntetés-végrehajtási intézetben történt súlyos sikkasztás eseteit kiterjesztették ...
- Igor Zorin és Alfa-Anticriminal
- Az omsk-i laktanya összeomlása
