Mi a teendő, ha a pénzügyi ellenőrző bank blokkolta a számlát
Az elszámolási számlára a bank pénzügyi felügyelete vagy az adóellenőrzés akadályozhatja. Mi, ha egy adóügyben, minden kevésbé világos, a финномниторинга mindig a banktól függő követelmények.
A számlák blokkolása kellemetlen eljárás. Azok, akik először találkoznak, rendszerint sokk állapotba kerülnek. Mint ahogy az én pénzt felfüggesztettem a folyószámláján, és semmit sem tehetek velük - ebben van valami igazságtalanság. A bank alkalmazottai már régóta megszokták az agresszív ügyfeleket, akik hívják, esküsznek, akár fenyegetik - és végül mindegyiket a pénzügyi ellenőrzés osztályába küldi. És ott, már folytatnak egy konstruktívabb beszélgetést.
Először is, vizsgáljuk meg, hogy miért blokkolja a pénzügyi ellenőrzés a fiókokat. Nem sok közülük van, és mindegyikük különbözik a másiktól a zár eltávolításának feltételeivel, valamint a lehetőséggel.
Tilos blokkolás a helytelen OKVED miatt
Előfordul, hogy az üzletmenet folyamán megváltoztathatjuk az üzleti tevékenység profilját. Például hirtelen van egy forró kapcsolatunk, amely lehet közvetett, és talán nem kapcsolódik tevékenységünk természetéhez, de teljesíteni tudjuk. Például számviteli szolgáltatásokat folytattak, de hirtelen elég szerencsés voltunk, hogy bizonyos árukat alacsonyabb áron vásárolunk és adunk el. A szerződést aláírjuk, elfogadjuk a pénzt a számlára, és elzáródás van. Miért? Nagyon egyszerű. A banknak benyújtott információk nem csupán tényfeltáró jellegűek, hanem további munkánk során is figyelembe veszik őket. Minden OKVED kódot beírunk az adatbázisba, és az összes bejövő kifizetést ellenőrizzük. Ha valamilyen okból pénzt fogadtunk el olyan szolgáltatásért vagy termékért, amely nem szerepel az OKVED kódokban, a fiók blokkolva van.
Hogyan lehet eltávolítani a fiókzárat ebben az esetben?
Egy évvel ezelőtt elegendő volt egy magyarázó megjegyzést írni a bankhoz, amelyben felkérte őket, hogy küldje vissza a pénzt a feladónak, hivatkozva például arra, hogy tévedett. Ma ez a szám, ahogy mondják, nem fog elhaladni. Radikális intézkedéseket kell hoznunk, nevezetesen az alkotó okmányok módosítását - a hiányzó OKVED felvételéhez. Az eljárás akár 7 munkanapot is igénybe vehet.
Meg nem erősített számlaügyletek
Néha a bank érdeklődést mutat a tevékenységeink iránt, majd felmászik arra a helyre, ahol nem kérdezik, vagyis - a dokumentációhoz. Nem mindig, együttműködünk a partnerekkel, az aláírt szerződésre támaszkodva. Előfordul, hogy elkezdjük a munkát, kihagyva, ahogyan úgy tűnik számunkra, formaságok. De a bank számára ezek a munka fontos elemei. Hirtelen szerződést kérhet. És ha nincs meg - blokkolja a számlát. A számla előre blokkolható, de csak akkor, ha a bank gyanítja, hogy valamilyen "sötét" üzletet szervezünk. Mi a teendő ebben az esetben? Az egyetlen módja annak, hogy megadja az összes kért dokumentumot. A számla feloldásának időtartama ebben az esetben több napot vesz igénybe, és attól függ, hogy milyen gyorsan gyűjtik a dokumentumokat.
Amikor várni a rendezőre
A közelmúltban a bankok és az adóhatóságok egyre jobban figyelik a vállalati vezetőket. Ma mindenki tömeges rendezővé válhat, aki több mint 5 szervezetben tartja ezt a pozíciót. Ezenkívül "névértéknek" (vagyis frontembernek) tekinthető, és a kizárt személyek listájára küldhető. Kellemetlen, nem igaz? Ezért ha a bank szeretne találkozni az ügyvezető igazgatóval - azonnal el kell mennie, ha biztosan nem akarja, hogy a számláját örökre blokkolja. By the way, a legutóbbi jogszabályi változások fényében a bankoknak joguk van a gyanúsnak a központi bank számlájára történő kiszolgáltatása szempontjából, és csak bíróságon keresztül lehet őket kihúzni.
Talán a számla blokkolásának három fő oka van. Reméljük, nem szembesülsz a zárral! És ha ugyanúgy ez történt - kérjük, lépjen kapcsolatba velünk, szívesen segítünk.
(495) 222 80 81
Az elszámolási számlára a bank pénzügyi felügyelete vagy az adóellenőrzés akadályozhatja. Mi, ha egy adóügyben, minden kevésbé világos, a финномниторинга mindig a banktól függő követelmények. Letiltsa fel a fiókot 3 napig! (495) 222 80 81 Az elszámolási számla letiltása kellemetlen eljárás. Azok, akik először találkoznak, rendszerint sokk állapotba kerülnek. Mint így - a pénzem lógott [...]
"Data-title =" Mi a teendő, ha a bank pénzügyi felügyelet blokkolta a folyószámla? "Data-szolgáltatások =" vkontakte, facebook, twitter, odnoklassniki, moimir „>
A közelmúltban történt események, nevezetesen egy teljes körű kampányt azonosítására efemer, az adó egyre gyakorlottabb kihívásokat üzleti vezetők az úgynevezett kihallgatás, amelynek az a célja, hogy azonosítsa hamis rendezők.
