Nem kapott regisztrált a Szövetségi Pénzügyi Monitoring Service
Nem kapott regisztrált a Szövetségi Pénzügyi Monitoring Service
Válaszok Ügyvédek (8)
hozni igazgatási felelősség
1. Az a tény, hogy megfeleljenek a törvény kapcsolatos szervezést és (vagy) a belső ellenőrzés nem okozott hiba, hogy adjon tájékoztatást ügyletek kötelező ellenőrzés, vagy az üzemeltetésre vonatkozóan, amelyben a munkavállaló végző szervezetek műveletek pénzügyi alapok vagy egyéb eszközök, fennáll a gyanú, hogy a ők végzik a célból legalizáció (pénzmosás) a bűncselekményből származó jövedelmek, illetve a terrorizmus finanszírozása, valamint a kapott képviselete az információ, hogy a felhatalmazott szerv megsérti a fennálló rend és feltételek, kivéve azokat az eseteket bekezdésben előírt 1.1, 2-4 E cikk - vonja maga után figyelmeztetés vagy kivetett igazgatási bírságot tisztviselők az összeg 10000-30000 rubel; a jogi személyek - 50000-100000.
...
2. Megsemmisítés (tétlenség) által meghatározott része az e cikk 1. és járó hiba a jogosult szerv tájékoztatást ügyletek kötelező ellenőrzés, és (vagy) benyújtása a jogosult szerv hamis információkat ügyletek kötelező ellenőrzés, valamint a tény, hogy a tranzakciós információ amely felett a dolgozók a szervezet vezető tranzakciók készpénzzel vagy egyéb ingatlan, fennáll a gyanú, hogy ők végzik céljára legalizáció (pénzmosás) A bűnözéssel és a terrorizmus finanszírozása eseteket kivéve részében meghatározott 1,1 e cikk - magában foglalja az kivetett igazgatási bírságot tisztviselők az összeg 30000-50000 rubel; A jogi személyek - 200000-400000 rubelt vagy közigazgatási felfüggesztése tevékenység legfeljebb hatvan napig.
Kérdések ügyvéd?
Mire számíthat a bírságok és hogy lehet-e majd, hogy elkerülje őket (hallani, hogy az összegek nagyon nagy)?
Constantin
Bírságok valóban nem kicsi. És az SP, amikor a bírságot kiszabó összeget jogi személyek.
De az adatok megjelenítésére sérti a kifejezés felelősség lágyabb, mint a nem tájékoztatással általában.
2. Megsemmisítés (tétlenség) által meghatározott része az e cikk 1. és járó hiba a jogosult szerv tájékoztatást ügyletek kötelező ellenőrzés, és (vagy) benyújtása a jogosult szerv hamis információkat ügyletek kötelező ellenőrzés, valamint a tény, hogy a tranzakciós információ amely felett a dolgozók a szervezet vezető tranzakciók készpénzzel vagy egyéb ingatlan, fennáll a gyanú, hogy ők végzik céljára legalizáció (pénzmosás) A bűnözéssel és a terrorizmus finanszírozása eseteket kivéve részében meghatározott 1,1 e cikk - magában foglalja az kivetett igazgatási bírságot tisztviselők az összeg 30000-50000 rubel; A jogi személyek - 200000-400000 rubelt vagy közigazgatási felfüggesztése tevékenység legfeljebb hatvan napig.
Megjegyzések: 1. A közigazgatási jogsértések e cikk szerinti személy folytat vállalkozási tevékenységet nem képez olyan jogi személy, viseli közigazgatási felelősség jogi személyek.
Mire számíthat a bírságok és hogy lehet-e majd, hogy elkerülje őket (hallani, hogy az összegek nagyon nagy)?
Constantin
Bírságok valóban nem kicsi. És az SP, amikor a bírságot kiszabó összeget jogi személyek.
De az adatok megjelenítésére sérti a kifejezés felelősség lágyabb, mint a nem tájékoztatással általában.
2. Megsemmisítés (tétlenség) által meghatározott része az e cikk 1. és járó hiba a jogosult szerv tájékoztatást ügyletek kötelező ellenőrzés, és (vagy) benyújtása a jogosult szerv hamis információkat ügyletek kötelező ellenőrzés, valamint a tény, hogy a tranzakciós információ amely felett a dolgozók a szervezet vezető tranzakciók készpénzzel vagy egyéb ingatlan, fennáll a gyanú, hogy ők végzik céljára legalizáció (pénzmosás) A bűnözéssel és a terrorizmus finanszírozása eseteket kivéve részében meghatározott 1,1 e cikk - magában foglalja az kivetett igazgatási bírságot tisztviselők az összeg 30000-50000 rubel; A jogi személyek - 200000-400000 rubelt vagy közigazgatási felfüggesztése tevékenység legfeljebb hatvan napig.
Megjegyzések: 1. A közigazgatási jogsértések e cikk szerinti személy folytat vállalkozási tevékenységet nem képez olyan jogi személy, viseli közigazgatási felelősség jogi személyek.
Ingatlan ügynökségek
- regisztrálni a Szövetségi Pénzügyi Monitoring Service;
- szabályokat dolgoz ki a belső ellenőrzés és a belső csomag dokumentumok rájuk;
- kijelöl egy speciális tiszt;
- képzést kapnak a pénzügyi felügyelet (cél utasítás);
- jelentést nyújt be a Szövetségi Pénzügyi Monitoring Service, beleértve negyedévente.
akkor nézd meg a regisztrációs itt:
Tisztázni kell a kliens
Az írás bevételek dokumentumok - fizetés a szolgáltatási szerződés számát.
De a megállapodás az ügyfelekkel kezük. És van egy teljesen festett, hogy keresünk eladó \ vevő, elkészítjük a dokumentumot, és teljes mértékben támogatja.
Nem tudtuk regisztrált a Szövetségi Pénzügyi Monitoring Service. Abban a pillanatban, én már több ügylet meghaladja az 3000000, amit természetesen nem jelentette.
Constantin
Kérjük, fejtse ki, az összeg három millió rubel - a teljes összeg az összes ügylet, illetve az egyes tranzakció?
Tisztázni kell a kliens
4 tranzakció végeztek a katonai jelzálog - amelynek összege a következők voltak: (egyenként) több mint 3.000.000 rubelt. Más műveletek összegek kisebbek voltak.
4 tranzakció végeztek a katonai jelzálog - amelynek összege a következők voltak: (egyenként) több mint 3.000.000 rubelt
Constantin
Constantine, véleményem szerint ezen foglalkozik Ön nem egy szervezet, hogy kell, hogy adjon tájékoztatást a RPF.
A rendelkező része a díjat a következőképpen szól:
Az anyagok esetében, hogy a Társaság a szerződéses kapcsolatok keretében az ilyen cselekményt kapcsolatos keresési jogi és természetes személyek (fogyasztók), akik szeretnének vásárolni lakó- és kereskedelmi terek, újonnan épített lakóházak, a szerződések megkötését a részvény részvétel az építőiparban. Azonban az ügy irataiban nincs bizonyíték arra, hogy a vállalat közvetlenül és önállóan végezni ingatlan kezelésével és alapok, azaz a. E. Hogy a általa bonyolított tranzakciók tárgya tranzakciók tulajdon, az információ fogalmának bekezdésben meghatározott törvény 3. № 115-FZ és ellenőrzése alá törvény № 115-FL.
Természetesen ebben az esetben ez egy kicsit valami mást -, hogy az ügynökség nyújtott szolgáltatások értékesítése az elsődleges, azaz a fejlesztők. De a te esetedben, úgy tűnik, hogy te is, közvetlenül és függetlenül nem tranzakciók tulajdon és alapok.
4 tranzakció végeztek a katonai jelzálog - amelynek összege a következők voltak: (egyenként) több mint 3.000.000 rubelt. Más műveletek összegek kisebbek voltak.
Constantin
Úgy vélem, hogy te nem csak egy közvetítő ezeket az ügyleteket, hogy van, akkor nem kell ügyvéd, ügynök vagy bizományosként, akkor csak a szolgáltatásnyújtás a választékot, és a felek a megállapodás volt vagyis a vevő és az eladó.
Ennek megfelelően, akkor és ott nem volt köteles értesíteni az RPF ezen ügyletek. Különben is, én nem találtam olyan bírósági határozat IP üldözése szolgáltatás nyújtásakor az apartmant és dokumentumok elkészítése annak elidegenedés
Ön keres választ?
Tegyen fel egy ügyvéd egyszerűbb!
Kérje ügyvéd - ez sokkal gyorsabb, mint az a megoldás keresésére.