Muszáj, hogy regisztrálják magukat a Szövetségi Pénzügyi Monitoring Service
Muszáj, hogy regisztrálják magukat a Szövetségi Pénzügyi Monitoring szolgáltatás?
Ismételten a kérdés ügyfeleink, amikor megtudja, hogy amellett, hogy a cég regisztráció az adóhatósággal. Ehhez szükséges a készítmény a Szövetségi Pénzügyi Monitoring. Az elmúlt néhány évben számos ingatlanügynökök, Zálogházak, lízingcég tevékenységének végrehajtása során szembesülnek a felügyelet a Szövetségi Pénzügyi Monitoring Service.
Mi ez a test? Szövetségi Pénzügyi Felügyelet (a Szövetségi Pénzügyi Monitoring Service) - a szövetségi szerv a végrehajtó hatalom az intézkedésre jogosult ellensúlyozására a legalizáció (pénzmosás) a bűncselekményből származó jövedelmek és a terrorizmus finanszírozása és koordinálja a tevékenységét ezen a területen a többi szövetségi szervek a végrehajtó hatalom. Ez iránymutatást ad a Szövetségi Pénzügyi Monitoring Service az Orosz Föderáció kormányának.
Alkalmazottak Szövetségi Pénzügyi Felügyelet ellenőrzési szervezetek:
- az a tény, regisztráció inter-regionális irodája a Szövetségi Pénzügyi Felügyelet,
- valamint a jelenlét a szervezet úgynevezett „belső ellenőrzési szabályok megelőzésére legalizáció (pénzmosás) a bűncselekményből származó jövedelmek és a terrorizmus finanszírozása”, megállapodott a Szövetségi Pénzügyi Monitoring Service.
Hiánya miatt a kezelése a jogi személy információt a jogszabályok elleni fellépés terén a legalizáció (pénzmosás) a bűncselekményből származó jövedelmek és a terrorizmus finanszírozása, a szervezetet létrehozó vonatkozó követelmények a regisztrációját a Szövetségi Pénzügyi Monitoring Service, fejlesztés és koordináció a belső ellenőrzési szabályzat, az ellenőrzött május hozni adminisztratív felelősséget.
Eszerint, az Art. 15,27 Az igazgatási kódex a tisztviselők szervezet e bűncselekmények tárgya lehet közigazgatási bírságot 10000-20000 rubel, és önmagában egy jogi személy - 50000-500000 rubelt, vagy alkalmazhatnak közigazgatási felfüggesztése tevékenység legfeljebb kilencven napig.
Tehát szükség van arra, hogy jogi entitás regisztrálni a Szövetségi Pénzügyi Monitoring Service, hogy kidolgozza és elfogadja a szabályokat, a belső ellenőrzés?
A törvény szerint, ingatlanügynökségek, Zálogházak, lízingcégek, valamint a szervezet, amely fogadások és bukmékerek, regisztrálnia kell a Szövetségi Pénzügyi Monitoring Service számított 30 napon belül az állami nyilvántartásba a jogi személy a nap. Mi van, ha az állami regisztrációs telt sok idő, és most megtanulta, hogy szükség van a beállítás a szervezet a számla? A válasz egyszerű: annak ellenére, hogy már zajlik a kezével egy közigazgatási szabálysértés továbbra is nyilvántartásba.
A regisztrációhoz egy szervezet kérelmet kell benyújtania a Szövetségi Pénzügyi Monitoring Szolgálat bejegyzése, valamint egy speciális kártyát a regisztráció, a közjegyző által hitelesített.
Miután megkapták a dokumentumokat, Szövetségi Pénzügyi Felügyelet dönt, készítmények vagy kudarc beállítást a szervezet számlájára egy legfeljebb tíz napon a dokumentumok benyújtását. Az eredményt az értesítés kézhezvételétől a döntést.
Ha a tevékenysége során a szervezet meg fogja változtatni az információt, hogy mutat egy térképet a regisztráció, közülük is jelenteni kell.
Ezzel párhuzamosan a gyártó szervezet a számla, meg kell kezdeni a fejlődési folyamat és harmonizáció a belső ellenőrzési szabályzat (szabályzat).
Belső ellenőrzési szabályok - bonyolult szerkezetű tartalmazó dokumentum egy sor különböző programok, amelyek célja a betartását és végrehajtását törvények ellensúlyozására a legalizáció (pénzmosás) a bűncselekményből származó jövedelmek és a terrorizmus finanszírozása. Szabályai alapján a szervezet műveleteket folytatnak alapok vagy egyéb ingatlan köteles dokumentálni információt az ügyfelek és a végzett műveletek velük.
A vonatkozó szabályok szerint, a szabályok által jóváhagyott vezetője a szervezet számára egy (1) hónapon állami regisztrációs jogi személynek az a nap, majd jóváhagyásra benyújtja a Szövetségi Pénzügyi Monitoring Service.
Mielőtt a munkát ki összehangolására vonatkozó szabályok különös figyelmet kell fordítania a követelmények vonatkoznak a regisztráció. A szervezet, amely a nyilvántartásba, kell egy speciális tiszt, aki elvégzi gazdálkodási szabályok annak érdekében, hogy megakadályozzák a legalizáció (pénzmosás) a bűncselekményből származó jövedelmek és a terrorizmus finanszírozása és felelős a programok végrehajtásának a belső ellenőrzés.
A munka a hivatalos, vannak különleges követelmények, amelyek a következők:
- a rendelkezésre álló felsőoktatási terén csoportjába tartozó specialitások „Economics és a menedzsment”, vagy a speciális „Jogtudományi”, megerősítette a megállapított eljárás szerinti, ennek hiányában a jelen oktatásban - szakmai tapasztalat nem kevesebb, mint két év pozíciók végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellensúlyozására legalizálása a bűncselekményből származó jövedelmek és a terrorizmus finanszírozása;
- tiszt kell képezni. Követelmények az előkészítése és megszervezése a személyzet képzése, a forma, a programot, gyakorisága és időzítése az oktatás és képzés, vannak beállítva Szövetségi Pénzügyi Felügyelet.
A szabályok szerint a belső ellenőrzés szükséges ahhoz, hogy a nyilatkozatot a szabályok összehangolását. Az egész csomag dokumentumok kell benyújtani a Szövetségi Pénzügyi Monitoring.
Miután megkapták a dokumentumokat, Szövetségi Pénzügyi Monitoring Service köteles figyelembe venni az alkalmazás összehangolásáról szóló belső ellenőrzési szabályzat, majd megállapodnak a szabályokat, vagy küldjön egy e-mailt, amely indokolt elutasítás.
Így végre bejegyzés a Szövetségi Pénzügyi Monitoring. Az olyan szervezetek számára, hogy végezzen regisztráció az első alkalommal, úgy vélem, hogy célszerű szakorvoshoz elkerülése érdekében a lajstromozás megtagadása és a koordináció a belső ellenőrzési szabályok és szankciók a Szövetségi Pénzügyi Monitoring Service.
Petrova Svetlana Vladimirovna,
Regisztráció Specialista cégek
Kazan Law Center.