Ravasz bankárok obnalschiki - INTERKOMMERTS - szökött meg egy mondat rosotkat
A Basmanny Bíróság esetében jelentős szervezett bűnözői csoport (OPS), jogellenes beváltása pénzeszközök összege 26 milliárd rubelt végződött botrány, és esetleg egy folytatást. Kiderült, hogy a két korábbi alkalmazottja a bank „Interkommerts” Anton és Alex Chernukhin Malakiás, aminek következtében nevezte OPS vezetők elítélése nem jött.
A mondatokat - 16, illetve 13,5 év volt gyarmat - kaptak távollétében. Elrejteni nem sok erőfeszítést: a két volt házi őrizetben, de az elektronikus karkötőt valahogy távolítani.
Ezt követően, a korábbi banki alkalmazottak eltűnt. Szerint a forrás „b”, Alekszej Malakiás, aki állítólag nem is elkobozták útlevél révén Minsk repült Isztambulban, ahol most lakik. Anton Chernukhin, egyesek szerint lehet Izraelben. Mindenesetre, a barátai azt mondják, hogy ő egy állampolgár ebben az országban, és van egy útlevél nevében Ellaya Gallagher. Igaz, ő azt állította, hogy Chernukhin izraeli útlevél állítólag elveszett, és a nemzetiség az ország megfosztották. Ennek eredményeként mind az elítéltek bírósági határozat nyilvánította akart.
A minta járt OPS tagjai, az alábbiak szerint. Vel kötött megállapodás a Bank „Avangard” schemers van neki hatalmas összegeket állítólag lakosú településen a vásárolt hulladék. Ezek az alapok eladott megszerezni kívánó nagy mennyiségű készpénzt 6-9%.
Bryansk felelős beváltja a tulajdonos az építési vállalat „kontinens” fia, a tulajdonos a Bryansk ága a „Sport Lottó” Kirill Rogozhkin. Annak érdekében, hogy a látszatát törvényesség működését a készpénz és külföldre a nagy pénzösszegeket, Anton Chernukhin és Cyril Rogozhkin szervezett 13 fedőcégeiknek fogadásának fémhulladék az állami, valamint a papíron létező egyetlen növény feldolgozására hulladék vas és nem vastartalmú fémek Kashira District Moszkva.
Ezenkívül öt Liechtenstein offshore cégek szerveztek. Bryansk schemers rendezett források látszólag műveletek a vételi és eladási arany és ezüst érméket. Szerint a nyomozók, legalábbis az elmúlt hat hónapban, mielőtt letartóztatták napján fiktív adásvételi szerződéseket érmék szervezők vette a bank 12 millió rubel. és értékesített a készpénz.
Pénztranszferek található Liechtenstein VALARTIS Bank tett számlákon keresztül a helyi offshore cégek (végső kedvezményezettek főleg a balti országok és Ciprus) és végeztünk egy fix jutalék 1,5% volt. A Szövetségi Pénzügyi Monitoring Service, három év alatt a szervezők a törvénytelen banki tevékenység sikerült külföldön, részben a 26 milliárd rubelt készpénzben. ekkor nyerte el 313 millió rubel.
Azt is megjegyzik, hogy a források szerint, „b”, Alekszej malakhai, alig szabadult a börtönből, és házi őrizetben, továbbra is vegyenek részt obnalnymi műveleteket. Különösen szerint a forrás „b” a banki közösség, több vállalat már vásárolt Bryansk azt a tranzit és beváltása pénzt, amit ő végzett három nagy bank. És röviddel az ítélet, amikor Alekszej Malahaeva már megjelennek érett menekülési tervet, azt, egyesek szerint, megtévesztette rendszeres készpénz vevők, hogy azokat mintegy 45 millió rubel. amely aztán eltűnt.