Szövetségi Pénzügyi Felügyelet - eurázsiai csoport a pénzmosás és a
Az eurázsiai csoport a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása (EAG)
Az eurázsiai csoport a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása (EAG)
A fő célja az eurázsiai csoport a hatékony kommunikáció és együttműködés regionális szinten, valamint az integráció államok - tagja az eurázsiai csoport nemzetközi rendszerének ellensúlyozására a legalizáció (pénzmosás) a bűncselekményből származó jövedelmek és a terrorizmus finanszírozása (a továbbiakban - a AML / CFT) összhangban FATF előírásoknak.
A fő cél az EAG a következők:
végrehajtásának elősegítése érdekében az államok - a tagok 40 FATF Ajánlások területén pénzmosás elleni küzdelem és küzdeni a terrorizmus finanszírozása;
kidolgozása és végrehajtása célzó közös tevékenységekre a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása;
A program végrehajtásának kölcsönös értékelési államok - tag alapján a FATF 40 ajánlásában, beleértve a tanulmányi hatékonyságának jogalkotási és egyéb intézkedéseket a területén a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása;
programok összehangolása a nemzetközi együttműködés és a technikai segítségnyújtás a különböző nemzetközi szervezetek, szervek és az érdekelt államok;
Elemzés tipologizálás területén a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása és a tapasztalatcsere leküzdésében ilyen bűncselekmények figyelembe véve a jellemzők a régióban.
A legfőbb szerve az eurázsiai csoport egy plenáris ülés, amely birtokában van általában 2-szer egy évben, de legalább 1 alkalommal évente. A plenáris ülésen részt vett küldöttségei Államok - tagjai az eurázsiai nevében. A plenáris megvizsgálja alapvető kérdésekkel kapcsolatos közös érdekek az államok - a tagok eurázsiai csoport határozza meg a stratégia és tevékenységek, és döntéseket hoz egy ajánlás jellege, amelynek célja a célok és az eurázsiai nevében.
EAG saját költségvetéssel készített és kivitelezett összhangban szabályzat kialakulását és a költségvetés végrehajtásáról az eurázsiai csoport a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása.
A munkanyelve az eurázsiai csoport orosz, angol és kínai.
Három munkacsoportok működnek keretében az EAG:
a kölcsönös értékelések és jogi kérdésekben;
tipológiák terrorizmus és a bűnözés
technikai segítségnyújtás;
Az Ázsiai Fejlesztési Bank (ADB)
Ázsiai-csendes-óceáni pénzmosásról szóló (APG)
A Financial Action a pénzmosás elleni küzdelem (FATF)
Financial Action Task Force on Pénzmosás a Közel-Keleten és Észak-Afrikában (MENAFATF)
Csoport megosztottság „Egmont” pénzügyi intelligencia
Az eurázsiai Fejlesztési Bank (EDB)
Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD)
A végrehajtó bizottság a Független Államok Közösségének
A Terrorizmus Elleni Bizottságának (CTC), az ENSZ
A Nemzetközi Valutaalap (IMF)
Szerződés Szervezete Kollektív Biztonsági Szervezet (CSTO)
Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ)
Az Európa Tanács (MONEYVAL)
ENSZ Hivatal Kábítószer-ellenőrzési és Bűnmegelőzési
A Shanghai Együttműködési Szervezet (SCO)