Pénzügyi Monitoring - Pénzügyi Akció a pénzmosás elleni küzdelem (FATF)
A Financial Action a pénzmosás elleni küzdelem (FATF)
Csoport létrehozása a válasz a megnövelt térfogatú mosott bűncselekményekből a világon. Összetettségét figyelembe véve a munka az azonosító piszkos pénzt a nemzetközi pénzügyi rendszer megjelent sürgősen fejlesztésére irányuló kollektív elleni intézkedések pénzügyi bűncselekmények.
FATF együttműködést kötött a regionális csoportok FATF (FSRBs), egyesítve az országot, kész végrehajtani a 40 ajánlások és a kölcsönös értékelését a nemzeti AML / CFT:
- Az Európa Tanács szakértői bizottság az értékelése pénzmosás elleni intézkedések és a terrorizmus finanszírozása (MONEYVAL - MONEYVAL);
- Az eurázsiai csoport a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása (EAG - EAG);
- Ázsia csendes-óceáni pénzmosás elleni (APG-APG);
- Financial Action Task Force on Pénzmosás a Közel-Keleten és Észak-Afrikában (MENAFATF - MENAFATF);
- Financial Action Task Force pénzmosásról szóló Latin-Amerika (GAFILAT - GAFILAT);
- Kormányközi akciócsoport pénzmosás elleni nyugat-afrikai (GIABA - GIABA);
- Csoport pénzmosás elleni Kelet- és dél-afrikai államok (ESAAMLG - ESAAMLG);
- A Karib-Financial Action Task Force on Pénzmosás (SIFATF - CFATF);
- Financial Action Task Force on Pénzmosás Közép-Afrikában (GABAC - GABAS).
Hasonló a FSRBs funkcióhoz Offshore csoport Bankfelügyeleti (OGBS).
FATF stratégia áll a következő összetevőkből áll:
- nemzetközi szabványok kidolgozásában a pénzmosás elleni küzdelemben és a terrorizmus finanszírozása;
- nyomon az ezeket a normákat; magatartás kockázatát kutatás, trendek és típusait a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása a fejlesztési módszerek elleni küzdelem az ilyen típusú bűncselekmények;
- fejlesztése biztonságos és hatékony regionális intézmények, rendezett azonos elvek, mint az FATF;
- fokozzák az együttműködést az érintett nemzetközi szervezetekkel.
A FATF felvette a kapcsolatot az ENSZ, az Európa Tanács, a Világbank, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank, a Nemzetközi Valutaalap, az Interpol, az Europol, a Tanács vámügyi együttműködés, valamint más nemzetközi szervezetek, valamint a nemzetközi szakmai szövetség pénzügyi hírszerző egységek (FIU) - csoport " Egmont”.
FATF titkársága található a székhelye a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) Párizsban. Ebben az esetben a FATF független és nem része az OECD szerkezet vagy bármely más nemzetközi szervezet.
A FATF feladatok a következők:
- Kidolgozása ajánlásokat a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása.
2. levezetése kölcsönös értékeléseket a tagállamok a nemzeti jogszabályokkal összhangban és a jelenlegi gyakorlat terén a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása, az FATF Ajánlásokat.
3. Tanulmány a helyzet azokban az országokban, amelyek aktívan használják a nemzetközi szervezett bűnözés pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása.
Kapcsolatok országok a FATF iránymutatás alapján a „regionális megközelítés”, azaz kölcsönhatás egyes országok és csoportok fokozatosan át a síkjára együttműködve a regionális csoportok FATF (FSRBs).
4. szervezése és lebonyolítása rendszeresen a különböző országokban a világ
konferenciák, szimpóziumok és szemináriumok a pénzügyi és jogi kérdések, valamint a problémák terén területén a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni jogszabályok (AML / CFT).
A tevékenységek a FATF is megnyilvánult létrehozását támogatta a különböző országok a világ pénzügyi hírszerző egységek (FIU), amelynek célja, hogy megtalálja a rosszindulatú büntető visszaélés a pénzügyi rendszerek és a vonatkozó jogszabályok érvényesítésének elleni küzdelem pénzügyi bűncselekmények.
Fontos megjegyezni, hogy az FATF vezeti végrehajtásának értékelését az ajánlásait.
Összeállította az eredmények ezen intézkedések jelentései a szervezet vezetése irányítja a tagországokat, hogy továbbítja az illetékes hatóságoknak.
Összhangban a meghatározott célokat a politikai dokumentumok, a FATF követi a politika növeli a tagjainak száma azáltal stratégiailag fontos országokban,
amely felhasználja befolyását a régióban céljára hatékonyságának fokozása a pénzmosás elleni küzdelemben és a terrorizmus finanszírozása.
Ellentétben a korábbi becslések, a harmadik fordulóban, hogy értékelje a nem csak a formális betartása szervezeti és jogi keretei AML / CFT FATF Ajánlások, hanem azok hatékonyságát minden szinten történő megvalósulását, a FIU, szabályozók, a bűnüldöző és igazságügyi szervek, pénzügyi és egyéb jelentések szervezetekkel.