Az eurázsiai csoport a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása

előző ◈ a következő

Az eurázsiai csoport a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása (EAG) egyesíti eurázsiai államok közös erőfeszítéseket a harcot a gazdasági bűnözés és csökkentsék a veszélyt a nemzetközi terrorizmus. A csoport magában foglalja a kilenc kimondja: a Belarusz Köztársaság, az Indiai Köztársaság, a Kazah Köztársaság, a Népköztársaság Kína, a Kirgiz Köztársaság, az Orosz Föderáció, Tádzsikisztán, Türkmenisztán és Üzbegisztán. További 15 államban és 18 nemzetközi szervezetek megfigyelői státusszal rendelkezik a EAG.

Ebben a keretben az EAG vezeti kölcsönös értékelések nemzeti AML / CFT rendszerek országuk alapján a FATF módszertan vizsgálja tipológiáit pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása és végrehajtja a programot technikai támogatást nyújt a tagállamoknak a csoport, beleértve a személyzet képzését. A fő cél az EAG - létrehozását és teljes kifejlődése nemzeti rendszerek semlegesítés a pénzmosással és a terrorizmus finanszírozása (AML / CFT) az eurázsiai térségben

A fő célkitűzése az EAG a következők:
  • Konszolidációja és koordinálása a tagállamok csoportja a prioritásokat a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
  • segítő terjesztése a nemzetközi szabványok terén AML / CFT az eurázsiai térségben, és végrehajtásának EAG tagországaiban 40 FATF Ajánlások
  • segítse a létrehozása és fejlesztése a nemzeti AML / CFT rendszerei az EAG Államokban és hozza azokat a nemzetközi szabványokkal összhangban
  • segítségnyújtás az integráció az országok egy csoportja a nemzetközi gazdasági rendszer, hogy összehangolják a programokat a nemzetközi szervezetekkel való együttműködés, a munkacsoportok és az érintett államok az AML / CFT EAG rendelkezik:
  • kölcsönös megfelelőség-értékelési nemzeti AML / CFT rendszerek államok, a csoport tagjai, a nemzetközi szabványoknak és a fejlesztési javaslatok a javulás
  • tipológiai vizsgálatok büntető rendszerek pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása az eurázsiai térségben a fejlesztési megelőző intézkedések gazdasági összefüggő bűncselekmények
  • hogy átfogó tanácsadást és technikai támogatást a tagországok a csoport a fejlesztés a nemzeti rendszerek hogy szembeszálljon a pénzmosással és a terrorizmus finanszírozása
  • egyeztetve a saját kockázat minimalizálására kérdések ágazatban a térség államait a pénzügyi és nem pénzügyi intézmények műveleteket folytatnak pénzalap bűnügyi célokra.

    Az új verzió a honlap tesztelés és be kell mutatni a delegációk alatt 21-én EAG plenáris héten Moszkvában.

    Üdvözlettel Titkárság EAG

    Az utolsó 10 dokumentum

    Hírek és érdekességek

    Belorusz delegáció vett részt a plenáris ülésén az eurázsiai csoport a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása (EAG).

    Kapcsolódó cikkek

    • előző ◈ a következő