Az, hogy a regisztrációs tranzakció útlevél

6. fejezet Az, hogy a regisztrációs tranzakció útlevél

Információ a változásokat:

6.1. RESIDENT egy szerződő fél (hitelszerződés) az 5. fejezetben meghatározott jelen dokumentum felhívja a meghatalmazott bank tranzakciós útlevél összhangban e rendelet 4. melléklete (Forma 1 valuta-tranzakciók, a szerződés és a forma 2 valuta-tranzakciók a hitelszerződés szerint) (a továbbiakban: - PS), és végrehajtja devizaügyletek elszámolásához kapcsolódó szerződés (kölcsönszerződés), csak a saját nyitott számlák engedélyezett bank, hogy kiadja az SS vagy meghatalmazott ba ke, amely elfogadta a szolgáltatási szerződés (kölcsönszerződés) és PS rajta korábban végzett egy másik engedélyezett bank, és (vagy) a rezidens megnyitott számlán nem rezidens bank, meghatározott eseteket kivéve a 12. fejezetben a kézikönyv.

Alkalmazásában az ezen Utasítás, a továbbiakban e bekezdésben kell érteni az engedélyezett engedélyezett bank bank székhelye vagy fióktelepe az engedélyezett bank (a továbbiakban - a bank az SS).

A végrehajtás devizaügyletek kapcsolódó települések 5. fejezetben meghatározott A kezelési szerződés (kölcsönszerződés), amelynek értelmében a követelmény, hogy a tervezés, az SS keresztül rezidens nyitott számlára a bank nem honos, a rezidens részese ilyen szerződés (kölcsönszerződés ), küldje el a dokumentumokat és információkat bekezdésben meghatározott 6.6 a kezelési, bármely jóváhagyott bank, amelynek területén a bankszámlák. Az említett jogosult bank, miután a PS funkciója a bank az SS, az ezt az utasítást.

6.2. Resident - a jogi személy, amely az egyik fél a szerződés (kölcsönszerződés), lehet, hogy a megfelelő regisztrációs PS és a végrehajtására devizaügyletek kapcsolatos elszámolási ilyen szerződés (kölcsönszerződés), annak leányvállalata.

Ha van egy bank az SS település nyitott számlák, mint egy ága egy jogi személy - rezidens adott ki az SS a szerződés szerint (kölcsönszerződés), és jogi személy - rezidens devizaügyletek elszámolásához kapcsolódó ilyen szerződés (kölcsönszerződés) hajtható végre folyószámlák a jogi személy és a fióktelep.

Információ a változásokat:

6.3. Resident alapján kötött megállapodás az engedélyezett bank bekezdésben említett 6.1 A kezelési adhatnak neki a jogot, hogy töltse ki a PS alapján benyújtott rezidens idején bekezdésben előírt 6.5 A kezelési, információk és dokumentumok, amelyek tartalmazzák az összes szükséges információt, hogy tükröződik a PS .

Információ a változásokat:

6.4. Minden szerződés (kölcsönszerződés) az 5. fejezetben meghatározott A kezelési kiadott egyik SS, kivéve az említett esetek az első bekezdésben a bekezdés 7.10. Fejezetek 12 és 13. Utasítás.

6.5. Resident a design az SS a meghatalmazott bank a kitöltött nyomtatványt az SS, a dokumentumokat és információkat, amelyek alapján egy ilyen űrlapot töltenek ki, attól függően, hogy melyik a következő kötelezettségek teljesítését a szerződés (kölcsönszerződés) indul korábban, beleértve az időtartamát az ellenőrzés által jóváhagyott bank, set pont 6.7 és 6.11 a kezelési legkésőbb a következő határidők:

6.5.1. Abban átadása deviza vagy deviza az Orosz Föderáció a szerződés szerint (kölcsönszerződés) a nem rezidens rezidens nyitott számlára engedélyezett bank vagy egy külföldi bank, - legkésőbb a határidő benyújtására meghatározott A kezelési lakója referenciák valuta tranzakciókat;

6.5.2. Kivezetésekor a deviza vagy deviza az Orosz Föderáció a szerződés szerint (kölcsönszerződés) mellett a nem rezidens nyitott számlára engedélyezett bank vagy egy külföldi bank, - legkésőbb a határidő benyújtására meghatározott A kezelési lakója referenciák valuta tranzakciókat;

Információ a változásokat:

6.5.3. Abban átadása deviza vagy deviza az Orosz Föderáció a szerződés szerint (kölcsönszerződés) a nem rezidens rezidens számláján, kinyitotta az engedélyezett bank vagy külföldi bank, valamint a törlési a deviza vagy deviza az Orosz Föderáció a szerződés szerint (kölcsönszerződés) javára nem rezidensek rezidens megnyitott számlára engedélyezett bank vagy egy külföldi bank, amely nem határozza meg a kötelezettségek összegét, - legkésőbb a határidőre történő benyújtására a jelen kezelési rezidens igazolást a tengely yutnyh műveletek során, hogy a valuta tranzakció eredményeként, amely összege a szerződés szerinti kifizetések (kölcsönszerződés) lesz egyenlő vagy meghaladja az egyenértékű $ 50.000. amerikai árfolyam a külföldi valuták ellen rubel napján a szerződés megkötése (kölcsönszerződés), vagy abban az esetben, a kötelezettségek a szerződés szerint (kölcsönszerződés) abban az időpontban az utolsó változások (kiegészítések) a szerződés (kölcsönszerződés), amely az ilyen változásokat;

Információ a változásokat:

6.5.4. A szerződéses kötelezettségek teljesítésének export a területén az Orosz Föderáció az Orosz Föderáció vagy a belépését a területére az áruk jelenléte esetén a normatív jogi aktusok a vámügyi szabályozás szerint az, hogy a vámhatóságok az áruk - legkésőbb a bejelentés napjától az árunyilatkozat. A dokumentum használható nyilatkozatot az áru, az alkalmazás feltételes szabadlábra (kérelmet a termelés az exportált áruk komponens);

6.5.5. A szerződéses kötelezettségek teljesítésének export a területén az Orosz Föderáció az Orosz Föderáció vagy a belépését a területére áruk esetén hiányában normatív jogi aktusok a vámügyek területén az üzleti követelmény, hogy állapítsa meg, hogy a vámhatóságok az áruk - legkésőbb által meghatározott határidő ezen útmutató benyújtási rezidens bizonyítványok igazoló okmányok ;

6.5.6. A szerződéses kötelezettségek teljesítésének végrehajtásával munkák, szolgáltatást nyújtó, információkat és eredményeket a szellemi tevékenységet, beleértve a kizárólagos jogok őket - legkésőbb a határidőig a szabályzat által benyújtja a tartózkodási igazolás igazoló dokumentumok;

6.5.7. teljesítményének szerződéses kötelezettségeit (kölcsönszerződés), oly módon eltérő pontban meghatározott 6.5.1 - 6.5.6 E bekezdés - legkésőbb a határidő benyújtására meghatározott A kezelési rezidens igazolást alátámasztó dokumentumokat.

6.6. Regisztrációs PS rezidens a meghatalmazott bank egyidejűleg az alábbi dokumentumokat és információkat:

Információ a változásokat:

6.6.1. egy példányát a PS forma (1 forma és (vagy) 2. forma) töltött érdekében. mellékletében található 4. A jelen utasítás;

Információ a változásokat:

6.6.2. szerződés (kölcsönszerződés) fejezetében említett 5. A kezelési, kötelezettségek teljesítését regisztrációt igénylő az SS, vagy kivonatának egy ilyen szerződés (kölcsönszerződés), szükséges információkat tartalmazó design a SS, valamint tájékoztatás a feltételek a település a szerződést;

6.6.3. további dokumentumokat és információkat, hogy megfeleljen a követelményeknek a jelen kezelési, beleértve azokat a dokumentumokat és információkat, amelyek információkat tartalmaznak (beleértve az információs meghatározni (kiszámítani) a rezidens saját), jelzi rezidens a kitöltött űrlapot az MS, beleértve a tőkeösszeg tartozás hitelmegállapodás (ha rendelkezésre áll a dátum napját megelőző nyilvántartásba az SS);

Információ a változásokat:

6.6.4. elfogadta az adóhatóság a bejegyzés helye a rezidens értesítést a nyitó (záró) bankszámla (betét), hogy módosítsa a részleteket a számla (betét), jelenléte bankszámla (betét) a bank területén kívül található az Orosz Föderáció - abban az esetben, devizaügyletek kapcsolódó a számítások a szerződés (kölcsönszerződés), amely által kibocsátott, az SS keresztül rezidens nyitott számlára rezidens bankok.

Információ a változásokat:

6.7. Engedélyezett bank elfogadja szolgáltatási szerződés (kölcsönszerződés), és felhívja rá az SS vagy utasíthatják el a szolgáltatási szerződések (kölcsönszerződés), és a design a MS legfeljebb három munkanapon belül a benyújtásának időpontja a rezidens a dokumentumok és információk említett bekezdés 6.6 a kezelési, kivéve meghatározott esetekben a második bekezdésben az e bekezdés pontja és 12.16 a kezelési.

Abban az esetben, devizaügyletek elszámolásához kapcsolódó szerződés (kölcsönszerződés), amelyben készült SS keresztül rezidens számlájának megnyílt a külföldi bank engedélyezett bank elfogadja szolgáltatási szerződés (kölcsönszerződés), és felhívja rá az SS vagy nem hajlandó elfogadni a szolgáltatási szerződés (kölcsönszerződés), és a design a PS rajta belül legfeljebb tíz munkanapon belül a benyújtásának időpontja a rezidens a dokumentumok és információk bekezdésben említett 6.6 a kezelési.

A dokumentumok és információk bekezdésekben meghatározott 6,6 és 6,11 A kezelési, kell tekinteni képviseli lakója az előírt határidőn belül a 6.5 bekezdésben ezen utasítás, ha a felhatalmazott bank a meghatározott határidőn belül fogadja el a rezidens dokumentumokat és információkat kapott a szolgáltatási szerződés (kölcsönszerződés), és kiadott rajta PS.

Információ a változásokat:

6.8. Abban az esetben, ha a szerződés szolgáltató (kölcsönszerződés) az engedélyezett bank pontja által létrehozott 6.7 A kezelési életformák PS formájában elektronikus dokumentum hozzárendel egy számot a sorrendben. 4. mellékletében meghatározott ezen Utasítás.

PS előkészítés után megbízást a bank az SS szám a regisztrációs dátum és aláírás a felelős személy.

PS Bank fenn kell tartani az elektronikus formában PS és PS letétbe a lap elektronikus dokumentum.

Több SS legkésőbb két munkanapon belül a nyilvántartásba vétel időpontjától kerül a bank által küldött, hogy a rezidens a SS.

6.9. Engedélyezett bank megtagadja rezidens ügyelve a szerződés (kölcsönszerződés), és a design a PS rajta a következő okok miatt:

6.9.1. adatok miatti eltérés, jelzett csomagolt formában PS, az adatok és információk a szerződésben foglalt (hitelszerződés), és (vagy) további dokumentumokat és információkat, amely bemutatja a rezidens, beleértve hiánya miatt a bázis feldolgozására PS ;

6.9.2. ha az alak a SS tele sérti a követelményeknek. vonatkozásában az ezen szabályzat

Információ a változásokat:

6.9.3. hiánya miatt a belföldi illetőségű az engedélyezett banki dokumentumokat és információkat bekezdésben említett 6.6 A kezelési, beleértve azt a jogot, nem teljes körű, hiányos információ, a hamis okmányok (adatok);

Információ a változásokat:

6.9.4. ha van, amennyiben a belső ellenőrzési szabályok, kidolgozott követelményeknek megfelelően a Bank of Russia, arra utalnak, hogy a deviza tranzakciók kell elvégezni a szerződés szerint (kölcsönszerződés), lehet végezni annak érdekében, hogy a legalizáció (pénzmosás) a bűncselekményből származó jövedelmek vagy a terrorizmus finanszírozására.

6.10. Abban az esetben, a hiba a design a SS engedélyezett bank legkésőbb a határidő átvételének megtagadására vonatkozó szolgáltatási szerződés (kölcsönszerződés), és a regisztrációs rajta PS bekezdésben meghatározott 6.7 A kezelési, tájékoztatja a rezidens az elutasítás okait nyilvántartásba vétel az MS visszatér egy lakos egy komplett dokumentumokat és információkat, valamint a megfelelő időpont a visszatérés.

Abban az esetben, rezidens kudarc a design az SS után a rezidens joga hiányosságainak újra benyújtja az engedélyezett banki dokumentumokat és információkat bekezdésben említett 6.6 A kezelési, az előírt határidőn belül az engedélyezett bank.

Információ a változásokat:

6.11. Abban az esetben, rezidens engedélyezett bank alapján a jogot a rezidens a dokumentumok és információk bekezdésben említett 6.6 A kezelési, kivéve a bekezdés 6.6.1 pontjában 6.6 A kezelési (a továbbiakban - dokumentumok és információk, amelyek szükségesek a design a SS), töltse ki a Resident PS feltételeinek való megfelelés bekezdésben meghatározott 6.5 a kezelési együtt dokumentumokat és információkat, amelyek szükségesek a nyilvántartásba az engedélyezett bank az SS, az engedélyezett bankszámlakivonat a design az SS készült formában megállapodott a rezidens engedélyezett bank.

Engedélyezett bank ellenőrzi teljességének lakója a dokumentumok és információk, amelyek szükségesek a nyilvántartásba az SS, a legfeljebb három munkanapon belül a napját benyújtása a rezidens, kivéve azt az esetet említi a harmadik bekezdésben az e bekezdés.

Abban az esetben, devizaügyletek elszámolásához kapcsolódó szerződés (kölcsönszerződés), amelyben készült SS keresztül rezidens számlájának megnyílt a külföldi bank engedélyezett bank elfogadja szolgáltatási szerződés (kölcsönszerződés), és felhívja rá az SS vagy nem hajlandó elfogadni a szolgáltatási szerződés (kölcsönszerződés), és a design a PS rajta belül legfeljebb tíz munkanapon belül a benyújtásának napját egy lakos szükséges dokumentumokat és információt a design a SS.

Abban az esetben, hogy a képviselet a rezidens a meghatalmazott bank nem teljes körű, hiányos információ, a hamis dokumentumok (információs) szükséges a design az SS, valamint annak hiányában a alapjuk a design az SS engedélyezett bank legkésőbb a határidő átvételének megtagadására vonatkozó szolgáltatási szerződések (credit megállapodás) és PS regisztrációs rajta szerelt második vagy harmadik bekezdése ezen a ponton, tájékoztatja a rezidens, jelezve a meghibásodási okok a design MS visszatér rezidens képviselet Ez a készlet dokumentumokat és információkat, valamint a megfelelő időpont a visszatérés. Abban az esetben a meghatalmazott bank a benyújtott dokumentumok és a szükséges információk a design az SS, a meghatalmazott bank egy második vagy harmadik bekezdése az e bekezdés a kifejezés formája PS formájában elektronikus dokumentum hozzárendel egy számot a sorrendben. 4. mellékletében meghatározott ezen Utasítás.

PS előkészítés után megbízást a bank az SS szám a regisztrációs dátum és aláírás a felelős személy.

PS Bank fenn kell tartani az elektronikus formában PS és PS letétbe a lap elektronikus dokumentum.

Több SS legkésőbb két munkanapon belül a nyilvántartásba vétel időpontjától kerül a bank által küldött, hogy a rezidens a SS.

Információ a változásokat:

6.12. Nyilvántartásba vétele esetén a PS rezidens engedélyezett bank, bemutatva a szerződés tervezetét (kölcsönszerződés), a rezidens legkésőbb 15 munkanapon belül aláírása után napját a vonatkozó szerződés (kölcsönszerződés) ezzel PS Bank.

A dátum a szerződés aláírásakor (kölcsönszerződés) ebben az esetben a legutóbbi aláírást követően dátum napja vagy a hatálybalépéséig, illetve ezek hiányában időpontok - a kihirdetése napján.

Ha kapcsolatban a szerződés aláírása (kölcsönszerződés), okkal módosító PS, korábban tervezett projekt, az ilyen szerződés (kölcsönszerződés), rezidens által előírt módon 8. cikke Instruction, módosít alállomás.

A elmulasztása esetén az alállomás az aláírt szerződés a bank (kölcsönszerződés), miután a naptól számított hat hónap elteltével benyújtásának időpontjától a szerződéstervezet (kölcsönszerződés), amely szerint berendezett PS, PS Bank semmilyen formában tájékoztatja a hatóságokat deviza szabályozás által engedélyezett az orosz kormány, összhangban azok hatáskörét.

Kapcsolódó cikkek