Korlátozások a NBU - Privatbank - a Bank számára, aki szereti Ukrajna!

2. Rendelet az ukrán elnök

PJSC CB „PrivatBank” nagy figyelmet fordít megfelel a nemzeti és nemzetközi szabványoknak a csalások, a korrupció és a legalizáció (pénzmosás) a bűncselekményből származó jövedelmek és a terrorizmus finanszírozása.

A gazdálkodó egység a kezdeti pénzügyi felügyelet (bankok) köteles intézkedéseket hoznak a jutalék finanszírozási (anyagi) ügyletek (műveletek), ha résztvevő vagy kedvezményezett neki az a személy, aki benne van a személyek listáját, a magatartás, terrorista tevékenység, illetve amelyek alkalmazzák a nemzetközi szankciók (a továbbiakban - a listában), ha a típusok és alkalmazási feltételeit a szankciók közé tartozik a stop vagy tiltani pénzügyi tranzakciók.

A szabályok szerint törvény № 1702-VII, a téma a kezdeti pénzügyi felügyelet és a külön engedéllyel rendelkező köteles betartani típusait és feltételeit szankciók említett Art. 17 ( „pénzügyi tranzakciók Stop”) a törvény.

Ezért, figyelembe véve a fent említett pénzügyi szolgáltatások PJSC CB „PrivatBank” nem használható műveletek és / vagy intézkedések, hogy:

Összhangban ukrán jogszabályok, a tevékenysége során a bank megfelel

Szerint a nemzetközi kötelezettségek Ukrajna, a bank megfelel a nemzetközi ENSZ-szankciók a határozat szerint az ENSZ Biztonsági Tanácsa és bizottságai. A Bank politikája is rendelkezik kötelező betartását szankciók az EU és az Egyesült Államokban.

A szolgáltatás a bank az elvégzése céljából tiltott művelet (beleértve végző illegális műveletek a számla átutalás nélkül számlanyitás illegális működésére, használatára a saját és a hitel alapok a bank közvetlen vagy közvetett finanszírozására tiltott ügyletek) egy kizáró ok az ügyfélszolgálat, a fiók zárt vagy kudarc esetén a működés, hitel, előre egyéb következményei által biztosított jogszabály Ukrajna vagy fogoly Dogo tolvajok.

Tiltott tevékenységet / korlátozott határozataival összhangban az engedélyezett nemzetközi szervezetek (különösen az ENSZ Biztonsági Tanácsa és bizottságai, a Tanács az Európai Unió, és így tovább). És a politika a bank:

1. Terrorizmus (a terrorizmus finanszírozása).

2. Az árbevétel a kábítószer.

4. A korrupció és a megvesztegetés (vételi / adás / ígéret / állítják jogtalan előny).

5. Hitelesítés (mosás) pénzmosás.

6. Az emberi jogok megsértése, különösen:

A Bank nem tehető, hogy a teljesítményét műveletek támogatására termékek termelésének / termékeket / szolgáltatásokat, hogy lehet használni, hogy szakítani tüntetések, a politikai nyugtalanság és más emberi jogok megsértését.

7. A tevékenységek, ami azt eredményezheti, tartós negatív hatást gyakorol a környezetre, különösen a pusztítás a trópusi esőerdők, a környezetszennyezés, a víz és így tovább. Az ügyfél tevékenysége nem sértheti a törvények Ukrajna és nemzetközi szerződések környezetvédelmi egyezmények.

8. kapcsolatos tevékenységek ellátása fegyverek, beleértve a fegyverek,

katonai felszerelések, hogy lehet használni a belső elnyomásra vagy agresszió ellen külföldi állam, a kínálat a hadianyag az állam, ahol vannak, vagy várhatóan a fegyveres konfliktusok vagy politikai nyugtalanság.

Üzleti kapcsolatok alanyai szerencsejáték üzlet állapítja meg a bank csak olyan mértékben, hogy az ilyen tevékenység megfelel a ukrán jogszabályok.

A Bank nem hoz létre levelező kapcsolatok „fiktív” bankok (shell bank).

A pénzügyi tranzakciók tiltott vagy korlátozott összhangban nemzetközi szankciók:

Szankciók Ukrajna:

3. Az eljárás a nem-rezidens ügyfelek feltöltőkártyák

Az elszámolás alapján a külföldiek készpénz végzi a számlatulajdonos vagy megbízottnak a rendelkezés igazoló dokumentumok eredetét készpénzt nem rezidens egység (másolatát igazoló dokumentumok dokumentumok a nap a bank).

Számlák tulajdonosa nem rezidens ügyfelei számára tilos jóváírása lakóhellyel rendelkező természetes személyek pénzbeli és / vagy nem pénzbeli formában, kivéve az átutalások folyószámlák a nemzeti valuta a rezidens személyek a számla:

• nem rezidens befektetők;
• nem rezidens személyek esetében az önmegvalósítás az adós - lakó természetes személy a bírósági döntés vagy határozat más szervek (tisztviselők), amely végrehajtható.

átutalások

Az Ukrán Nemzeti Bank korlátozta a fizetési deviza átutalások külföldről

Ha az összeg a fordítás deviza külföldről küldött a fizetési készpénz nélkül számlanyitás, meghaladják az ezzel egyenértékű 150 ezer USD egy műveletet (munka) napon, lefordítva teljesen jóváírásra a folyó fizetési devizában a címzett.

Készpénzt a kártyát a valuta lehet a bank készpénz osztály - 250 000 UAH egyenértékű naponta. Ha összegét át több pénzt lehet távolítani néhány napon belül.

szervezetek

tranzakció típusa

Tiltott a vásárlás, transzfer deviza annak érdekében, hogy hajtsák végre a műveleteket:

• visszatért tengerentúli külföldi befektető osztalékot.

Tiltott a vásárlás, transzfer deviza alapján egyedi engedélyt a Ukrán Nemzeti Bank, kivéve:

• vételi / átviteli deviza visszatérni külföldi osztalék kibocsátó által a vállalati jog / részvény, amelyre osztalékot fizetik, vagy letéteményes intézmény, amely előírja, hogy az értékpapír-számla a külföldi befektető, vagy közvetlenül a külföldi befektető;
• egy hónap alatt az említett személy a második bekezdésében bekezdés 19. pontjában 6. állásfoglalás NBU № 410, elvégzi a vásárlás / transzfer deviza visszatérni külföldi osztalék belül a teljes összeg nem haladhatja meg a 5.000.000 USD (egyenértékű más deviza hivatalos árfolyam a külföldi valuták meghatározott NBU az ügylet napján);
• meghatározott második bekezdésében ez al-egység végzi a vásárlás / transzfer deviza visszatérni külföldi osztalék keresztül engedélyezett bank (a választás egy ilyen személy). Változás az engedélyezett bank karbantartási ezeket a műveleteket végezhetnek alapján az érintett ügyfél írásbeli kérelmet a meghatalmazott bank, amely lefordítva ügyfélszolgálat (írásbeli kérelemnek tartalmaznia kell az ügyfél számára tájékoztatást kapjanak kifizetetlen visszafizetni az osztalék a felhatalmazott bank, amelyen keresztül ezek a számítások). Engedélyezett bank, amely lefordítva ügyfélszolgálat, legkésőbb a harmadik munkanapon kézhezvételét követően az ügyfél írásbeli kérésére köteles alkalmazni az engedélyezett bank, amelyen keresztül végzett, mielőtt a vonatkozó számításokat megszerezni az összes rendelkezésre álló információt a hiányos számítások megtérülési osztalék (információcsere a bankok közötti végzik útján e-mail az ukrán Nemzeti Bank).