Iratok lefoglalására vonatkozó eljárás
Visszavonása dokumentumok: ELJÁRÁS
Dokumentumok képezik a bármely szervezet, mivel fontos információkat tartalmaznak az egyes műveletek. Ugyanakkor, mivel a gyakorlat azt mutatja, az ilyen információ lehet kötni az érdekeit nem csak az alkalmazottak és a szervezet a vállalkozók, de néhány szervek jogosult engedélyezni az iratok lefoglalására.
Iratok lefoglalására tehetők a végrehajtás különböző tevékenységek:
- a közigazgatási és büntetőeljárást.
Mivel azonban a végtelenség a témában, ami lehetetlen fedezni teljes egészében egy cikkben fogunk beszélni csak a fellépések az adó- és más hatóságokkal az ellenőrzés során és operatív-nyomozati tevékenységet, ill.
Iratok lefoglalására adóhatóságok által
Iratok lefoglalására módon adóellenőrzés nevezzük mélyedés (Art. 94 adótörvény). A mélyedés lehet területen kívül adóellenőrzési (n. 1, v. 94 RF). Ez lehetséges, ha az adózó a táblán belül adóellenőrzés nem nyújtják be az adóhatósághoz által kért adó hivatalos dokumentumokat az 5 napos időszak. Ezen túlmenően, az adóhatóság be kell nyújtania egy állásfoglalást a lefoglalás, az igazgató által aláírt vagy helyettesének.
Az eljárás a dokumentumok lefoglalását:
1. Mielőtt a roham adóhatóság hivatalos dönt a roham, és egyértelművé teszi a jelenlegi személyek jogaikat és kötelességeiket.
2. Az adóhatóság hivatalos ajánlat személy, akitől az iratok lefoglalására és tárgyak önként ad nekik, és az elutasítás esetén ragadja erővel.
3. Elutasítás esetén az a személy, akitől a lefoglalás, nyílt területek, vagy más helyeken, ahol lehet kötni iratok lefoglalására és tárgyak, hivatalos adóhatóság joga, hogy csináld magad, elkerülve ami nem okoz szükségtelen károkat zárak, ajtók és egyéb tárgyak.
4. A lefoglalt dokumentumokat és tárgyakat soroljuk fel és a jelentésben a mélyedés vagy a készletek a hozzá csatolt egy pontos nevének feltüntetése, a számos egyedi jellemzői tárgyakat, és ha lehetséges - a költségek a terméket.
Ezen kívül van néhány speciális szabályokat a magatartása a mélyedés:
1. Ne szünetet a dokumentumok és tárgyak éjjel.
2. iratok lefoglalására és gyártott termékek jelenlétében a tanúk és az egyének, akik tettek iratok lefoglalására és tárgyakat.
Ahol szükséges, hogy részt vegyenek a termelés mélyedések meghívott szakember.
3. Ne lefoglalt dokumentumok és tárgyak, amelyek nincsenek kapcsolatban a tárgya adóellenőrzés.
A lefoglalás, elkobzás dokumentumokat és tárgyakat kell készíteni (art. 99 adótörvény).
Amellett, hogy az adóhatóság és szolgáltatásokat vesz részt az operatív-nyomozati tevékenységet, és ragadja meg a dokumentumot joga van:
- A számviteli Kamara megfigyelés során a költségvetés végrehajtásának;
- szervei állami ellenőrzés alatt geológiai és feltárási betétek nemesfém és drágakő, a kitermelés, a termelés, a használat és kezelés érdekében, hogy információkat szerezzen az átvétel, kiadás, számviteli, tárolására nemesfémek és drágakövek, és mások.
Másolat vagy eredeti?
Fontos megjegyezni, hogy a dokumentumok másolatát vissza kell vonni. Az eredetiket szüntetni, ha az adóhatóság alapos okkal feltételezhető, hogy az eredeti dokumentumokat megsemmisítik, rejtett, javítani vagy cserélni (8. o. Art. 94. Az adótörvény).
Ha az eredetiket eltávolítjuk, másolatokat készíteni belőle, amely tanúsítja, hogy hivatalos a felhatalmazott testület, és át az a személy, akitől veszik. Ha lehetetlen előállítani, vagy át készült másolatokat egyidejűleg dokumentumok lefoglalását az adóhatóság, hogy az a személy, akitől a dokumentumokat foglaltak le, 5 napon belül a roham (n. 8, Art. 94. Az adótörvény).
Ha öt nap után az iratok lefoglalására hitelesített dokumentumok másolatait átadták az a személy, akitől a lefoglalt iratok, hitelesített iratmásolatok 3 napon belül el kell küldeni ajánlott levélben, a jegyzőkönyvbe a száma, postai küldemények .
Amennyiben nem tesz eleget a tisztviselők az állam adóhatóság a mélyedés (rohamok) dokumentumok vagy nyilvántartási protokoll adhat okot, hogy fellebbezni a bíróság előtt. A bírói gyakorlatban nem ritka, hogy a bíróság arra az oldalára adófizetők.
A problémák megoldása gyorsan és vizsgálati tevékenységek jogosult szervek hajtják végre, joga van:
1. Végezze el nyilvánosan és zárt működési keresési felsorolt tevékenységek Art. 6. A törvény működőképesen-keresési tevékenység, termelő saját végző iratok lefoglalására, tárgyak, anyagok és üzenetek, valamint, hogy megszakítja a távközlési szolgáltatások esetén a közvetlen életveszély és a személy egészségének, valamint veszélyezteti az állami, katonai, gazdasági vagy ökológiai biztonság az Orosz Föderáció.
2. Abban az esetben, iratok lefoglalására, tárgyak és anyagok alatt a magánhangzókat a vizsgálati munka tiszt, aki elvégzi a visszavonás a protokoll előírásainak megfelelően a büntető eljárási jogszabályok az Orosz Föderáció.
A teljes listát a hivatalok illetékes, hogy folytassa a dokumentumok eltávolítása során operatív kereső tevékenység székhelye Art. Törvény 13. A működés-keresési tevékenység. Magyarországon a jogot, hogy az operatív-kereső tevékenységet, feltéve működési körzet:
- érvényesítése a Belügyi;
- A Szövetségi Biztonsági Szolgálat;
- szövetségi szervek az állami védelem;
- vámhatóságok
- Külföldi Hírszerző Szolgálat az Orosz Föderáció;
- Szövetségi Fegyház Szolgálat;
- szervek felett a kábítószerek és pszichotróp anyagok.
Összhangban n. 5, Art. Törvény 15. Operatív vizsgálati tevékenységek jogos igényeinek tisztviselőinek az operatív-kereső tevékenység kötelező természetes és jogi személyek, akiknek ilyen reklamációk. Elmulasztása jogos követeléseinek tisztviselőinek az operatív-kereső tevékenységet, vagy gátolják a törvényes gyakorlását járnak felelősséggel által meghatározott jogszabályok az Orosz Föderáció.
Okai végző operatív-kereső tevékenység
1. Az alábbiak egy bűncselekmény.
2. ismertté vált, hogy a szervek, amelyek az operatív-kereső tevékenységet, információkat:
- jelek előállítására, követ el vagy kötelességszegést követett el, valamint azokat az ő készül, követ el vagy kötelezettséget, ha nincs elegendő adat, hogy megoldja a kérdést, hogy egy bűncselekmény;
- Események és műveletek, amelyek veszélyeztetik az állami, katonai, gazdasági vagy ökológiai Magyarország biztonságát;
- Az emberek, akik elrejtik a szervek vizsgálatot, nyomozás és a tárgyalás vagy kijátssza büntetőjogi büntetés;
- eltűnt személyek, és a felfedezés azonosítatlan holttestek.
3. A Törvényszék kutató, test vizsgálat, meghatározva az ügyészség vagy a bíróság a büntetőeljárás alá vont ügyek vennie.
4. Kérelem a más szervek végző operatív-kereső tevékenységet, azon az alapon, a cikkben említett.
5. Állásfoglalás a védelmi intézkedések alkalmazására vonatkozóan a védett személyek által végzett engedélyezett állami szervek érdekében előírt szabályozás által az Orosz Föderáció.
6. kéri a nemzetközi rendvédelmi szervekkel és a bűnüldöző szervek külföldi államok, összhangban a nemzetközi szerződések az Orosz Föderáció.
Végző szervezetek operatív-kereső tevékenység keretén belül hatóságnak joga, hogy összegyűjtsék a szükséges adatok döntéshozatal:
1. belépést alkotó információk államtitoknak.
2. felvételi munkálatok működésével kapcsolatos tárgyak fokozott veszélyt életet és egészséget, valamint a környezetet.
3. A felvételi részvétel operatív kereső tevékenységet vagy az azokhoz való anyagok eredményeként kapott annak végrehajtását.
4. létrehozása vagy fenntartása egy együttműködési kapcsolat a személy, előkészítése és végrehajtása működőképesen-kereső tevékenységet.
5. A biztonsági tisztviselők, részt vesz az operatív-kereső tevékenységet.
6. Az engedélyezési folyamata magánnyomozó és biztonsági tevékenység.
Ha van egy bűncselekmény, minden olyan intézkedés, beleértve a roham végzett a szabályok szerint a büntetőeljárási törvény. A hatóságok azonban ott felsorolt Art. 13 joguk nélkül bűncselekmény szerinti követelést. 2 evőkanál. Törvény 7. Az operatívan-keresési tevékenység elvégzésére dokumentumok lefoglalását.
akciók alkalmazottak gyakorlása operatív keresési műveleteket szabályozzák ágazati szabályozás ismert, csak egy szűk kör számára.
során az operatív és kutatási tevékenységek
Hogyan kellene viselkedni, szervezetek vezetőit, akik éppen „under the gun” az illetékes hatóságok? Néhány tipp:
1. Ne essen pánikba, és jár nyugodtan, és nem tagadja hatóságokat, hogy adjanak dokumentumokat. Kívánatos, hogy rögzítse az összes tárgyalások felvevő készüléket.
2. Kérd stábot személyes iratok (ID). Feltétlenül másolni az összes adatot az általuk meghatározott.
3. Kérd az alkalmazottak a közölt dokumentum vezetője által aláírt, és amelynek pecsét. Ha egy ilyen dokumentum nem rendelkezik, a személyzet követelni a tetteik, meg kell kérni őket a való érintkezés lehetősége a fejét.
Hívja a 02 (rögzítik az összes hívás), és kérje meg őket, hogy segítsen megérteni a helyzetet.
Hogyan védi a dokumentumok visszavonása esetén
Annak érdekében, hogy csökkentsék a kockázati szint dokumentumok lefoglalását, cégvezetés előre kell, hogy tegyen intézkedéseket, hogy segítsen, ha az adó és más szabályozó hatóságok a meglepetés.
Először is, a vállalat vezetése képes megvédeni a dokumentumokat, így meglepetés szervezésével földrajzilag elosztott archív, múló dokumentumok off-site tárolására. Off-site tárolás igényel módon megszervezni az archívumot, amely a dokumentumok kiszállítják az irodai és tárolt speciális archiválási magas biztonsági szintet.
Ha ezeket az okmányokat földrajzi megoszlását, hogy kerül az off-site archiválási egy cég, akkor a vezetés ideje, hogy késedelem a találkozó a felügyeleti szervek és a dokumentumok a cég. Ez idő alatt, például akkor meghívhat egy ügyvéd, és csökkentsék a kockázati szint a minimum.
De ne felejtsük el, hogy nem archiválás cég nem garantálja ellen felelősséget, amely akkor eredményeként jogosulatlan tevékenységek, beleértve tekintetében szabályozó hatóságokat.
Másodszor, meg kell emlékezni, hogy minden iratot az eltarthatóságot, amely után meg kell semmisíteni. Időben ügyek kiosztása a pusztítás képes menteni a cég a kockázatokat hozzáférését az illetékes hatóságokat, hogy a dokumentumot a lejárt eltarthatósági időt, amely információkat tartalmaz veszélyeztetése karaktert.
Harmadszor, a kontroll és a keresési tevékenység vissza lehet vonni, egy példányt, és az eredeti dokumentumokat. Abban az esetben, dokumentumok, az eredeti eltávolítottuk, a cég lehet anélkül, hogy a fontos dokumentumokat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy fenntartsák a hatékony üzleti folyamatok.
Annak érdekében, hogy megoldja ezt a problémát, a menedzsment egyes vállalatok végrehajtási elektronikus archiválási rendszer, amely lehetővé teszi számukra, hogy a keze a dokumentumok másolatát függetlenül, ahol fizikailag vannak az adott pillanatban.
Ezen felül, ha szükséges, az elektronikus archív adatbázis lehet kinyert információ kérésére az adó- és a bűnüldöző szervek.
"Delis Archive" cég
levéltári dokumentumok feldolgozása