Illegális üzleti tevékenység hogyan kell bizonyítani
Magyarország, Skopin | vélemény: 302 | Válaszok: 625
Ennek bizonyítása érdekében folytatott tevékenység, amelynek célja szisztematikusan profit, a következők lehetnek:
- bizonysága személyek esetében, akik fizettek a javak, munkák vagy szolgáltatások;
- nyugtát készpénz;
- kivonat a bankszámlájára személy hozott igazgatási felelősség;
- ApCsel áruk átadása (munkák, szolgáltatások).
Ezek a dokumentumok megerősítik, hogy a kapott pénzeszközök végrehajtására ezen egyének termékek (munkák, szolgáltatások).
Szintén az intézkedések a polgár üzleti jelek azt mutatják:
- gyártására vagy vásárlás az ingatlan annak érdekében, hogy további nyereséget a használatra vagy értékesítésre;
- nyilvántartást üzleti tranzakciók végrehajtásához kapcsolódó ügyletek;
- összefüggéséről összes tranzakció által egy állampolgár egy bizonyos ideig;
Sőt, a haszon hiányát nem befolyásolja a jellemzésére említett bűncselekmények Art. 14.1 Törvénytárra, mint a haszon a célja az üzleti, hanem a kötelező eredményt.
Meg kell jegyezni, hogy a cselekmények (vagy kihagyások) felhívhatja a börtön, ha lesz a témája a bűnözés. Abban az esetben, üzletvitel regisztráció nélkül vagy megsérti a szabályokat regisztrációs benyújtása a felelős hatóság állami regisztrációs IP tartalmazó iratokat hamis információt, vagy annak hiányában a külön engedélyt (licenc) azokban az esetekben, ahol ez kötelező, vagy megsérti a licenc követelményei és feltételei ha ez a törvény okozta nagyarányú kárt magánszemélyek, szervezetek vagy az állam, vagy társul jövedelemkeletkezése nagy mennyiségben, lehet, hogy (1 bekezdés 171. cikkének a Btk ..):
- a bírság akár 300.000 rubelt. vagy a fizetés vagy egyéb jövedelem az időszak legfeljebb 2 évig;
- munka szükséges időszakra 180-240 órát;
- letartóztatás időtartama 4-6 hónap.
Az vállalkozási tevékenység értendő, hogy az üzletviteli alanyok nyilván tudta, hogy a regisztrációs hibás volt, így megsemmisítés (például nem mutattak teljes dokumentumok, adatok vagy egyéb szükséges információkat regisztráció, vagy került sor, annak ellenére, meglévő tilalmak).
Előadás a test végző állami regisztrációs jogi személyek és egyéni vállalkozók, dokumentumokat tartalmazó hamis információt, - a dokumentumok bemutatását tartalmazó ilyen szándékosan hamis vagy félrevezető információt, amely magában foglalta indokolatlan regisztrációs egy üzleti vállalkozás.
Összhangban n. 2 evőkanál. 171 Btk Magyarország ugyanazon cselekmény, hanem egy szervezett csoport, vagy kíséri jövedelemkeletkezése egy nagyszabású, meg kell büntetni:
- bírságot 100.000 500.000 rubelt. vagy a fizetés vagy egyéb jövedelem az időszak 1 év 3 év;
- szabadságvesztés akár 5 évig terjedő pénzbírsággal 80.000 rubelt. vagy a fizetés vagy egyéb jövedelem az időszak legfeljebb 6 hónapig, vagy anélkül.
Nagy méretű, nagy kár, jövedelem vagy a tartozás egy nagyszabású, mint a vételár, kár, jövedelem vagy a tartozás összege meghaladja a 250.000 rubelt. különösen nagy - nagyobb, mint 1000000 rubelt.