Egyszerűsített egyedi azonosítását ügyfelek pénzátutalások - profbanking banki

Egyszerűsített ügyfelek azonosításának - magánszemélyek lesznek a végrehajtás készpénztranszferek nevében egy ügyfél nélkül bankszámlanyitás, beleértve az elektronikus készpénz, valamint a biztosító egyedi elektronikus fizetési módok.

Az egyszerűsített egyén azonosítását, az ő nevét, utónevét, valamint a sorozat és az okmány száma igazolhatja személyazonosságát, és azok érvényességét fogja megerősíteni az alábbi módokon:

• segítségével eredeti dokumentumok és (vagy) megfelelően hitelesített másolatát;
• információk felhasználásával az információs rendszerek a hatóságok, az RF Nyugdíjpénztár, FFOMS és (vagy) az állami információs rendszer, a Kormány által meghatározott, az Orosz Föderáció,
• egy egységes azonosítási rendszer és hitelesítés után fokozott minősített elektronikus aláírás vagy egy egyszerű elektronikus aláírás azzal a megkötéssel, hogy ha kiadása egy egyszerű elektronikus aláírás kulcs az egy személy azonosságát van telepítve személyes vétel.

Egyszerűsített azonosító nem kerül sor, ha a készpénz mennyisége nem haladja meg a 15 000, kivéve azokat az eseteket, amikor az átutalás kedvezményezettje az egyén, non-profit szervezet (kivéve a vallási és jótékonysági szervezetek nyilvántartásba az előírt módon), vagy kívül letelepedett szervezet Magyarország területén . Ennek megfelelően, ha át elektronikus készpénz egy egyénnek egyszerűsített azonosító jogosult pénzt a másik egyén - a címzett az alapok.

Abban az esetben az üzemeltető elektronikus készpénz egyszerűsített ügyfél-azonosító használata személytelen elektronikus fizetési eszköz lehet tenni az ügyfél - a természetes személy az átadása elektronikus pénzeszközöket jogi személyek és egyéni vállalkozók, feltéve, hogy a mérleg elektronikus pénzt bármikor nem haladja meg a 60 000 rubelt, és a teljes átutalt összeg elektronikus készpénz felhasználásával olyan személytelen elektronikus úton pla sündisznó nem haladja meg a 200 000 naptári hónapban.

Nem személyes elektronikus fizetési eszköz nem használható az ügyfél - a természetes személy, aki nem megy át könnyen azonosítani, az átadása elektronikus pénzt egy másik személynek vagy szervezetnek, így az átadott elektronikus pénzt egy másik személy.

Egyszerűsített azonosítása az ügyfél - természetes személy csak akkor lehet megkezdeni, ha az alábbi feltételek teljesülnek:

• A művelet nem kell ellenőrizni a 6. cikkel összhangban a szövetségi törvény № 115-FZ, és az adott egyén nincs információ ő részvétele szélsőséges tevékenységek vagy a terrorizmus;
• a szervezet a munkavállalók, vezető tranzakciók készpénzzel vagy egyéb ingatlan, nincs gyanú, hogy a célja az ügyfél - a természetes személy elkötelezett céljára legalizálásának ügyletek (pénzmosás) a bűncselekményből származó jövedelmek, illetve a terrorizmus finanszírozása;
• művelet nem kusza, vagy szokatlan bizonyító hiányában nyilvánvaló gazdasági értelme, vagy nyilvánvaló jogi célból és meghatározott művelet nincs ok azt feltételezni, hogy az a célja, végrehajtásának elkerülése kötelező ellenőrzési eljárásokat a következőképpen.

Kétség esetén a hitelességét az információt, hogy az ügyfél - a természetes személy keretében egyszerűsített azonosító, valamint abban az esetben a gyanú, hogy a műveletet a legalizáció (pénzmosás) a bűncselekményből származó jövedelmek, illetve a terrorizmus finanszírozása, bonyolító szervezet tranzakciók pénz vagy egyéb ingatlan ellenőriznie kell a személyazonosságát az ügyfél meghatározott általános rendet.