A végső kedvezményezettekre, a Zaporozhye Daria ügyvédjére és Igorevna yasyrre vonatkozó adatok benyújtására vonatkozó eljárás
A haszonhúzóval kapcsolatos információk nyilvánosságra hozatalának folyamata: nagy problémát jelent a kétes kimenetel
Technikailag mert hagyományossá vált hazánk, a végrehajtás módját, elhamarkodott döntéshozatalban, hogy minimálisra csökkentsék a folyamat vita és célja álló helyzetben (tavaly) működő szállítószalag jogalkotás Verhovna Rada Ukrajna, várható okozott teljes káosz, megtestesíteni hatalmas sorok Gosregistrator fizikailag nincs ideje, hogy végre a rájuk bízott a törvény, a feladatokat.
Most pedig értsük meg a célokat, a mechanizmusokat és ami a legfontosabb - az eljárás végső eredményeiben.
A törvény értelmében - jogi személyek (függetlenül az állapotát alapítók) be kell nyújtani Gosregistrator, információk egy egyéni kedvezményezett (tényleges tulajdonos) befolyásolja a működését és a szervezet vezetése, közvetlenül és közvetve egyaránt.
A törvény értelmében №1702-VII (amelynek célja a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása) figyelemmel a pénzügyi felügyelet a következők:
Szóval, nem adja meg a kért információt egység mellett bírságot kiszabó problémákkal szembesülnek a pénzügyi jellegű (kifizetések és szolgáltatások), és még a fenyegetés megszüntetése a meglévő szerződéseket. Egy ilyen „bot”, az állam azt reméli, hogy kellően körültekintő végrehajtása a jogalanyok törvény írja elő.
Ha nem lenne az egy dolog. A jogszabály nem állapít meg kötelezettséget, amely pontatlan (hiányos) információk. És ha igen, semmi sem akadályozza meg a jogi személyek, teljesítő, hivatalosan, a követelmények a törvény, hogy a végső kedvezményezettek az egyes (a névleges tagok vagy részvényesek), hogy létrehozzák a status az igazság, mint a végső kedvezményezett nagyon nehéz lesz. Mi, az összeg a teljes hiányában motiváció, képes indukálni a szervezet előírt információt, fordulhat az egész folyamat egy közönséges formalitás alá temette vastag piros szalagot. Ez azonban aligha lep leginkább érintett résztvevőknek.
Nem ismert, hogy jobban akarták-e, de mindig kiderült, mint mindig!
A bemutatott információk érdeklődnek barátainak és ismerőseinek
Tisztelettel: Daria I. Yasyr