A hőcserélők ismét igényelnek útlevelet - egy orosz újság

Egyetértünk azzal, hogy elfogadom a barátom pénznemét ($ 300), hozzáadom a saját 100-at - csak 400 dollárt -, és megpróbálok dokumentumok nélkül cserélni.

Négyszáz zöld serpenyőbe raktam. A lány vidáman néz rám a dupla üvegen keresztül:

- Útlevél nélkül nem változnak meg.

- Miért? - Én is mosolok egy kicsit.

- Olvassa el az utasításokat, ott megtalálja az összes választ.

Azt köpnek bennünket megmagyarázhatatlan makacsság szolgáltatást személyzet - van annyi pénzváltók Moszkva, jöjjön bárki, különösen Privokzalny: ezer, legalább ötezer, vagy akár tíz vagy húszezer dollár cserélt - legyen kedves, hogy gyorsan. Legálisan. És bármilyen azonosítás nélkül, anélkül, hogy bemutatnék a személyazonosságát igazoló dokumentumot. De valami nincs rendben. Jogunk megsértésének kampánya már elkezdődött, amelyről a narancssárga ellenzék még nem keveredik?

És mégis. Miért támadta meg a bank az orosz törvényeket? Miért van a nagy bankoknál található hőcserélőknél, közvetlenül az ablakokon, a letörölhetetlen festék évszázadok óta élvezhető: "Az átváltás útlevél bemutatásával történik?"

Furcsa nem igaz - egyszer megharapott kétszer félénk, furcsa egy másik: a terrorizmus nem az apadás. Vagy a törvények és a fiskális állami szervek nem megy tovább a pályán, vagy a terrorizmus nem táplálja ezeket a forrásokat. De ez szomorú „bumeráng-hatás” által termelt teljes ellenőrzés - szélesedő szakadék a kormány és a társadalom. A hőcserélők séta, mindenki által ismert, nem az oligarchák, és nem milliomosok, sem az Állami Duma, és sajnálom, hétköznapi emberek, akik elvesztették a hitet mindenki és minden, a másfél évtizedes demokratikus Oroszország, képesek voltak a fogyasztók megtévesztésére, és kirabolják a kormány és a bankok, és a korrupció.

Feltöltve a "fizetés", kapott pénzt.

- Még mindig itt töltse ki.

- Nem töltötte ki az útlevéladatokat.

- Nem töltöttem ki. És azt sem jelezte, hogy hol a pénz otthon.

- Milyen alapon?

- Nos, a pénzmosásról és a terrorizmus elleni küzdelemről szóló törvény alapján. És a Központi Bank utasításait is.

- Emlékszel erre a törvényre ebben a kérdésben?

A férfi anélkül néz ki, hogy megnézte volna, az ujjaival megpaskolta a számítógép billentyűzetét, kivonja az A-4 formátumú lapot, és átadja nekem. Nos, természetesen a 7. cikk (1) bekezdésének első albekezdése kivonata, amely kötelezi a bankot a bank felelős személyének azonosítására.

- És most - kérdezem az üzemeltetőt - kivonja a törvény előző 6. cikkét.

A nyomtatóról az említett törvény 6. cikkének (1) bekezdését tartalmazó lapot adtak ki:

„1. Műveletek monetáris alapokat vagy egyéb ingatlan kötelező szabályozás, ha azt az összeget, amelyet végeztünk, eléri vagy meghaladja a 600 000 (hatszázezer), vagy az ezzel egyenértékű, megfelelő deviza a 600 ezer RBL., Vagy meghaladja azt.”

Ki, milyen szándékkal elültetjük a személyes fájlokat szinte minden részvénytársaság kereskedelmi, magán- vagy állami intézmény, érdemes nekünk, hogy nyissa meg a tárca előtt a kis ablakon box office? Ki és amelynek mindenható szankciókat vezet minket a teljes felügyeletet, tüsszögés az orosz alkotmánynak, amely garantálja a szabadság, a függetlenség és az Ön személyes és magánélet minket - a polgárok Oroszország, és csak azzal a szuverén hatalmat az országban?

Az állami intézmények tisztviselőinek teljes önkényességéhez hozzászoktunk. Talán ezért nem vették észre, hogy a tisztviselők, a kereskedelmi struktúrák alkalmazottai új felosztása most felnőtt és erősödött. A kettõs önkényesség polgárral szemben nem jelent jó az államnak, a társadalomnak vagy az embernek. Bármi is legyen a jó szándék, ez nem magyarázható meg.

az első személytől

A törvények vitatják egymást.

Pavel Medvedev, az Állami Duma banki jogszabályok albizottságának elnöke

Oroszország tagja a FATF-nek, és a FATF szabályai szerint a bank ügyfélnek kell
minden művelet végrehajtása során azonosítható.

Megpróbálhatja módosítani a pénzmosásról szóló törvényt lágyításával. Mindenesetre meg kell határozni azt az összeg felső határát, amelynél a személy azonosítása nem szükséges. Természetesen azt szeretném, ha csak ez a 600 ezer, ami alatt a műveletet jelenteni kell a Pénzügyi Felügyeleti Szolgálatnak. De attól tartok, hogy sem a pénzügyi hírszerző ügynökség, sem a FATF nem ért egyet ezzel. Jelenleg a kompromisszumos megoldásokról van szó.

. De a terrorista nem fog elmenni!

Kérésünkre a helyzetet a Központi Bank Moszkvai Fő Területi Igazgatóságának szakemberei tisztázták.

Először is úgy vélik, hogy a pénzváltók joggal írják elő a devizanemről szóló dokumentumokat, mert a központi bank által meghatározott szabályok szerint járnak el. Másodszor, nincs ellentmondás a "Szabályozásról" szóló törvények között. És a "A devizaszabályozásról és a pénznemek ellenőrzéséről", fontolja meg az orosz Bank Moszkvai Államkincstárát. A második dokumentum szerint a készpénzes devizák megvásárlásával és eladásával kapcsolatos műveletek korlátlanul végrehajthatók az Orosz Föderáció (az ország állampolgárai és a szervezet országában bejegyzett) rezidensei, valamint a külföldiek (külföldi állampolgárok és jogi személyek) lakosai. Az útlevél bemutatásának követelménye nem korlátozás: bármilyen összeget kicserélhet. Az egyén azonosítására vonatkozó követelmény, amelyet a törvény ír elő, nem megengedett, kivéve a szövetségi törvények által előírt eseteket. Az ellene szóló törvény által jóváhagyott normák csak ilyen esetek.

A Szövetségi Pénzügyi Ellenőrzési Szolgálat igazán követi a tranzakciókat 600 ezer rubelről és még sok másról. Az ilyen tranzakciókról a bank köteles tájékoztatni. Azonban ugyanez a törvény azt mondja, hogy ha a tranzakció gyanúsnak tűnik a banknak, az összegről függetlenül jelentenie kell. (Tehát most amellett, hogy a költségvetési szolgáltatások számunkra figyeli és alkalmazottai a bankok Megjegyzés: szerint a saját választása és a diszkréció - Ed? ..) Természetesen a csere több száz dollárt nehéz minősül „pénzmosás” a tőke. De végül is, a terroristák is változtathatják a pénzt "a kis költségek", hisz a Moszkvai Államkincstár központi bank. És róluk szóló információk, amelyeket a bank dokumentumaiban tartanak fenn, hasznosak lesznek a bűnüldöző szervek számára. Információ akik a körözési listán után a terrortámadás, illetve erre irányuló kísérlet, feltéve, hogy a speciális szolgáltatások (ebben az esetben a médiában gyakran számoltak be, és fiktív nevek, amelyek segítségével elrejteni, és néha számokkal dokumentumok félre a bűnözők). A pénzváltótól kapott jel segíthet a támadó visszatartásában. Ezért az a követelmény, hogy dokumentumokat cseréje során valuta - jogosan hangsúlyozta a moszkvai GTU Bank of Russia.

A Központi Bank a kereskedelmi bankoknak megadta a jogot, hogy önállóan dolgozzon ki ügyfélazonosítási programokat. Ezért a bankigazgatók maguk döntenek arról, hogy a bank elfogadja-e a jogi dokumentumokat, és melyeket - nem. Ha az ügyfél más személy nevében megváltoztatja az ellenőrzéseket vagy a pénznemet, akkor a személyi igazolást igazoló okmányon felül a pénzváltó pénztárosának az Orosz Föderáció jogszabályai által meghatározott módon meghatalmazott meghatalmazást kell benyújtania.

Mit mutatnak a valutaváltáshoz?

POLGÁROKNAK orosz identitás dokumentumok orosz útlevél, a külföldi útlevél, tengerész-útlevél, katonai igazolvány vagy egy katonai azonosító kártya, jogosítvány. Az azonosságot igazoló dokumentum a törvény szerint a börtönbüntetésről szóló igazolás is.

A KÜLFÖLDEK képesek lesznek pénznemre váltani külföldi állampolgárok útlevéllel, vagy bemutatni a szövetségi törvény által létrehozott vagy az Orosz Föderáció nemzetközi egyezményével összhangban elismert okmányt, mint személyazonosságukat igazoló okmányt.

A NEM KÍSÉRŐ SZEMÉLYEK. Ha tartósan tartózkodnak országunk területén, élvezhetik az Orosz Föderáció tartózkodási engedélyét.

Minden egyéb állampolgársággal nem rendelkező személy az Orosz Föderáció nemzetközi egyezménnyel összhangban elismert dokumentumként olyan állampolgárságú személy személyazonosságát igazoló okmányt is bemutathat, mint például az ideiglenes tartózkodási engedély, a tartózkodási engedély stb.

Menekülteket. Számukra a személyazonosító okmány szolgálhat egy menekült bizonyítványt vagy a kérelem vizsgálata a menekültstátusz által kiadott, a diplomáciai vagy konzuli hivatala az Orosz Föderáció vagy a bevándorlás ellenőrzése utáni vagy területi szerve a szövetségi végrehajtó hatóság migrációs szolgálat.

Készítette Elena Grekova, Irina Fedotova