Trust ", amely felrobban
A bankban hiányzó tízmilliárdok keresése egyre bonyolultabbá válik, és a szanatóriumok nemcsak Londonban, hanem Oroszországban is kezdik perelni az elszabadult tulajdonosokat és vezetőket
Vádlott a sikkasztás a bank ingatlan nem ismeri a bűntudat. Dikusar ügyvédje, Timofei Gridnev, biztosítja, hogy ügyfele elvégezte a bank minden szabályzatát és ellenőrizte a vízumokat. Az offshore hitelezésre vonatkozó valamennyi döntést a hitelbizottságon tették, amelyből a Dikusar nem tagja. A bizottsághoz benyújtott dokumentumokat a Hitel- és Piaci Kockázatok Igazgatósága készítette, Gridnev listákat. - Hogyan lehetne Dicusar ellenőrizni a dokumentumok tartalmát? - panaszolja az ügyvédet. Véleménye szerint a hitelbizottsági határozat és a kapcsolódó dokumentumok elégségesek a hitelszerződések aláírásához.
Kapcsolatfelvétel az ügyvédrel Romakov nem sikerült.
Offshore Management Center
Most Worsley „sajnálja nem kapott független jogi tanácsadás” kapcsolatos tevékenységét a korábbi tulajdonosok a „Trust”. „Láttam, hogy a pénzt elsősorban át a bank társaságok túlnyomó” vállalat család „Trust” bank tulajdonában lévő végül mesterek Yurov, Belyaev, Fetisov, majd vissza a bankba, hogy fenntartsa az egyensúlyt a „bizalom” - mondta Worsley. "Abban az időben nem láttam semmilyen csalás jeleit, amelyekben most vádolják őket" - folytatta.
A Yurov nem vallja be a bűnösséget, és azt állítja, hogy az offshore cégek többségét - beleértve az orosz büntetőügyekben említetteket is - a bank ellenőrzött és érdekei szerint dolgozott.
Iskandyrov a "Trust" -ban működik, a bűnügyi ügyben tanúként jár.
A jó minősítésű eladók
Szerint a képviselő a „Trust”, az összes hitel nem biztosított, a teljes tartozás négy offshore cégek - 23,8 milliárd rubelt. Ezek közül csak 800 millió összegyűjtött, és az adósoknak nincs több pénzük. A vizsgálat szerint minden vállalat ténylegesen fiktív volt. A Társaság nem folytat tényleges tevékenységet voltak névleges tulajdonosai és igazgatói, a személyzet és az irodai voltak jelen Oroszországban, és a bejegyzés helye vagy bármely más helyen, mondta a képviselő a „Trust”. Ezek a cégek vásárolni kötvények rögtön őket lép visszavásárlási, és a pénz visszavonták a számlák Cipruson a bankok, tette hozzá, megjegyezve, hogy a vállalatirányítás végeztük érdeke a korábbi részvényesei a bank, egy központból, az alapok is küldött az utasításokat és érdekeiket.
Volt kedvezményezettjei a „Trust” elhagyta Oroszországot, így a dokkoló - a korábbi vezetői a bank Oleg Dikusar (balra) és Eugene Romák (jobbra)
Iskandyrov más korábbi alkalmazottai a „Trust”, és még azt vallotta, hogy Romák Yurov, Belyaev és Fetisov voltak az igazi kedvezményezettek és Erinskay Baymore, hitelezés volt az alapja a büntető ügyben.
"Elmegyek attól, amit a dokumentumokból olvastam, és hallottam a tanúktól" - mondja Gridnev. - Tanúk azt mondják, hogy mielőtt ilyen nem tudom, mi offshore járt az érdeke a tulajdonosok „Trust”, de amikor elkezdett rehabilitáció, és a bank „nyitás” volt az üzlet, növelve dokumentumok, vizsgálatok elvégzésére, ahol a korábbi vezetők vettek részt a legtöbb tanú, a "Columbus menedzsment" története megnyílt, minden helyére került. "
Az anyagok a büntető ügyben van egy áramkör a követelés „Trust” egy londoni bíróság, amelyből az következik, hogy az offshore cégek voltak közvetett kapcsolatban a Bank ex-tulajdonosok, mondta egy forrás közelében a vizsgálat (egy példa a kapcsolatot, lásd. Az ábrán). Mi az illegális felfedezte az orosz nyomozást az offshore cégek tevékenységében?
Az alapvető megállapodás a tranzakció "Trust" és a Black Coast - a hitel formájában értékpapírok 61,5 millió rubelt. - Dikusar nélkül aláírták, csak technikai kiegészítést írtak alá, amelyben megoldásra kerültek a díjazás és a tranzakció felelőssége, mondja Dikusar ügyvédje. Vagyis a Dikusar nem utasította a Bank Winter-t, hogy átruházza az értékpapírokat a számlára, Gridnev megjegyzi.
A felek megpróbálják megvédeni helyzetüket a bíróságon (lásd az oldalsávot). A hitel hasonlít a tipikus eset, hogy részt vegyenek egy kiválasztott társ-gondnok az arcát egy nyugati bank, jellemzően svájci, osztrák, luxemburgi és a Balti-tenger, az említett Tutyhin. A lényeg az, hogy a ciszjordániai biztosít az orosz nyilatkozatot, jelezve jelenlétét értékpapírok tulajdonosa, de nem veszi figyelembe a bank óvadék, az ügyvéd magyarázza kijelentéseket tett.
Az Edenbury TIB Holdings tulajdonában álló vállalat, amely a Trust-hez kapcsolódik, vagyis egy olyan bank, amelynek hitelbizottsága jóváhagyta a szerződés megkötését, hangsúlyozza Gridnev. A jóváhagyott szerződés aláírása "nem jelenti az értékpapírokat". Véleménye szerint a vizsgálat itt sem akarta megérteni: "aláírtam - ez azt jelenti, elloptam."
„Az ilyen történetek azt mutatják, hogy a felső vezetők a bankok alábecsülik a következményeket, és túl bízik a tulajdonosok. De a helyzet vált keményebb, és ha mielőtt néhány dolgot át, amikor a válság miatt kezdett öntsük a bankok, világossá vált, hogy az emberek nem igazán gondoltam, hogy mit csinálnak, és ők most akkor meg kell válaszolni”- elismeri az egyik pénzügyi tanácsadók.
"A Trust hitelbiztosítási bizottságának rendelkezésére áll, hogy döntése kötelező a bank valamennyi vezetőjének és szolgálatának" - mondja Dikusar ügyvédje. - Ha nem írt volna alá, akkor leült volna egy másikba. "Ha Dikusara és Romakov bebörtönöznek, akkor az összes banki tevékenység Oroszországban, hogy kölcsönöket nyújtson, jogellenes lesz" - mondja Yurov.
