Offshore és a megengedett, partneroszlop, offshore és
Nagyon érdekli a kérdés: hogyan lehet pénzt készíteni egy offshore számláról az egyén javára, pénzeszközök átutalása az Orosz Föderációba? Ie Tegyük fel, hogy van egy offshore számla a cég, van egy fizikai. olyan személy, aki a számlán pénzeszközöket bocsáthat ki.
Mennyire megfelelő a fizikai megnyitása. az offshore offshore bankok egyikének letétjén, és kártyát állít ki a későbbi készpénzfelvételhez az Orosz Föderációban?
Tudomásul veszem, hogy e rendszer keretében az ellenőrzés nem lesz 600 ezer rubel műveletnek alávetve. de ha még több?
Előre köszönöm a válaszokat!
Ezen a témán túl sok olyan al-kérdés található, amelyek pletykákat, feltételezéseket és különféle spekulációkat generálnak. Megpróbálunk egy kicsit szélesebb körben megválaszolni a felvetett kérdést, hogy az olvasók - az érdekeltek, ha lehetséges, rendszerszemléletűek e kérdésben.
Nincs válaszunk ezekre a kérdésekre. Talán valaki más tanácsadókból lesz "merészebb". Mi részünkről úgy véljük kötelességünk figyelmeztetni tisztelt olvasóinkat, hogy az ilyen műveletek végrehajtásakor a következõ káros következmények fennállásának kockázatát kell megelõzõen elkülöníteni, különös tekintettel a következõkre:- Adózási szempont:
- az alábbiakkal kapcsolatos jogsértésekkel kapcsolatos közigazgatási felelősség: - az IFTS nem szolgáltat információt a bankszámla megnyitásáról, - egy személy jövedelméről szóló nyilatkozat be nem nyújtása;
- tulajdonosi (pénzügyi) felelősség a személyi jövedelemadó elhatárolt hátralékainak összegében + bírságok + bírságok.
- A bűncselekményből származó jövedelmek legalizálására vonatkozó állítólagos közigazgatási és büntetőjogi felelősségre vonatkozó szempont.
- A büntetőjogi felelősséggel kapcsolatos szempont az egyén megállapított adók és díjak megfizetésének elkerülése érdekében.
- A különböző "felelősségi szintekhez" kapcsolódó lehetséges szempontok, mint az Orosz Föderációból származó pénz külföldi számlákhoz való "megjelenésének és mozgásának" egyes részeiben, amely különálló képesítések alá tartozó független cselekvési kompozíciókat képezhet.
És ismét a kiadott bankkártyák bizalmasságának kérdésére (hitel, betéti és egyéb). Az esetek 99% -ában az ilyen kártyákat a bankok a VISA típusú 3-4 fizetési rendszerrel kötött szerződés alapján bocsátják ki. Az Oroszországban kibocsátott kártyákkal kapcsolatos ügyleteket feldolgozó központok és engedélyezett kereskedelmi bankok végzik (az ATM-ben, amelyből készpénzeket von be). Egy bankkártya tagságának megállapítása egy adott jogi személyhez, és tőle és egyénből - a technológia és a munkafolyamat kérdése.
Igen, a különböző állami szervek és intézmények nemzetközi együttműködési kérdései nehézségekbe ütköznek, de a gyakorlat azt mutatja, hogy inkább a kérelmező (a mi esetünkben az orosz fél) vágya és kitartása kérdése. Ezért összefoglalva, még mindig úgy tűnik számunkra, hogy a személyi jövedelemadó mértéke 13% -ban, és bizonyos típusú jövedelem 9% -ban teljesen elfogadható, hogy ne tegye ki magát a csapásnak. De persze jobban tudod.
Volt-e precedens, hogy az 5000 dollárról egy orosz számlára történő átutalás egy offshore cégnél okozott kérdéseket?
Itt minden becslések. A problémák nem az összeg kritériumával, hanem a pénz "származási természetével" társíthatók.
Az egyik nyilvánvaló példa: rendszeres bejegyzés a $ 5,000-os vagy annál kevesebb számlára, indokolás nélküli indoklás nélkül (ésszerűen ellenőrzött üzleti tranzakció).
Az ilyen összeg egyetlen átruházása nem valószínű, hogy bárkinek érdeke lenne.
Üdvözlettel
Oleg Potraitovsky
Mondja meg, hová kell beszereznie az offshore számla bontását?
ez a kérdés túl van kompetencián és szakirányon. Egyszerűen tegyék fel - nem a kérdésünkre.