A Transdniestria oligarchái "elrejti" az ukrán, surma-i üzletet
Nagyon hasonlít az orosz ügynökök bevezetéséhez.
Annak ellenére, hogy a szeparatista „Dnyeszter menti Köztársaság” kijelenti gazdasági integráció Oroszország, a két legnagyobb oligarcha Transnistria - Viktor Gushan és Ilya Kazmaly - szeretne üzletet távol a szemmel a Kreml. Mondja, Ukrajnában. Végül is a kijevi hatóságok nem törődnek azzal, hogy az agresszor állam állampolgára az ország egyik legnagyobb távközlési vállalatát irányítja. Mit mondhatunk az üzletről a megszállt Krímben?
Ukrajnán kívül Gushan és Kazmaly üzleti tevékenységet folytat Moldovában, az EU országaiban, Cipruson és a karibi tengeri offshore joghatóságokban.
Ugyanakkor a hivatalosan imádott Oroszországban működő társaságokat üzletemberek zárják le.
A "sheriff" a transznisztriai gazdaság alapja
Valójában a "Sheriff" -hez társult vállalatok államként működnek az államban.
... még a sportban is. FC „Sheriff” (Tiraspol), aki elvégzi az Moldovan és nem szeparatista zászló, a legtöbb című csapat Moldovában és az ország első labdarúgó csapat, amely fejlett, hogy a csoportmérkőzések során az Európa Liga.
A szeparatista "köztársaságban" szinte minden második vállalat Gushan és Kazmal. Felismerhető a "Sheriff" szóval
Sőt, néhány alkalmazott a gazdaság - mint például a rendező a bor és pálinka gyári KVINT Oleg Baev igazgatója, „Sheriff” Dmitri Ogirchuk és elnöke „AgropromBank” Vladislav Tydfil - ugyanakkor tagjai az úgynevezett „Legfelsőbb Tanács” A fel nem ismert köztársaság.
A parlamenti többséget a párt "megújulásának" - a pro-orosz retorikával rendelkező politikai formáció alkotja.
A szeparatista oligarchia pátriárkája
Ekkor hozták létre első cégüket az önjelölt köztársaságban - LLC "Sheriff".
A jövőben ez a vállalat vált az üzleti hálózat forgalmává, amelyet a vállalkozók hoztak létre.
Azonban Kazmaly név eltűnt a cég dokumentumairól. Helyét Dmitry Ogirchuk hozta.
Tőke - billió
A Gushan és a Kazmaly másik fontos tevékenysége a ZAO "Interdnestrcom" - a térség fő vezetékes és mobil szolgáltatója, valamint internetszolgáltató.
Lépésről lépésre az oligarchák, Gushan és Kazmaly a szeparatista régió gazdaságának teljes szegmenseit irányították.
Ugyanakkor az Agroprombank megvásárolta a Tirotex nagyméretű textilipari vállalat többségi részesedését, és a Sheriff Holding társaság részévé vált.
Kattintson a nagyításhoz
A helyi oligarchák ellenőrzése alatt is stratégiai célokat - köztük a Tiraspolban lévő privatizációra szánt - olajszállító üzemeket és építőanyagokat szállítottak át.
Gushan és Kazmaly nem hagyták el a vállalatok felvásárlását. Továbbra is új vállalkozásokat hoztak létre a térségben.
Menekülés Oroszországból
Ezzel a két oligarchának az Orosz Föderációban négy cége volt, partnerként vagy külön-külön. A parancsnok, a Maestro és a Kurszkban bejegyzett emigráns, valamint a Rustek volt St. Petersburgban.
Azonban néhány évvel ezelőtt, annak ellenére, hogy a párt "megújítása" a "gazdasági integráció szükségességét az Orosz Föderáció", a vállalkozók bezárták az összes orosz vállalat.
De más frontokon a dolgok sokkal jobbak voltak. A transznisztriai és oroszországi üzleti fejlődéssel párhuzamosan Gushan és Kazmaly belépett az ukrán piacra.
Az egyik az Intertelecom irodája Kijevben
Az "Intertelecom" a 90-es évek végén jött létre. Ezután társtulajdonosai: ukrán állampolgár Vladislav Sukhodolsky és Gushan-Kazmaly partnerek.
A RISE által elfogadott dokumentumok szerint [a nyomozói újságírás nem kormányzati projektje] a transznisztriai vállalkozók az ukrán nyilvántartásban az orosz állampolgárok, de a Tiraspolban való regisztrálással vannak nyilvántartva.
Offshore "Sheriff"
Nyolc évvel később ugyanaz a Tarkanovszkij, mint a "Sheriff" cég alkalmazottja, elnyerte Igor Smirnov szeparatista köztársasági elnököt - a munkaerő-érdemekért.
De Ukrajna kereskedelmi nyilvántartása szerint az Intertelecom végső tulajdonosa Viktor Gushan.
Közvetlenül Victor Gushan újabb 35,7% -os részesedést szerzett az Intertelecom-ben. Ugyanakkor, a cég alapító okiratokban azt jelezte, hogy a lakóhely nem Moldova, és nem Oroszország, hanem Ukrajna.
A fennmaradó 15,3% egyenlő arányban Larisa Gavrilyuk Kijevből és Tatiana Krestyankina Donetskből.
Separatista díj az ukrán rendező számára
Ganja helyét az ukrán "Intertelecom" -nél elfoglalta Boris Akulov (61 éves), a PMR egyik alapítójaként.
Az el nem ismert köztársaság korábbi elnöke, Igor Smirnov megjegyezte "az ukrán PMR teljes meghatalmazott képviselőjét" a "kifogástalan szolgáltatásért" érmével.
Bővítés a megszállt Krímbe
Két hónappal az oroszországi Krím elzárása után az Intertelecom céget Vladislav Cherneyevich tulajdonában lévő Simferopolban vették nyilvántartásba.
Formálisan az új "orosz" vállalatnak semmi köze az azonos nevű ukrán üzemeltetőhöz - és még inkább a transznisztriai piaci szereplőhöz.
Azonban még mindig van kapcsolat a cégek között: Cherneyevich korábban a kereskedelmi államigazgató tisztségét töltötte be a Dnyeszteren túli "Interdnestrcomban".
Szeparatista üzlet a megszállt területen
Mint a Dnyeszteren túli "Interdnestrcom", és az ukrán "Intertelecom", a krími vállalat kommunikációs szolgáltatásokat nyújt a CDMA formátum alapján.
Dunai villa és apartmanok Malaya Arnautskaya városában
Ennek eredményeként - több éve a vállalat vált az egyik legfontosabb vállalkozásai az "ukrán Velence".
Érdemes megjegyezni, hogy egy ugyanolyan névvel rendelkező nő - Natalia Zotko - a Sheriff gazdaság külföldi gazdasági tevékenységének igazgatóhelyetteseként dolgozik.
Az üzleti életen túlmenően Victor Gushan számos ingatlancikket tulajdonol Ukrajnában (közvetlenül vagy cégén keresztül).
És egy évvel később a cég Gushan "Ekoforpost" ugyanabban Vilkovo lett tulajdonosa egy telek 1200 négyzetméter. méter és nem lakáscélú épület 455 négyzetméter. m.
Ebben a házban Malaya Arnautskaya utca (Odessa) a második emeleten van két apartman, tulajdonában lévő Intertelecom
Az oligarchának más ingatlant nyilvántartásba vett az Intertelecom.
Tengerentúli transznisztriai oligarchák
Az orosz állampolgárságnak köszönhetően a Transdniestrians több offshore cég tulajdonosa vagy vezetője lett: a Vanora Financial Ltd, a Mentor Financial Ltd, a Civilpark Ltd. Minos Marketing Ltd, a Palac Trading Ltd és a Morganton Investments Ltd.
A Morganton Investments Kft. Gushan és Kazmaly partnere Branislava Grozdanovich, aki több mint 30 ciprusi cégnél jelenik meg, mint névleges alapító, titkár vagy igazgató.
Néhány áru és szolgáltatásért cserében több mint 200 millió dollár került át erre a cégre.
A banki átutalások a "Sheriff" gazdaság egyik részében a Tiraspol "Agroprombank" -on keresztül zajlottak.
Pénzügyminiszter - a cég igazgatója
Most a transznisztriai mágnesek üzleti tevékenysége Moldova jobb partján fekszik.
A Chanderia Investments viszont egy másik ciprusi offshore cég leányvállalata - a Fuscello Ltd. Ezt a céget Gushan és Kazmaly felügyelte az irányítási pozíciókban.
Bűncselekmény a cigarettacsempészetért
A pop kinevezésének napját követően, mint az offshore vezetője, a moldovai rendőrség büntetőügyet nyitott a Business Market SRL ellen a cigarettacsempészetsel kapcsolatban.
Az áruk Ukrajnából Moldovába mentek, miután Romániába más uniós országokat küldtek.
A rendőrség a moldovai dohánytermékek jövedéki bélyegeinek tömeges hamisítását is találta.
Ezekkel a bűncselekményekkel kapcsolatban nemcsak a Business Market SRL, hanem az Acvilin-Grup cég is a vizsgálók körében volt.
Ebben az időben, a cég részvényesei lettek a négy személy - köztük a tulajdonos Moldpresa vállalkozás (nagy hálózat újságárusoknál kisinyovi) Alexander Bilinkis és társtulajdonosa a szupermarket lánc Fidesco Michael Aizin.
- Nem ismerem Branislava Grozdanovich-t, mivel nem vettem részt a Business Market SRL új tulajdonosai részvényeinek megvásárlásáról szóló tárgyalásokon. Nem tudom, hogy a ciprusi vállalat tulajdonosai [Chanderia Investments - Auth.], Akik eladták a céget. Már új tulajdonosok vettek részt.
Tisztában vagyok a bűnügyekkel. A lényeg az, hogy néhány olyan olaszországi cég, amelyhez nem volt üzleti kapcsolatunk, megkérdezte a Business Market SRL-t, hogy erősítse meg, hogy előttünk mintegy 20 ezer euró van.
Azt válaszoltuk, hogy nekünk nincs adósságuk, és ezt jelentették a moldovai és az Európai Unió bűnüldöző szervezeteinek. "
A Transnistria hatóságai nosztalgiát termelnek a Szovjetunió számára, és 25 éve ígéretet tesznek "A jövőért Oroszországgal együtt"
(Folytatása következik: mind a korábbi és jelenlegi tisztviselői ismeretlennek „Dnyeszter Köztársaság” építenek üzleti Ukrajnában jogellenes használata ukrán útlevél és az ukrán hatóságok szemet hunynak.).
A vizsgálat zajlott y projekt „Korrupció Initiative Moldova-Ukrajna”, végre a Center for Investigative Journalism, az Institute for Media és a Freedom House, a támogatást a kanadai kormány.
Miután gyönyörködött a Rado szépségében, prišov két ilyen visnovkіv: First. A Yak Hto-t nem ösztönzi az elnök trollja és kritikája
"Profesionalizm" glyboko "reformált" politsії és "онленої" procuratories ellenséges. Az elmúlt néhány hónapban Taras Poznyakoff részaránya nem segített neki eltűnni, de ugyanakkor
Galina Lozka A peredden vіdznachennya chergovoї rіchnitsіі Hrischennya Oroszország bagato emberek podumki zverta-yutsya lecsendesíteni buremnih dnіv 988 th, SSMSC Mali