Csalás anyasági tőkével
Hogyan használhatok csalást?
A család, amely jogosult a tanúsítványra, jelzáloghiteleket állít fel egy bankban közvetítők - csalók segítségével. Ezután az anyavállalat tulajdonosával az ingatlan cég fiktív szerződést köt egy lakás megvásárlására. A dokumentumokat a nyugdíjalapba küldik. Ellenőrzés után az alap pénzt utal a tőke tulajdonosának bankszámlájára.
Vannak más rendszerek a kismamák tőkekészítéséhez, de minden tranzakciót a bűnüldöző szervek különösen nagy összegű csalásnak tekintenek. Ebben az esetben a tanúsítvány tulajdonosa tartozékként vehető igénybe. A csalás maximális összege hat év szabadságvesztés.
A csalás és a szülési tőkével való csalás az egyik legfőbb tényező, amely akadályozza a program átcserét
A szülői tőke jogellenes működése
Minden, a szülői tőkével kapcsolatos olyan ügylet, amely ellentétes a 256. sz. Szövetségi törvény 7. cikkével, illegálisnak minősül. Mit nem lehet tenni a szülői tőkével:
- Gondosan téves információkat szolgáltasson magáról és családjáról a PFR-hez való jelentkezéskor
- A PF munkatársaitól szándékosan elrejteni az információkat, ami eltörli a családjának a jogát, hogy MK-t kapjon
- Hamis, érvénytelen, kovácsolt dokumentumok átadása és elidegenítése MK
- Harmadik felekkel való összejövetelre a szülési tőke feltárása érdekében meghamisítják a dokumentumokat és információkat
- Olyan szálláshelyek vásárlására, amelyek nem laknak
- Szándékosan túlbecsülni a támogatások révén megszerzett lakások árát
A fentiek közvetlen módja annak, hogy az Orosz Föderáció büntető törvénykönyvének 159. cikke (2) bekezdése alapján büntetőeljárást kezdeményezzenek a bizonyítvány birtokosa tekintetében. Nem számít, hány ember vett részt a jogsértő cselekményben, a tanúsítvány tulajdonosa közös felelősséggel viseli őket. Ne felejtsd el, még ha nem is tettél semmit magadnak, anyasági csalás esetén, az ítéletet az állam javára tették.
A csalás büntetésének típusa
A szülési tőkével való csalás büntetése nagyon durva lehet. Minden a bűncselekmény súlyától és a kár mértékétől függ. Például:
- Hamis információt magáról vagy objektum tulajdonság kiszabható bírságot és visszatérítések MK FIU egy további jogok elvesztése ezeket az erőforrásokat, néha (jelenlétében súlyosbító körülmények) az elkövető kap felfüggesztett büntetés
- A tanúsítványtulajdonos harmadik felekkel való összejátszása a szülői tőke jogellenes tranzakcióinak lebonyolítása céljából 100 ezer rubel bírsággal sújtható. akár 500 ezer rubel. Kényszermunka legfeljebb 5 évig, vagy 5 évig terjedő szabadságvesztés
- Szervezésekor csoport céljára csalás / hamis / uszítás jogellenes cselekmények a polgárok, akik jogosultak anyasági tőke és sikkasztás alapok a jövőben - szabadságvesztés akár 10 év, és ritka esetekben a bírság legfeljebb 1 millió rubel ..
A joggyakorlat szerint a cikk „csalás megszerzése előnyöket” azt jelzi, hogy a szabadságvesztés (bár felfüggesztett) ügyletek vonatkozásában a szülő használt tőkét nem is olyan ritka. Az esetek mintegy 70% -a 100% -os. A szankciókat és a kötelező munkákat az esetek 7-10% -ában adják meg.
Az eset legegyszerűbb kimenetelével a minimális büntetés kártérítést jelent a FIU és a tranzakció összes résztvevője által okozott kárért. Ebben az esetben nem csak 453,000 rubelt kell visszaadnia. hanem a banki átutalási díjakat is fizetni. És a kölcsönnek kell visszafizetni a szavatolótőkéből.
A tematikus fórumok gyakran biztosítékot adnak arról, hogy a FIU szülői tőkéjének pénzeszközeinek nyomon követésére irányuló eljárást nem dolgozták ki, ami azt jelenti, hogy mindig van esély a törvényhozás kijátszására. Ez nem igaz. Az anyasági tõkét több mint egy éve bocsátották ki, és ebben az idõben a csalárd sémákat már jól vizsgálták mind a FIU, mind a belügyek. Az MC-kkel kapcsolatos tanúsítványokkal kapcsolatos belső ellenőrzések évente kerülnek végrehajtásra a FIU-ban, és minden kétes ügyletet gondosan ellenőrizni fognak az ügyészségben.
Van még kérdése? Kérje meg őket az online tanácsadónktól, vagy kérjen ingyenes konzultációt, vezetőink kapcsolatba lépnek veled a közeljövőben.