Kölcsönös fizetésképtelenségi kötelezettség
Amint az a büntetőjogi felelősség megállapításának feltételeiből is kiderül, a hitel megfizetésének elmaradása önmagában nem vonja maga után. Szükséges, hogy legyen minden bűncselekmény (összetétele) jelzése. És gyakran 2,25 millió rubel túlságosan súlyos adósság ahhoz, hogy beszéljen az adósnak az Orosz Föderáció büntető törvénykönyvének 177. cikke alapján történő vonzására, főleg ha magánszemély. A jelen cikk szerinti bűnügyi ügyek oroszlánrésze az, hogy felelősséget vállaljon a szervezetek vezetőinek.
Figyelembe véve a bírói gyakorlatot, a művészet. A büntető törvénykönyv 177. cikkét nagymértékben a vállalati hitelezés és egyéb vállalati adósságok szegmensére irányítják. A természetes személyekkel kapcsolatban a leggyakrabban alkalmazott szabály egy másik szabály - az Orosz Föderáció büntető törvénykönyvének 159.1. Cikke. Ez a cikk a hitelezés területén elkövetett csalásokkal foglalkozik, és a büntetőjogi felelősség összegének növelése már nem számít. Ugyanakkor a hitelfelvevő részéről a legkisebb csalás potenciálisan veszélyt jelent a gyanúsított és a vádlott helyzetére.
Vegyünk külön-külön minden bűncselekményt.
A hiteltörlesztés rosszindulatú kijátszása
Az Orosz Föderáció büntető törvénykönyvének 177. cikke szerinti büntetőjogi felelősség akkor keletkezik, ha:
- Adós - jogi személy egyéneként vagy vezetőjeként.
- Hitel-adósság "ssudzhen" - van megfelelő bírósági határozat az adósság behajtásáról.
- A bírósági határozat által rögzített adósság összege több mint 2,25 millió rubel. Ugyanakkor az adósság lehet más struktúra, beleértve nem csak a test a hitel, de az érdeklődés, büntetés, kárral és kamatterhek - minden, ami benne van a „elszámolni.”
- Az adós nyilvánvalóan rosszindulatúan megkerüli az adósság visszafizetését - valójában eltűnik a bírósági határozat végrehajtásáról.
A büntetőjogi felelősség megállapításának minden felsorolt feltétele közül általában a legnagyobb nehézség az adócsalás kijátszásának rosszindulatúsága. Az Orosz Föderáció büntető törvénykönyve nem határozza meg, hogy mely cselekvések vagy mulasztások tanúskodnak erről, ezért e rész főbb információit a bírósági gyakorlatból lehet gyűjteni.
A bíróságok által elkövetett rosszindulatú tiltakozás miatt:
- a bankszámlák, jövedelmek és eszközök elrejtése a lehetséges kizárásból, beleértve az ügyleteket is;
- a bírósági határozat végrehajtását végrehajtó személyre, például a végrehajtóra, az anyagi (vagyoni) helyzetre és (vagy) a jövedelemforrásokra vonatkozó hamis információ;
- személyes adataik megváltoztatásával és az új információk eltitkolásával kapcsolatos akciók;
- elhallgatás, a tartózkodási hely megváltoztatása (regisztráció), és (vagy) a munka, külföldi utazás ahhoz, hogy elkerülje vagy bonyolíthatják végrehajtásának lehetőségét a végrehajtási eljárás;
- annak elmulasztása, hogy jogilag előírt dokumentumokat vagy információkat szolgáltasson;
- a pénzügyi problémák megoldására irányuló lehetséges intézkedések meghozatalának elmulasztása, például indokolatlan megtagadással (akaratlanság) kifejezve, hogy munkát vállaljon.
Nem vonható büntetőjogi felelősségre az e cikk értelmében, ha az adósnak nincs igazi képes visszafizetni adósságát. Ebből a célból a behajtandó eszközök és jövedelmek értékét bírósági határozattal összehasonlítjuk az adósság összegével. Figyelembe kell venni azokat az okokat is, amelyek miatt az adós nem tudta kifizetni az adósságokat. Ezen túlmenően, a bírósági felülvizsgálat és iránymutatások vizsgálata bűncselekmények 177. cikke alapján a büntető törvénykönyv, arra engednek következtetni, hogy az előfeltétele kezdeményező egy bűncselekmény legyen a jelenléte több rendőr az adós bizonyos időnként figyelmeztessék a büntetőjogi felelősség szándékos kijátszása adósságtörlesztési . De bizonyos körülmények között elegendő egy ilyen figyelmeztetés.
Általában az szándékos megtagadása tudja azonosítani bármely cselekvés (vagy passzivitás) az adós, jelezve a makacs és kitartó hajlandó eleget a bíróság döntése, ha van egy valódi lehetőséget erre.
Az Orosz Föderáció büntető törvénykönyvének 177. cikke összetétele folyamatos bűncselekmény, ezért nehéz előre jelezni a bűncselekmény kezdeményezésének valószínű időpontját. A vizsgálat megkezdéséhez csak a fenti feltételek elegendőek. Rendszerint a végrehajtók a büntetőeljárás kezdeményezőjévé válnak - a kezükben van minden szükséges bizonyítási alap. De a hitelező alkalmazható a megfelelő alkalmazással. A vizsgálatot a FSSP nyomozói által végzett vizsgálat formájában végzik.