A hamisítás vizsgálata - stadopedia
A bűncselekmény kriminalisztikus jellemzői. Az együttes „hamisítás” jelenti a termelés az eladás céljára vagy értékesítése hamis papírpénz (bankjegy Cen-ponti Bank az Orosz Föderáció), vagy fémből készült érmék, valamint az értékpapír, az Orosz Föderáció vagy külföldi fizetőeszközzel vagy értékpapír devizában (cikk A büntető törvénykönyv 186. cikke). Ami a technikát verseny-útvonalat hamisítás nagyon közel hamis eladás céljából vagy értékesítése hamisított hitelkártya vagy fizetési kártyák és egyéb fizetési-CIÓ dokumentumok (Art. 187 A büntető törvénykönyv).
A hamisítás egyik bűncselekmények terén a gazdasági tevékenység betolakodó a monetáris SIS témája az országban, ami kárt tehet a gazdaság és a gazdasági kapcsolatok, mint a vnut-ri ország és a külkereskedelemben.
A hamis pénz vagy értékpapírok az eredeti formájával, mintájával, méretével, színével és egyéb adottságaival való lényeges hasonlósággal ismertek fel. A durva hamisítás és az eredeti, tömeges értékesítés egyértelmű eltérése miatt a csalás minősíthető 1.
A hamisítás egyik bűncselekmények, amelyek általában jellemző a gondos előkészítés, mély titok, bűnözők, állandó éberséget és készségét a legkisebb veszély-ség, hogy állítsa le az időtartama bűncselekmény. A hamisítók gyakran bűncselekményt követnek el. Ha ez a csoport (amelyet törvény szerint minősítő jellegűnek tekint, és nagyobb felelősséget ró fel), azt a szervezet stabilitása, a szerepfunkciók elosztása a résztvevők között jellemzi.
A bűnözést mindig közvetlen szándékkal követték el.
A hamis pénznemek és hamis értékpapírok előállításához bizonyos készségekre és képesítésekre van szükség. Egészen elterjedt neniya modern tökéletes másolás és megszorozzuk technológia elkövető kellett tartani szakmák, amelyek már kevésbé valószínű, hogy szükség :. Gravírozó, művész, zincographies stb Egyes esetekben a hamis vomonetchiki a tanulás gyakorlati ismeretek szükségesek, hogy menjen dolgozni egy nyomda.
A hamis pénz vagy értékpapírok leggyakoribb módja a színes másolók, más másolóeszközök használata. A tökéletesebbek a poligráfiai módszerek, ha benyomást kapnak nyomtatott formától. A nyomtatott forma klímaként szolgálhat, metszés vagy fotomechanikus módszerrel; akkor lehet használni, hogy hamisítványok a magas vagy mély nyomtatás. A legfejletlenebb módszer a rajzolás; gyakrabban használják részleges hamisításra a nu-lei rajzolásával, vagyis növeli a pénzjegy vagy a biztosíték címletét.
A fogmosás mellett a dokumentum egyes grafikai elemeinek tisztítása is gyakori, majd a szükséges jelek alkalmazása, beleértve más papírok beillesztését is.
48. fejezet: Bűncselekmények a gazdasági tevékenység területén
A fémérmék hamisítása rendkívül ritka a gazdasági eszmecsere miatt; csak akkor érhető el, ha érméket ad el nemesfémekből vagy nagyon jelentős felekezetből. Gyártási módszerek - elektro tipus, öntés és üldözés. Az elektroformálás módszerével a hamis érméket arany vagy ezüst réteggel borítják.
Az utóbbi években jelentősen megnőtt a bűncselekmények száma. Ezt megkönnyíti a forgalomban lévő pénzkínálat növekedése, ideértve a külföldi pénznemeket is; a hamisításra használt anyagok és eszközök rendelkezésre állása; a tökéletes többszínű másolóeszközök széles körű elosztása a programkezeléssel. A hamisítás leggyakoribb célja az amerikai dollár.
A hamisítás transznacionális jellegű, nem ritkán hamis számlák készülnek egy országban, de másokban is megvalósulnak; a szervezett bűnözői közösségek hamisítással foglalkoznak, a kábítószer-kereskedelemmel és az "élő árukkal" történő kereskedelemben. Mindez megköveteli a szervezet optimális kölcsönhatást bűnüldöző kormányhivatalok különböző országok, valamint a részvétel az Interpol alapján és összhangban 1929. évi genfi egyezmény a pénzhamisítás visszaszorításáról szóló, amelyhez hazánk is csatlakozott 1931
hogy hamis pénz, deviza vagy értékpapírok értékesítésére vagy értékesítésére tényleges gyártás történt-e;
mely bankjegyeket vagy értékpapírokat hamisították, milyen összegben és mikor;
akik hamis bankjegyeket vagy értékpapírokat készítettek vagy értékpapírt hamisították;
hogyan és hol hamis bankjegyeket és értékpapírokat készítettek, vagy ha hamisították;
honnan származnak a bűnözők a szükséges anyagokat;
kinek és hogyan történt az értékesítés;
hogy bűnös volt-e a bűnözők, mi volt a szerepe mindegyiküknek;
milyen adatokat jellemeznek az egyes vádlottak, a bűnözői csoport egésze; mi a kapcsolata a csoport tagjai között;
ha hamis pénzeket vagy értékpapírokat külföldön állítottak elő, hogyan szállították le szállításukat, a vám-, vasúti vagy légi közlekedésben dolgozó alkalmazottak számát;
milyen értékek és tulajdonságok vannak minden alperesnek és hol vannak folyamatban;
milyen körülmények járultak hozzá a bűncselekmény elkövetéséhez.
1) az értékpapírok hamisításának vagy hamisításának tényei a gyakornokság számára az operatív keresési tevékenységek komplexeként kapott működési adatokból ismertek;
2) a hamisító fogva tartása a törvénysel;
§ 4. A hamisítás vizsgálata 739
3) hamis pénz vagy értékpapír került forgalomba;
4) a hamisítás tényei az Interpol iránymutatásaiból ismertté váltak.
Az első esetben lehetséges részletes vizsgálati terv készítése, amely a vörös kezű bűnözők fogva tartását írja elő; szokásos sí-személyes, lakóhely, munkahely, a kapcsolatokon; a fogvatartottak kihallgatásai és összecsapása; a bőnösök fogvatartása és kihallgatása; igazságügyi vizsgálatok.
A második - a fogvatartott személyes keresése; kihallgatását; keresések; a bűntársaik fogva tartása és kihallgatása; igazságügyi vizsgálatok.
A harmadik esetben először az operatív-keresési intézkedéseket hajtják végre, és ha a bűnösöket azonosítják, a nyomozó az első lehetőség szerint jár el. A negyedik lehetőség különböző lehetőségeket: in-SRI jelentett Interpol beszélünk meghatározott személyek őrizetbe külföldön az a célja, működőképesen keresési műveleteket lehet felfedi az con-kötvényeket, és ezután kezd vizsgálatot azok bűncselekmények. Ha Interpol beszámol azonosítására hamisítványok, és vannak olyan javaslatok, hogy a forrás az orosz megnyitni egy bűncselekmény komplex keresési műveleteket kíván ezt a forrást, és akkor jár ellenőr az első kiviteli alakban.
A hamisítványt vörös levélben, amely általában hamisítványok eladásával történik, akkor kerül sor, ha előre elkészítették, tanúk jelenlétében. Ezután a személyes keresést és a fogvatartott azonnali kihallgatását követi. Ha a forgalmazót illetéktelen személyek tartják fogva, akkor a hívás alatt álló rendőrök személyes keresést végeznek, bár sikertelenek lehetnek: a fogva tartott személy megszabadul a bizonyítékoktól.
A fogvatartott interjúja a tisztázás eszközeként szolgál:
a fogva tartott személy és lakóhelye, munkája;
akinek a hamisított pénzét vagy az általa talált hamisítványokat tették;
hogyan készülnek;
a hamisítás gyártási helye; milyen bűnügyi alapok állnak rendelkezésre ezen a helyen;
a hamisítás gyártásához szükséges anyagok megszerzésének forrása;
a hamis pénz és értékpapírok tárolásának és értékesítésének helye;
aki bűntársa a bűnténynek.
Ha a fogvatartottat, mint a hamisítvány gyártási helyét idegen állam említi, Oroszországba történő szállítását, a gyártókkal való kommunikáció módját, azonosságát és a bűncselekmény egyéb epizódjait tisztázzák.
A keresést a fogvatartott lakásában és nem lakóépületében kell végrehajtani, néha a munkahelyén, a rokonoktól és az őt érintő egyéb személyektől. Lehet, hogy meg kell keresni azt a területet is, ahol a papírokat és egyéb szükséges anyagokat tárolták.
A bűncselekmény elkövetésének módja alapján a keresés tárgyai műszerek, anyagok, másolóeszközök készen állnak, vagy hamis bankjegyek, értékpapírok vagy minták előállítása nem fejeződik be.
48. fejezet: Bűncselekmények a gazdasági tevékenység területén
Amikor nyomtatási eljárások hamisítás keres pad párna vagy anélkül, metszés szerszámok savas pácolás pad, réz vagy cink lemezek pad taps, levelek nyomdai betűtípusok, színek és m. P.
Minden esetben papírt kell keresni a lapokban, vagy vágni kell a bankjegyek vagy értékpapírok méretére, a papír vágására, a vágóeszközökre, az értékpapírokra, amelyekből az egyéni jeleket vagy töredékeket vágják.
A bűnözők fogvatartását a megalakult műveleti csoport végzi, amely közvetlenül a gyakornok utasítása alapján elvégzi a szükséges kereséseket, és átadja a fogvatartottakat a nyomozónak.
A nyomon követési intézkedések sajátosságait a vizsgálat kezdeti szakaszában kapott információk határozzák meg.
A vizsgálatok, különösen az anyagi bizonyítékok fontos szerepet játszanak ezekben az esetekben.
.. lefoglalt keresések során az eszközök, anyagok, berendezések, Execu-call bűncselekmény fegyvert talált kész vagy félkész hamisított bankjegyeket hamisított értékpapír, stb kötelező ellenőrzés vizsgálja, amelynek során a második:
a lefoglalt tárgyak jellege és célja;
az eszközök és anyagok egyedi jelei, amelyek lehetővé teszik a beszerzés forrásának megítélését;
olyan jelek, amelyek a másolás technikai eszközeinek használatát, az előállított példányok számát, a másolatokon megjelenített egyéni funkciókat jelzik.
Az esemény bekövetkeztének vizsgálatakor a nyomozónak törekednie kell olyan objektív adatok feltárására, amelyek alapján az alábbi kérdésekre válaszolhat:
1) vajon a vizsgált terület a bűncselekmény elkövetésének helyszíne, és mi teszi lehetővé annak megállapítását?
2) a bűncselekmény elkövetésének helye más személyek számára hozzáférhető-e, vagy bűncselekmény céljára készültek-e és kívülállók;
3), amely tanúsítja a bűncselekmény elkövetésének módját.
Vizsgálata. A leggyakrabban kinevezett technikai és büntetőjogi
dokumentumok vizsgálata. A következő kérdéseket oldja meg:
1) a vizsgált bankjegyek hamisak-e, és ha igen, milyen módon készülnek;
2) hogy a bankjegyek végezzük cisz-benyújtott következő nyomtatási formák (set, pad, stb), öntőforma dombornyomás, by-livki ..;
3) hogy az adott bankjegyek vagy értékpapírok (ha több közülük van) egy vagy több módon készülnek;
4) vajon van-e hamis az értékes értékpapírok esetében, amelyeket a tanulmánynak bemutattak, ha igen, milyen kovácsolt és milyen módon;
5) ha a megjelöléseket újra ragasztották az értékpapírokba, akkor ezek a jelek elváltak-e a tanulmányra benyújtott tárgyaktól;
6) milyen anyagokat használnak hamis pénz vagy értékpapírok készítéséhez, függetlenül attól, hogy különböznek-e a pénz és az értékpapírok előállítása során felhasznált anyagoktól.
§ 4. A hamisítás vizsgálata
Ha a rajzolással végrehajtott hamisításokat vizsgálják, akkor a vizsgálat meg tudja állapítani, hogy az alany hamisított-e, és néha ki is.
Néha egy szakértő megkérdezi, hogy egy hamis pénztáblát, amelyet ugyanúgy készítettek, korábban kutatott. A kérdést az orosz belügyminisztériumban fenntartott kovácsolt papír pénznem-jegyzetek kártyájának indexe alapján tisztázzák. Ott lehet a luchit információt, amely nem kerülhet sor, ha a gyanúsított személy érintő esetekben a hamisítás (IPS „Start” és mások.).
Vizsgálati kísérlet. Vannak olyan esetek, amikor az egyik bűnöző mindent hibáztat, és azt állítja, hogy személyesen nem csak eladta, hanem hamis pénzeket vagy hamis értékpapírokat is tett. A gyanúsított vagy vádlott hamis kijelentéseit vizsgálati kísérlet segítségével megcáfolták: felajánlották, hogy a hamis vagy különálló szakasz egész folyamatát reprodukálja.
Egy vizsgálati kísérlet segítségével meg lehet határozni, hogy hamisított-e, új módszer tanulmányozására.
a) olyan személyek, akiknek a bűnözői megvásárolták (bérbe adták) azokat vagy másokat
eszközöket, anyagokat, berendezéseket bűncselekményeikre;
b) azok a személyek, akiknek hamis pénzeket értékesítettek;
c) a hamis pénznem vagy résztvevők eladására szemtanúkat
az eladó kérésére;
d) a banki alkalmazottak vagy más intézmények tisztviselői és
azon szervezetek, amelyek hamis értékpapírokat nyújtottak be;
e) a vádlott szomszédai, rokonai, ismerősei, akik tájékoztathatják
információk az életstílusukról és kapcsolataikról.
Az azonosító bemutatása. Ha a tanúk csak személyesen ismerik a bűnözőket (például hamis pénz értékesítését látják), akkor a kihallgatásuk után gyanúsítottnak kell őket mutatni. E tekintetben e személyek előzetes kihallgatásának a lehető legrészletesebbnek kell lennie.
Összefoglalva, több megjegyzés nem kapcsolódik közvetlenül az ilyen esetek kivizsgálásának módszeréhez, hanem a hamisítás elleni küzdelemhez.
A nyomozónak meg kell ismernie magát a rendelkezésre álló levéltári bűncselekményekkel kapcsolatban, amelyek bizonyítékot tartalmaznak arról, hogy a vádlott valamilyen módon részt vett e bűncselekményekben. Ezeknek az eseteknek az anyagai segíthetnek a gyanúsított felfedezésében, tájékoztatni a kapcsolatait vagy jellemezni személyiségét.
A hamisítás eseteinek vizsgálata során figyelembe kell venni azt a tényt is, hogy a bűnözők letartóztatása és kitettsége után hosszú ideig az általa előállított hamis pénz forgalomba kerülhet. Ezért a vizsgálati cselekményekkel együtt a belsı ügyek szervezeteinek operatív szolgálatait kell irányítaniuk a hamis pénz elterjedése és visszavonása érdekében. Egyes birtokosai a vizsgálat során azonosíthatók.
Szükség van továbbá arra is, hogy megfigyeljék azokat a személyeket, akik a büntetést szolgálják a hamisítás céljából, érdeklődésüket a kapcsolataik iránt érdekli, mivel vannak olyan esetek, amikor az ilyen meggyilkolók megpróbálják folytatni a pre-
48. fejezet: Bűncselekmények a gazdasági tevékenység területén
még a szabadságelvonással járó helyeken is, vagy kapcsolattartókkal akarnak kapcsolatot tartani.
Megelőző és megakadályozó intézkedéseket hamisítás gyakorolni kell részletes tájékoztatást a pénztárosok és a többi ember-nek forgalmú üzlet pénz és értékpapírok, hogyan, hogy hamis, és akkor-a jelenség a hamisítványok, és magyarázzuk el nekik, hogyan kell tartani sbytchi-ka hamisítványok. Fontos, hogy rendszeresen ellenőrizze a pénzügyi intézmények és a rendőrség összekötő riasztórendszer állapotát.