Hamis fizetési tanácsadás
A hamis bankjegyek előállítása Csecsenföldön különleges üzlet volt. [1] Ezekből a tanácsokból több mint 4 trillió szórást kaptunk. rubelt. [1]
A csalás leírása
A csalók egyeztetett alkalmazottja bármely bank, így gépelt feljegyzés egy bizonyos összeget, és elküldte a Központi Bank, illetve az egyik „specializált bank”, amely tartalmazza az ICB. A Sotsbank és az Agroprombank, utána csak pénz maradt. Mivel a „dokkolt” a bankok időközökkel elvégezve egy hónap, negyedév vagy év, akkor a csalók általában elég időt tölteni, vagy elrejteni a lopott pénzt. A szovjet modell bankrendszere nem volt kész ilyen elemi csalásra.
Volt MP és üzletember Artyom Tarasov emlékeztetett így beváltja rendszer segítségével a „csecsen Aviso” Megvalósult szerint az üzletember, képviselője a Groznij ága „Forrás” Aslan Didigov [2]:
Amikor Didigov Londonba látogatott. Ő már vásárolt egy görög útlevelet és körbeutazta a világot, „Nawar” nagyon nagy tőke átverés csecsen tanácsadás jegyzetek, melyek az utasításokat a központi bank a kiadását készpénz, csak hamis.
Aztán először hallottam csecsen tanácsokról, és Didigov elmagyarázta nekem:
- Artem, olyan egyszerű! Egy darab papírt írunk, a bankba megy. Két kamion készpénzt kapunk, és egyenesen Groznyba viszik őket.
- Artem Tarasov. "A milliomos"
A Kommersant magazin a következőképpen írta le a csalást:
A jóváírási értesítés olyan fizetési bizonylat, amely alapján a bank levelezőfiókjában megadott összeget jóváírják.
Rendelkezésre álló információk szerint, a rendszer a hamis avizovok egészen egyszerű volt: Moszkva, a cég kénytelen volt „messenger” az üres forma avizó és felajánlott egy bizonyos százalékát a készpénz-átutalási bankszámlájára a vállalat sokkal nagyobb készpénz-összeget. Természetesen, miközben a csecsen "finanszírozók" szempontjából rendszerint azok a bankok ügyfelei voltak, akiknek lehetőségük volt jelentős készpénzzel való működésre.