Gazdasági bűnözés - kriminológia (adósság és

Fogalom és kriminológiai jellemzők

A „gazdasági bűncselekmény” (vagy bűncselekmény a gazdasági szférában), valamint az olyan fogalmak, mint a „szervezett bűnözés” és „legalizálása (pénzmosás) a bűncselekményekből származó bűnözők”, részévé váltak a fogalmi apparátusának kriminológusok és a szakemberek a bűnüldözés.

A gazdasági bűnözés nagyon eltérő definíciói vannak, de először a nyilvánosság ismerte fel a "fehérgalléros bűnözés" jelenségét.

Kriminológusok Kayser és G. Metzger-Pregitser, nyomozó bűnözés belül a vállalkozások és vállalatok, akik kaptak információt, hogy 84% -a az összes bűncselekmények vállalkozások elszámolni vagyoni bűncselekmények (1976).

Svédországban, a bűnmegelőzési tanács híres kriminológusának és főigazgatójának. A Department of Justice B. Svensson svéd javasolt meghatározását a gazdasági bűncselekmények, mint a folyamatos, rendszeres bűncselekmény önző természetét végzett keretében a gazdasági tevékenység középpontjában az akció (1983).

A Szovjetunióban a szocializmus időszakában a gazdasági bűnözés jellegére vonatkozó alapos kutatásokat ismert jogi szakemberek V.G. Tanasevich, B.E. Bogdanov, G.K. Sinilov, A.N. Larkov és mtsai.

A gazdaság reformja kapcsán komoly változások és gazdasági bűnözés következett be. Új tulajdonosi formák létrehozása. a gazdaság működése a piacgazdaságban. A világgazdaságba történő integráció a bűnügyi helyzet komplikációjával jár együtt. A gazdasági bűnözés egyre inkább a büntetendő gazdasági kapcsolatok közvetlen folytatásaként működik. A reformok hatásának általános problémáit és a végrehajtás módszereit a bűnözés állapotára a legjelentősebb hazai kriminológusok - II. Karpets, V.N. Kudryavtseva. A gazdasági bűnözés kriminológiájával kapcsolatos különleges kérdéseket leginkább az Oroszországi Belügyminisztérium All-Orosz Kutató Intézetének és a jog és rend megerősítésével foglalkozó kutatóintézet kutatói vizsgálják meg.

A hazai kriminológusok rámutatni arra, hogy a gazdasági bűnözés - egy sor önző támadások használt gazdasági tevékenysége az ingatlan, a megállapított sorrendben a menedzsment a gazdasági folyamatok és a gazdasági polgárok jogai személyek bizonyos funkciói nem működnek a rendszerben a gazdasági kapcsolatok.

1. A gazdasági jogsértések késése nagyon magas. Hiányoznak a megfelelő bírósági és nyomozati gyakorlat és irányítása a Legfelsőbb Bíróság alkalmazásáról szóló újítások a jogszabályok gyakran vezet az a tény, hogy még abban az esetben nyilvánvaló, kár, hogy a gazdasági érdekeit az egyén, a társadalom és az állam bírósági döntések nehéz.

A gazdasági bűncselekmények többségét nem mutatják ki állampolgárok és tisztviselők állításai. A tulajdonosok által a tulajdonosok által felhatalmazott személyek követik el őket, és biztosítják a biztonságot.

Igaz, vannak olyan újfajta bűncselekmények, amelyek a latenciában jelentősen alacsonyabbak, miközben az átmeneti időszak során megnyitott bűncselekmény-gazdagodási lehetőségek, például a banki hitelek megszerzésével kapcsolatos csalások. fiktív fizetési dokumentumok használata. közpénzek összegyűjtése. Alacsony késleltetés és ilyen veszélyes bűncselekmény, hamisítás.

A külföldi gazdasági szférában 2700 tény volt a csempészet és a vámjogszabályok megsértése, 13.400 illegális valutaügylet, 9.900 tény a hamis pénz és értékpapírok gyártása és értékesítése terén. Megakadt a hamis hazai pénz, deviza és állampapír felszabadítása mintegy 4 milliárd rubel összegben. 1,1 ezer privatizációs bűncselekmény merült fel. a legtöbb gazdaságilag orientált.

A gazdasági bűnözés struktúrájában több mint 10% (14,2 ezer) bűncselekményt jelent a stratégiai anyagok kitermelésének, feldolgozásának és értékesítésének területén. Ezek közül 9,7 ezer féllel, 2,6 ezer féllel - olajjal és olajtermékekkel, 1,8 ezer fával - fát.

18 ezer bűncselekményt fedeztek fel az agrár-ipari komplexumban. A bűnözés struktúrájának vezetője a fogyasztói piac, amely az azonosított bűncselekmények egyharmadát teszi ki. Jelentős tevékenységet folytatnak az alkoholtartalmú italok előállításának titkos üzletei, valamint a biztonsági követelményeknek nem megfelelő áruk értékesítése során. 31,3 ezer csalás, számlálás, bábuk a kereskedők körében több mint 4,8 ezer (11,9%) illegális üzleti tényt tártak fel.

Az Orosz Föderáció Belügyminisztériumának All-Russia Kutató Intézetének kutatása szerint minden nyilvántartásba vett bűncselekmény teljes tömegének egyharmadát teszi ki. Így a különböző okok miatt elkövetett bűncselekmények kétharmada nem tükröződik a hivatalos statisztikákban. A gazdasági bűnözés állapotáról szóló hivatalos statisztikai jelentések adatait a gazdaság területén elkövetett bűncselekményekről szóló információnak kell tekinteni. Figyelembe véve a tudósok által meghatározott 70-95% -os késleltetési szintet, lehetséges a gazdasági bűnözés reál növekedésének előrejelzése 1,5-szeresre.

3. A gazdasági bűnözés sokkal hatékonyabb, mint egy bűnös, amely a népesség jelentős részének életmódját alkotja, félig bűnös mentalitást alkotva.

A jelenlegi becslések szerint legalább 10 millió orosz állampolgár közlekedik az üzletben. Tanulmányok kimutatták, hogy szinte mindegyikük megsérti a megállapított vámszabályokat, az adóköteles jövedelmet stb.

4. A gazdasági bűnözés természeténél fogva szinte teljesen szervezett. És ha a szervezett bűnözés a legtöbb külföldi főleg által ellenőrzött bűnügyi csak bevételi forrás - a szerencsejáték és a kábítószer-kereskedelem, a prostitúció, zsarolás, a fegyverkereskedelem, Oroszország, amint említettük, ez uralja szinte az egész gazdaságot.

2,5 millió jogalany regisztrálva van az adóhatóságnál. amelyek közül csak 165 ezer állami és önkormányzati vállalkozás. A szakértők szerint 2500 kereskedelmi bank működik az orosz pénzügyi piacon (ebből közel 2 000 van Moszkvában), mintegy 800 befektetési társaság és 3000 biztosító társaság. A gyorsan növekvő számú üzleti szervezetek, amelyek részt vesznek az üzleti tevékenység vagy elrejtik illegálisan figyelembe véve jelentős számú tranzakciót bevételek, illetve a lzhefirmy vagy vállalkozás a jelölteket. Az üzleti életben közel 2 millió hivatalosan bejegyzett egyén.

A kimutatott gazdasági bűnözés növekedésének általános tendenciája ellenére azt kell mondanom, hogy a közeljövőben nem lesz jelentős pozitív változás a bűnözési helyzetben. Ezt fogják meghatározni a bűnözők keresése a gazdasági bűnözés elkövetésének új módjairól, növelve a korrupció mértékét. Arra számíthatunk, hogy az árnyék üzletágat különleges módon aktiválják a hitel- és pénzügyi szférában, a biztosítási, befektetési és jótékonysági alapokban. Jelentős számú csaló ügyletet fognak végezni váltókkal, hitelkártyákkal (műanyag kártyákkal), illetéktelen hozzáféréssel a számítógépes és távközlési hálózatokhoz.

A tőke koncentrációja az egyének, köztük a múltbéli bűnözői tapasztalatokkal rendelkező személyek kezében objektív módon a tőke koncentrálódásához vezet, illegális eszközök és módszerek segítségével. E tekintetben előre kell számolni a közös és gazdasági bűnözés további egyesülését és megszilárdítását. A bűnözők bevonása a gazdasági különbségek rendezésére, a versenytársak szerződéses gyilkosságának elkövetésére. megakadályozva a maximális nyereség kivonását az ingatlanhasználat során.

Ugyanez a tényező nagyban meghatározza a gazdaság informális ágazatának növekedését. A gazdasági magatartás készségeinek hiánya a polgárok túlnyomó többsége közötti piaci kapcsolatok körülményei között, a polgári és üzleti tranzakciók elkövetésére vonatkozó eljárások alacsony szintű ismerete jelentősen befolyásolja a vízum viselkedését a gazdasági kapcsolatok területén.

A pénzeszközök és más források kiáramlása a hadsereg, a bűnüldöző szervek, a csecsenföldi helyreállítása miatt szűkítheti a költségvetési szférát, ami negatívan befolyásolja a gazdasági bűnözés konfrontációját.

Aktív piac fejlődése elkerülhetetlenül vezet az új társadalmi veszélyes cselekmények, amelyek jelentős károkat okoznak az állam és az adófizetők (elkövetett részvételével szakemberek az elektronika területén elektronikus számítástechnikai szolgáltatás). A nyugati bűnüldöző szervek vezetőinek sürgős intézkedéseket hoznak az ilyen bűncselekmények elnyomására és megelőzésére. FBI igazgatója Freeh volt, hogy egy utazás PO- nyugat-európai országok számára konzultációk képviselői a speciális szolgáltatások és a bűnüldöző szervek ezen országok lehetséges elleni intézkedések számítógépes bűncselekmények elkövetésének orosz bűnözők.

Az Egyesült Államokban elég világosan nyomon követhető fordítások lopás elérésével a kód lezárja a számítógépes rendszerek az amerikai bankok a későbbi pénzátutalás offshore cégek által vezetett orosz maffia más országokban. Az FBI, például a vád polgárai Oroszország - Levin és testvérek Korolkov jogosulatlan fordítását dollárt „Citibank” 10 millió a Bank of Israel, Németország, Oroszország, az Egyesült Államok, Hollandia ..

Hasonló helyzet történhet újra Oroszországban, mint hamis tanácsokkal. Ezt a helyzetet meg kell becsülni és fel kell készülni annak megelőzésére. Most már javaslatokat kell tenni a jogalkotó szervekre, fel kell oktatni a Belügyminisztérium illetékes szolgálatainak, az FSB-nek és az Orosz Államügyészség érintett szolgálatainak operatív személyzetét e bűncselekmények időben történő felderítésében és nyilvánosságra hozatalában.

Moszkvában a kaszinó általában nem önálló jogi személyiség, és szerves része a szórakoztató központoknak, éttermeknek, szállodáknak.

A szakértők szerint a „Grant” kutatóközpont, a szerencsejáték-üzlet megy keresztül ugyanazon a fejlődési szakaszban a cserék, biztosító társaságok és a kereskedelmi bankok: hiányzik a megfelelő jogi (jogi) keret, amikor nyitva vannak, amely kedvezőbb működési feltételeket elősegíti a gyors mennyiségi növekedés a szervezők és a résztvevők ebben a szférában a magas jövedelmezőség, a fokozott verseny miatt. igyekszik monopolizálni a szerencsejáték-üzletet.

Az operatív helyzet elemzése azt sugallja, hogy a szerencsejáték-üzletágat mint vállalkozói szféra büntetőjogi szempontból sokkal többet számol el, mint a hivatalos jelentésekből következik, és a bűnüldöző szervek nem ellenőrzik megfelelően.

Ezt jellemzi az adóelkerülés és más pénzügyi megszegések, a biztonsági struktúrák létrehozása és működése a meglévő szabályok megsértésével, árnyéktőke felhasználásával. A belsõ ügyek gyakorlati munkásainak véleménye szerint a kaszinóban nagy mennyiségû pénzt gyûjtenek. bűncselekmény útján.

Ez a terület a gazdasági és szervezett bűnözéssel foglalkozó egységek alkalmazottai számára is nagy figyelmet igényel. Ebben az esetben a külföldi rendőrség tapasztalatait a szerencsejáték-létesítmények tevékenységének ellenőrzésére kell felhasználni.

A lopás módszerei, általában az új bűncselekmények elkövetésének módjai (modus operandi) radikálisan megváltoztak a különböző tulajdonosi formák megjelenésével kapcsolatban. Ebben a tekintetben szükség van a bűncselekmények új elkövetési módjainak rendszerezésére, és ennek alapján bűncselekmények dokumentálására szolgáló technikák kidolgozása a belügyek, a biztonság, a vámügyek, az adórendészet operatív személyzete számára.

Az első szabad gazdasági zóna fejlődését Oroszországban nem csak a piaci viszonyok normális működésének hiánya, hanem számos esetben a bűnözői struktúrák ellensúlyozása is korlátozza. A "Nakhodka" és annak állampolgárai számára a FEZ gazdasági biztonságának biztosítását célzó küzdelem erősítése a bennük található Nakhodka város belügyminisztériuma gazdasági és szervezett bűnözésével foglalkozó egységek működési és keresési tevékenységének megnövelését írja elő.

A lopások szerkezetében hajlamosak csökkenteni a jogsértés, sikkasztás, hivatalos állásponttal való visszaélés (-6,4%) és a csalás gyors növekedése (+ 151,5%) által elkövetett jogsértések tényét.

A kriminológusok szerint a hitel- és pénzügyi rendszer a leginkább érzékeny a bűncselekményre. Sokszínűségük és tömegességük azt jelzi, hogy ezek az intézmények jogi és szervezeti szempontból nem védettek a vezetők és a munkavállalók hivatalos hivatali kötelességszegésétől. Eljárások közül a bűncselekmények elkövetése nevezzük átverés betétek, visszavonhatatlan megszerzése és visszaélés kedvezményes hitel, a hamis fizetési okmányok, hamis levelek garancia arra, hogy az alapja a hitelhez, és számos más.

A biztosítási rendszer 210 bűncselekményt, nyugdíjat - 130, adóellenőrzést - 174.

A fogyasztói piacon 34,9 ezer bűncselekményt azonosítottunk, ami közel egyharmaddal több, mint a G993-ban. A kereskedelmi és közétkeztetési vállalkozásokban 6.7 ezer fogyasztói csalást észleltek.

Ez a megközelítés praktikusabb és hatékonyabb a pénznemek tulajdonosai számára.

A meghatározás és a kiváltság sajátosságai

A gazdasági bűnözés és meghatározó tényezői hazánkban változásokon mentek keresztül, és alapvetően a helytől (alárendeltség) és a gazdasági törvények szerepétől függenek az állam gazdasági irányításának hierarchiájában. Ennek megfelelően az ilyen változtatások a gazdasági bűnözésről és a gazdasági elkövető személyazonosságáról alkotott elképzelésekről alkotott jogszabályokat tükrözték az RSFSR büntető törvénykönyvében 1926-ban és 1961-ben.

A gazdasági reformok során Oroszországban kialakult büntetőjogi helyzet elemzése, az állam hatóságainak szükséges és elegendő szervezeti és jogi támogatás hiányában. lehetővé teszi számunkra arra a következtetésre jutást, hogy a piacmechanizmusok önellátottságának kiszámítása téves a gazdaság árnyék- és bűnügyi jelenségeinek leküzdése szempontjából.

Az elsődleges gazdasági átalakítások befejezett szakaszában kimutatták a bűnöző elemek és csoportok azon képességét, hogy a legcsekélyebb hiányosságokat alkalmazzák az illegális személyes gazdagodásra vonatkozóan, és ebből a célból számos befolyási módszert alkalmaznak:

• a védőszemélyek állami, bűnüldözési, ellenőrző szervekbe és kereskedelmi struktúrákba való beszivárgása (bevezetése);
• korrupció, kormányzati, igazgatási és bírósági tisztviselők megvesztegetése;
• összejátszás a nagy ipari és kereskedelmi struktúrák vezetőivel;
• a korrupt kormányzati és igazgatási tisztviselők nyomása, hamis információk terjesztése;
• részvények és részvények megvásárlása, tulajdonjogok és vagyon lefoglalása a különféle típusú fenyegetésekhez;
• terror és a kellemetlen személyek fizikai megszüntetése.

A gazdasági bűnözés elleni küzdelem jellemzői

Az orosz kriminológusok - a tudósok és a szakemberek nagy figyelmet fordítanak a bűnözés megelőzésére a gazdasági szférában. Következtetéseik alapvetően a gazdasági, szervezeti, termelési, technikai, jogi és oktatási intézkedések végrehajtására korlátozódnak, amelyek célja az elkövetők személyazonosságának kijavítása és a körülmények hatásainak semlegesítése vagy csökkentése. amely előírja a bűncselekmények elkövetését.

Ezek az intézkedések eredményezhetnek együttmûködést a lakosság erkölcsi, jogi, gazdasági tudatosságának kialakítására irányuló intézkedésekkel. Fontos a pénzügyi, gazdasági ellenőrzés megerősítése, a gazdasági bűncselekményekre vonatkozó törvényi felelősség elkerülhetetlensége.