Az identitás - fordítás angolra - példák az orosz, reverso kontextus
A bankoknak nemcsak az ügyfeleik személyazonosságának megteremtésére van szükségük, hanem a pénzeszközökkel való ügyletek nyomon követésére a számlájukon, és annak ellenőrzésére és meghatározására, hogy a tranzakciókat a szokásos módon végzik-e, figyelembe véve a számla jellegét.
A bankok elengedhetetlenek azért, hogy ne csak azonosítsák személyazonosságukat, hanem figyelemmel kísérjék számviteli tevékenységüket, ellenőrizzék és ellenőrizzék.
Abban az esetben, ha a hivatásos közvetítők több ügyféllel nyitják meg a konszolidált számlákat, és abban az esetben, ha az alszámlákat az említett konszolidált beszámoló keretében nyitják meg, a bankoknak külön meg kell határozniuk az ügyfelek személyazonosságát.
Abban az esetben, ha a szakmai közvetítők egy konszolidált számlát nyitnak meg, beleértve több ügyfelet és ebben az esetben.
A Banktörvény 40. § (1) bekezdése szerint "minden pénzügyi intézménynek létre kell hoznia ügyfelei személyazonosságát, amikor üzleti kapcsolatokat létesít.
A 40. § (1) bekezdése szerint a bankokról szóló törvény szerint "minden hitel- és pénzintézetnek üzleti kapcsolatok kialakítása során meg kell állapítania ügyfeleit.
Bár a pénzintézeteknek meg kell állapítaniuk ügyfeleik személyazonosságát, a gyakorlatban nincsen kötelességük azonosítani személyazonosságukat.
Tény, hogy bár a pénzintézetek kötelesek voltak azonosítani ügyfeleiket, nem volt kötelessége ellenőrizni személyazonosságukat.
A rendelet kötelezi az ügyfelek személyazonosságának megállapítására és az alábbiakban felsorolt tevékenységekkel kapcsolatos gyanús ügyletek bejelentésére.
A rendelet kötelezővé teszi az ügyfelek azonosítását és jelentését.
Ezeknek az intézményeknek meg kell állapítaniuk ügyfeleik és más érintett felek személyazonosságát, és ellenőrizniük kell az általuk végzett műveleteket.
Ezek a jogalanyok kötelesek azonosítani ügyfeleiket és a tranzakcióban részt vevő harmadik feleket, és figyelemmel kísérni minden ügyletüket.
Meg kell azonban jegyezni, hogy a pénzmosás megelőzéséről szóló törvénynek megfelelően minden pénzügyi intézménynek azonnal meg kell állapítania ügyfeleinek személyazonosságát.
Meg kell azonban jegyezni, hogy a pénzmosás megelőzéséről szóló törvény szerint minden pénzügyi intézménynek ügyfelei helyszínen kell azonosítania.
A lőfegyverek széles körű használata és a használatukkal szembeni ellenőrzés hiánya állandó veszélyt jelentenek a lakosság biztonságára, mivel megkönnyíti a bűnügyi célú felhasználását, és megfosztja a hatóságokat az elkövetők azonosításának képességétől.
A lőfegyverek elterjedése és a fegyverzetellenőrzés hiánya a biztonsági emberek folytatásának folytatása.
A büntető igazságszolgáltatás rendszere (rendőrség, ügyészek, bíróságok és büntetőjogi rendszer) meg kell erősítenie az identitást. üldözni, büntetni és rehabilitálni:
A büntető igazságszolgáltatási rendszert (rendőrség, büntetőeljárás, bíróságok és korrekciós rendszer) kell azonosítani. üldözni, büntetni és rehabilitálni:
Ilyen körülmények között, amikor az emberi jogok megsértése bekövetkezik, nagyon nehéz meghatározni az elkövetőket, visszatartani őket és megfelelő büntetéseket alkalmazni rájuk; vannak más problémák is, például az állampolgárok erőssége és bizonytalansága.
Ilyen körülmények között, amikor az emberi jogok megsértése történik, nagyon nehéz meghatározni és visszatartani a bűnösöket, és érvényesíteni a megfelelő büntetéseket. Más problémák is létrejöttek, például az erőszak és a közbiztonság.
Az egyik fő eleme a pénzmosás ellenhatás mechanizmus, amellett, hogy a pénzügyi számviteli rendszer és gyanús tranzakciók bejelentése az a képesség, hogy ellenőrizze a személyazonosságát az ügyfelek és a pártok pénzügyi tranzakciók, néha nevezik az elvet a „ismeri az ügyfelet”.
Képes azonosítani az ügyfelek és a felek pénzügyi tranzakciók, néha le, mint a „know-your-ügyfél” elv van, megőrzése mellett a pénzügyi nyilvántartások és a gyanús ügyletek jelentésére, alapvető eleme a rezsimek ellensúlyozására pénzmosásra.
Az államoknak: azonosítaniuk kell az ilyen támadások, fenyegetések és megfélemlítések kiváltó okait; Azonosítsa azon személyek kilétét, akikből ilyen fenyegetések merülnek fel; megfelelően vizsgálja meg az összes kérelmet és panaszt; biztosítsák, hogy az elkövetők igazságszolgáltatásra kerüljenek, ha a panaszok indokolását bizonyítják.
Szükség van arra, hogy az államok megértsék a támadások, fenyegetések és megfélemlítések kiváltó okait; azonosítani az ilyen fenyegetéseket elkövető szereplőket; minden állítás és panasz megfelelő kivizsgálására; fizetni.
Amellett, hogy a fent említett jogi eszköz igénylő azonosítási eljárások végrehajtása az utasítások hitel- és pénzintézetek, utasításokban befektetési és biztosítási társaságok, és utasításokat a tulajdonosok, hogy végezzen offshore banki engedély tartalmaz részletes útmutatást, hogyan kell telepíteni a kliens azonosságát.
A fentieken túl a Bissau-guineai Köztársaság kormánya, a hitelminősítő intézetekre és a pénzügyi intézményekre vonatkozó iránymutatások, a befektetési szolgáltatásokkal és az életbiztosítással kapcsolatos útmutató.
A látogatók és a látogatók tartózkodási helyének személyzete köteles ügyfeleinek személyazonosságát megállapítani, és rendszeresen jelentést tenni a csendőrségnek.
A szállodák és egyéb szálláslehetőségek ügyfeleik azonosítására és a Gendarmeria rendszeres jelentésére van szükség.
A jobboldali szélsőséges anyagok potenciális veszélyének számszerűsítése érdekében rendkívül fontos az interneten névtelenül megjelenő jobboldali szélsőségesek azonosítása.
Annak érdekében, hogy számszerűsítse az ilyen tartalom által előidézett potenciális veszélyeket, a jobboldali szélsőséges oldalakon, ezért rendkívül fontos a jobboldali szélsőségesek azonosítása.
Ebben a tekintetben a CTC szeretne kapni a szöveg a ciprusi jogi rendelkezések, amelyek arra kötelezik szakembereket arra, hogy azonosítani tudják az ügyfelek és a gyanús ügyletek bejelentésére a terrorizmussal kapcsolatos, mókás vagy más illetékes szervek.
E tekintetben a CTC értékelni fogja a ciprusi jogi rendelkezések biztosítását, amelyeknek ügyfeleikre kell utalniuk, és jelentést kell tenniük a MOKAS-nak vagy más illetékes hatóságoknak.
Ezt a két albizottságot a Pénzügyi Akció Munkacsoport Pénzmosásról szóló ajánlása alapján hozták létre. 1.7 Az 1373. (1) bekezdés a) pontjának megfelelően a tagállamok előírják a pénzintézetek és más közvetítők számára, hogy azonosítsák ügyfeleik személyazonosságát, és értesítsék az illetékes hatóságokat minden gyanús pénzügyi tranzakcióról.
1.7 Az 1373. határozat (1) bekezdésének a) pontja értelmében az államoknak meg kell követelniük, hogy a pénzintézetek és más közvetítők ügyfeleik azonosítása és a gyanús ügyletek bejelentése a hatóságoknak.