Miért bankok arra kérik, hogy referencia levél megnyitásakor egy fiókot, jogi címét és regisztrációs Ltd.
Banks vételekor dokumentumok megnyitásával p / account jogalanyok követelni kezdte a rendelkezésre „ajánlólevél” vagy betűk az üzleti hírnevét a szervezet a partnerek, vállalkozók, szervezetek számára, hogy a szolgáltatást a bank. Ez annak köszönhető, hogy a szigorodó követelmények a Központi Bank és a Szövetségi Pénzügyi megfigyelő szolgáltatás területén ügyfél-azonosítási javításra.
A bankok meg kell tudni a vevőnek. Ma néhány olyan csomagot alkotó dokumentumok bizonyítania kell a bank, hogy az ügyfél nem vesz részt elleni legalizálásának bűncselekményből származó jövedelmek és a terrorizmus finanszírozása. És a bankok kezdenek dolgozni a potenciális ügyfél, köztük a tanulmány számos partnert.
Az egyik módja -, így az ügyfél levelek az ő üzleti hírnevét. Jellemzően a standard adatok formájában üzenetek nem biztosított. Van azonban számos követelményt, melynek betartását ösztönzik a bankok.
Töltse minta „ajánlólevél a bank számlát nyitni» (doc)