Mi a haszonélvező és a haszonhúzó?
A pénzügyi szférában folytatott bűncselekmények elleni harc mind az egész világon, mind pedig Oroszországban minden évben súlyosbodik.
A nemzetközi közösség erre irányuló erőfeszítéseit a Pénzmosási Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) létrehozta, amelyet a G-7 országok kezdeményezésére alakítottak 1989-ben. A FATF-csoport jelenleg 34 ország és 2 nemzetközi szervezet.
A legáltalánosabb formában a jogtulajdonosok meghatározására és megfelelő ellenőrzésére vonatkozó fő elvek a bűncselekményből származó jövedelem legalizálására (tisztára mosás) a fent említett dokumentumokban meghatározottak szerint a következőképpen fogalmazhatók meg:
- a kedvezményezett tulajdonosa olyan személy, aki birtoklással vagy egyéb okokból végső ellenőrzést gyakorol a bankszámlán lévő monetáris alapok felett;
- az összes bankszámlán meg kell állapítani a haszonhúzást;
- a megfelelő átvilágítás kötelező, minden esetben és függetlenül a társaságokra vonatkozó nemzeti közzétételi törvények követelményeitől;
- a kellő gondosság végső célja a számlanyitás megkezdésekor összegyűjtött információk eltéréseinek felderítése és a bankszámlán az alap elsődleges forrásforrásának azonosítása. a jólét forrása, beleértve az egyén kapcsolatait a tulajdoni struktúrákban és a jogi személyek irányításában.
A Globas-i® információs és elemzési rendszer segítségével ellenőrizhető az oroszországi jogi személyek tulajdonosi struktúrája és irányítása, valamint az ilyen információk külföldi vállalatokra történő megrendelése.