200 ezer

A bankok és a nem-hitel pénzügyi intézmények (NPF, biztosító társaságok, brókerek, Zálogházak, az MPI és mások.) Van a jogot, hogy az ügyfelet a szolgáltatás, ha annak működése esik a jelek pénzmosás vagy a terrorizmus finanszírozása. Az adatok ezen ügyfelek, a piaci szereplők kerülnek a Szövetségi Pénzügyi Monitoring Service. Amikor ez nem szolgálták ügyfél kérheti, hogy más pénzügyi intézmények, hogy próbálja meg újra elvégezni a műveletet.

Azonban, az e heti Szövetségi Pénzügyi Monitoring Service, a Központi Bank és a bankok elkezdték információcserét a gyanús ügyfelek. A bankok már megkapta feketelistákat 200.000 gyanús ügyfelek, írjon „News”. Caught az adatbázisban ügyfelek nehézségekbe ütközhetnek, amikor megpróbálja megnyitni számlák és végezzen pénzügyi tranzakciók. A lista tartalmazza a fizikai és jogi személyek.

Bármilyen részletes információkat bevonásuk okát ebben a listában nem, és nehéz megérteni, mi az ügyfél lett gyanús, mert az a tény, hogy csak nem végezte dokumentumokat, és aki ténylegesen részt pénzmosás, azt mondta: „News” forrás a bankszektorban.

- A jelenléte a szervezet, IP vagy fizikai személyek listáját kifogást okozhat számukra problémát a banki szolgáltatások. Azonban lehetséges, hogy egyes ügyfelek kap a listán eredményeként egy formális megközelítés vagy szubjektív értékelés hitelintézetek által, - mondta a fejét a Pénzügyi Monitoring Service Binbanka Dean Bagatova.

A szabályozó szerint neki, többször is rámutatott, hogy a jelenléte a társaság vagy fizikai személyek a listán nem lehet a fekete jel.

Newsroom IA "Clerk.Ru A".

Minden jó lenne, ha ez nem volt olyan vsegda.Muzh szállás Pyatigorsk, és volt egy fiókban egy kis banke.Na ezt a fiókot, hogy megkapja a pénzt kiadó, és elvitte őket minden két vagy három mesyatsa.Potom bank zárva volt, és kötelezettségeit az ügyfelek részt Sberbank.Za 27.000 havonta)), a férjem nem az ügyfél a Sberbank, rögzített segítők terrorizma.Posle amelyben szenvedett arcideg bénulás, és ugrik nyomás dva.V finmonitoring hónapban írtunk, nem kezeli.

ez mind azt illeti, „37. év” a bankszektorban.

Moszkvában, például a munkavállaló Sberbank szabhat biztosítás 27tr megnyitásakor a számla - nem vásárolt - nem automatikusan megnyitott = terrorista.

Vagy az a hónap végén nyitott irreális - egy tervet, hogy már végzett ebben az időben. és ezért hiba és a „terrorista”, és sehol máshol nem nyílik!

Minél több tisztáson. annál több problémát, de nem az összes, csak a polgárok, és ők, mint tudjuk, senki sem hisz, és nem veszi figyelembe. Mindaddig, amíg nem veszik a villát.

Érdekes, és lesz lehetőség a hétköznapi emberek számára, hogy megismerjék ezt a „listát”, mint ahogy az nalog helyszínen ellenőrizni az ügyfél

27 m. Ez arra kényszerült, hogy a ruhába, a fizetés vagy halott, mint az összes Kudrinovskomu

A bankok nem sudebnayu RF rendszer, milyen alapon tudnak jutni a döntés?

A gyanú nem bűnös - a garanciát az Orosz Föderáció alkotmánya.

Mi a fasz történik Stronie.

törvénytelenség, Tinkoff kérte, hogy lezárja a számlát két évvel ezelőtt, mert fékezett kifizetések igénylő alku 12 által aláírt az ügyfél, és azt az ügyfél alku 12 lehet beszerezni egy hónapon belül, van saját bürokrácia, akkor megígérte, hogy, de szükséges, hogy a kifizetések, arra kérték, hogy lezárja a számlát, kezdett szolgálni a nyitott, és most kiderült, hogy a központi bank tett minket a lista a bankok és más kárára mi nem nyitott, azaz a fontolja meg a „lista”, mint egy hivatkozás a cselekvés.

Egyszer mint jogi személy, megpróbáltam kinyitni a bank pc. Megtagadva! Próbálja kideríteni, miért - nem magyarázza, azt mondják, a biztonsági szolgálat nem ajánljuk! Egy barátja találtam. Adó, egyszer régen 3 évvel ezelőtt, blokkolta a számlát nem fizeti az adót 3 rubel! (Ez a tény). Miért nem fizet - ez egy hiba volt a fizetés. Az eltávolított 3 rubelt Collection, azokkal két bank! Ebben az esetben a második bankszámla ipolzovat nem volt mit mondanak a tartalék. És közben a 3 rubelt kellett fizetnie 1500 rubelt készpénz szolgáltatást! Tehát az IRS egyszerűen elfelejtette, hogy zárja ki a cég a „fekete lista”! Még nem írt nekik egy levelet! És ha nem egy barátja, aki elárulta a „titkos” információt 3 rubelt, az üzleti halt volna meg! Ezek a „sütemény” sült bankok és az adó! Ők saját üzleti, és nem törődnek a miénk!

Az emberek, akik szeretik ezt