Pénzügyi ellenőrzés
a banki rendelettervezethez "A szakmai értékpapírpiaci résztvevők belső nyilvántartásának vezetésére vonatkozó szabályok szerint ügynöki, kereskedői tevékenységet és értékpapír-kezelési tevékenységet folytatnak"
A krímiban megnyílt egy új képviselete a Vermont cégcsoportnak a Krímben
Az "RZB" médiacsoport tematikus konferenciát tartott, melyen részt vettek a Vermont vállalatcsoport képviselői.
Képviselte a Vermont vállalatcsoportot, hogy meghívják az RSPP privát találkozóra a bankok és a bankok számára.
Mi a pénzügyi ellenőrzés:
Pénzügyi felügyelet - a koncepció hasonlít a koncepció a pénzügyi ellenőrzés, valamint a közvetlenül kapcsolódó kötelező belső ellenőrzési eljárások tekintetében a pénzügyi tranzakciókat. Pénzügyi felügyelet - ez is a szervezetek munkáját végző műveletek pénzügyi alapok vagy egyéb ingatlan, ügyletek azonosítására kötelező ellenőrzési és egyéb ügyletek pénzzel kapcsolódó egyéb tulajdon a legalizáció (pénzmosás) a bűncselekményből származó jövedelmek és a terrorizmus finanszírozása .
Milyen szervezeteket felügyelnek pénzügyi felügyelet alatt:
- hitelintézetek;
- az értékpapírpiac szakmai résztvevői;
- biztosítási szervezetek (kivéve azokat a biztosítási egészségügyi szervezeteket, amelyek kizárólag a kötelező egészségbiztosítás területén végeznek tevékenységet), biztosítási ügynökök és lízingcégek; - a szövetségi postai szolgáltatás megszervezése;
- Zálogházak;
- végző szervezetek megvenni, vételi és eladási nemesfémek és drágakövek, ékszerek azokból törmeléke és az ilyen termékek, kivéve a vallási szervezetek, múzeumok és szervezetek, amelyek a nemesfémek és a vegyi anyagok, drágakövek az orvosi, tudományos és kutatási célokra, vagy műszerek, műszerek, berendezések és termékek összetételében ipari és műszaki célokra;
Szövetségi Pénzügyi Felügyelet (Federal Financial Monitoring Service) a szövetségi végrehajtó szerv intézkedésre jogosult ellensúlyozására a legalizáció (pénzmosás) a bűncselekményből származó jövedelmek és a terrorizmus finanszírozása.
Az jogai és kötelezettségei a törvény a szervezet végző tranzakciók pénz vagy egyéb ingatlan, amely számára egyéni vállalkozók, akik a biztosítási alkuszok, egyéni vállalkozó vesz,, vételi és eladási nemesfémek és drágakövek, ékszerek azokból, és megvakarta tételek , és az egyéni vállalkozók, közvetítői szolgáltatásokat nyújtanak ingatlanok értékesítésével kapcsolatos tranzakciók végrehajtásában.
A Vermont vállalatcsoport szakemberei a pénzügyi ellenőrzés területén hasznosak lehetnek:
- Előkészítse a nyilvántartásba vételhez szükséges dokumentumokat a Pénzügyi Felügyeleti Szövetséggel (a továbbiakban FSFM);
- Belső ellenőrzési szabályok kidolgozása;
- A szervezet érdekeinek képviselete az FSFM-ben.
Részletesebb információk a pénzügyi nyomon követés témájáról a dokumentumok elkészítésével kapcsolatosan, melyet szakemberünkkel való kapcsolatfelvételhez kaphat.