Mennyi pénzt tudunk a térképen egy időben, így senki nem kérte, hogy egy ilyen összeg
175qypiilbjg írta (a) :? 2 mln.A tudom erősíteni, hogy mi van, ha a pénzt kaptam, mikor készült a fordítás a természetes személy a számlámon is, nincs szükség dokkok, saját költségén, nem vagyok valaki, hogy, ez a magasság az idiotizmus
Igen 115-FZ
dokkok kérni fogja az, aki tesz
kevesebb, mint 100 000 első művelet és az azt követő feltöltése kevesebb mint 600 000r akkor valószínűleg nem lesz kérdés
woin. 5/4/17 03:21 (a válasz: A sárga Regret)
Sárga megbánás írta (a): van, persze nem minden egyenes, minden művelet esni, de sok, plusz a bankokat, hogy a fedezeti kiegészítő intézkedéseket hozhatnak be nem 115-FZ - egy gyakori oka a visszavonása engedélyek
Kellemetlen természetesen. De gyakran kell foglalkozni a visszavonás és feltöltését nagy összegeket, nem volt probléma. Ugyan-PAH-PAH.
Sárga bánni. 05/02/17 19:12 (Válasz: 175qypiilbjg)
175qypiilbjg írta (a) :? 2 mln.A tudom erősíteni, hogy mi van, ha a pénzt kaptam, mikor készült a fordítás a természetes személy a számlámon is, nincs szükség dokkok, saját költségén, nem vagyok valaki, hogy, ez a magasság az idiotizmus
Ha személyesen számlát nyitni saját nevükben és személyesen fogja ezt a pénzt, akkor nem lehet probléma
Iime. 05/02/17 16:27 (Válasz: 175qypiilbjg)
175qypiilbjg írta (a) :? 2 mln.A tudom erősíteni, hogy mi van, ha a pénzt kaptam, mikor készült a fordítás a természetes személy a számlámon is, nincs szükség dokkok, saját költségén, nem vagyok valaki, hogy, ez a magasság az idiotizmus
Meg lehet fordítani, ha a családi problémák nem kell, és vannak minden rendben van. 2. PIT általában kérni. de az összeg kicsi, és az egy időben nem hiszem, hogy ez a valaki érdekel
175qypiilbjg. 05/02/17 16:13 (Válasz: Iime)
Iime írta (a): Annak ellenére, amit úgy hívnak egy nagy összeget. kap maximális kérelmet representat dokkok a természet den sze-in. Ha azt szeretnénk, hogy valaki bérbe fiókjába gyanús ügyleteket, tényleg nem ajánlom. És ott, nézd meg magad.
2 mln.A tudom erősíteni, hogy mi van, ha a pénzt kaptam?) Ha én transzfer természetes személy fiókomba is kell a dokkok? Nem, a számla nem leszek valaki, hogy, a magasság az idiotizmus
Iime. 05/02/17 15:28 (Válasz: 175qypiilbjg)
175qypiilbjg írta (a): Azt jelenti, hogy nem tudom használni őket, amikor eltávolítja a nagy mennyiségű megkérdezik, hogy honnan jött?
Annak ellenére, amit úgy hívnak, egy nagy összeget. kap maximális kérelmet representat dokkok a természet den sze-in. Ha azt szeretnénk, hogy valaki „bérleti díj” fiókjában a gyanús ügyleteket, tényleg nem ajánlom. És ott, nézd meg magad.
Iime. 05/02/17 15:24 (Válasz: Sárga Regret)
Sárga megbánás írta (a): művelet összege 600 ezer és ellenőrzött törvény alapján ellensúlyozására a legalizáció a bűncselekményből származó jövedelmek és a terrorizmus finanszírozása, és csökkentheti az összeget az ellenőrzés, de nem tilt a törvény, 600 - egy kötelező ellenőrzési
600 cserélik, és az első forgalma a számla, ingatlan, 3 millió. Más mozgás nem magára a figyelmet, ha nem úgy tűnik, hogy szokatlan (ők is ismertetjük, nem emlékszem száma dokkoló). Akkor igen, offshore, csalni, beváltás. Emlékezzünk csak túl szokatlan. Kötelező büntetés). De észrevehetően.
természetesen nem lehet közvetlen összes művelet minden esik, de sok, plusz a bankokat, hogy a fedezeti kiegészítő intézkedéseket hozhatnak
elmulasztása a 115-FZ - egy gyakori oka a visszavonása engedélyek
Oroszországban élek
Jól nézd meg 115-FL
Nos, nem mindent, amit tudsz, és ez nem fontos az Ön számára, ha vezetni egy tisztességes életet. A Bank nincs joga követelni igazoló dokumentumokat, és értesítjük, a védelmi intézkedések. 115-FZ összes leírja, ez nem titok.
Ja, mint, nincs ilyen korlátozás. Engem nem érdekel a valaha. és hogy körülbelül 600 ezer felett - a kötelező ellenőrzési -no ilyen. nyit egy számlát a bevezetése készpénz több mint 1 millió rubel, átcsoportosításokról az ingatlanvásárlás több mint 2 millió átutalás - senkit nem érdekel. többek között a BEAC lett gyakoribb alkalmazása nagy összegeket a számla nem az én nevemben (és a rokonok és névrokonaival) - soha nem volt kérdés is. Talán ha lenne egy 100 millió, akkor igen (és valószínű, hogy ha ilyen van a rendszeres, nem pedig 1 alkalommal)
woin. 05/01/17 19:20 (Válasz: Sárga Regret)
Sárga megbánás írta (a): művelet összege 600 ezer és ellenőrzött törvény alapján ellensúlyozására a legalizáció a bűncselekményből származó jövedelmek és a terrorizmus finanszírozása, és csökkentheti az összeget az ellenőrzés, de nem tilt a törvény, 600 - egy kötelező ellenőrzési
Milyen ostobaság. Az első alkalommal hallottam. Van kétmillió a számla. Ez 700 ezer. Ez drámaian jön a millió. Minden nap nagy cash flow. 5 évig senki sem törődött, ahol megkaptam azt. És én fogom tölteni pénzösszeg. Ön olyan országban él. Az első alkalommal hallottam.