Közös pénzmosási rendszerek és az ilyen tevékenységek végzésének felelőssége
A társaság tevékenységeinek végrehajtása a nyereség elérése. Sajnos nem minden vállalat büszkélkedhet a jogi rendszerekkel kapcsolatos munkáról. A készpénz legalizálása olyan probléma, amellyel a vállalatok egyre inkább szembesülnek az új partnerekkel való kapcsolatuk megkezdésével. Gyakran a folyamat eredménye a bírósági eljárás megkezdése.
Annak érdekében, hogy ne vegyen részt a pénzmosásban, a vállalatnak meg kell értenie az illegális pénzmosás legfőbb módjait. Ez fenntartja az üzleti hírnevet a megfelelő szinten.
Az optimális adózási lehetőségek, a vállalatok és a számlák megnyitása az offshore zónákban segítenek a partok kiválasztásában.
Néhány évvel ezelőtt olyan módszereket használtunk, mint az egynapos cégek létrehozása, az ingatlanpiac működésének teljesítményét. Az internethálózat fejlesztésével és az elektronikus pénzzel történő kifizetések növekvő képességével a virtuális térben is megjelentek a pénzmosási technikák.
A pénzmosás jelensége és okai
A pénzmosás klasszikus megértése abban az idõben következett be, amikor a piacgazdaság éppen felbukkant, és a bankrendszer is fejlõdött. A leggazdagabb állampolgárok akkor is megpróbálták elrejteni jövedelmüket az államtól. Ezt elérhetõvé tehetjük a nyereségszerzésre vonatkozó hamis információkkal.
A pénz legalizálása olyan tevékenységek listája, amelyek lehetővé teszik az adózás elkerülését, a vagyon elkobzásának elkerülését vagy a megtakarítások elrejtését az államtól. A bankoknál a pénzmosás újfajta virágzását és fejlődését az elmúlt évszázad elején aktívan alkalmazták Amerikában.
Mi a pénz legalizálása ma? Ez elsősorban az illegálisan az informális gazdaságtól a hivatalosig átutalt pénzeszközök átutalása.
Mi a jövedelem legalizálása?
Ahhoz, hogy megértsük, mi a jövedelem legalizálása, fontolja meg a pénzmosás klasszikus rendjének elvét. Több szakaszból áll:
- pénzszerzést illegálisan;
- bevitt pénzeszközök bevezetése a pénzügyi rendszerbe;
- pénz átutalása a nyereség forrásától harmadik félig;
- a készpénz visszavonása jogi úton. Leggyakrabban új vállalat megnyitása vagy jelentős vásárlás.
Közös pénzmosási módszerek
A pénz megmosása - mi az? A kérdés megválaszolásához tudni kell a jövedelem legalizálására leggyakrabban használt módszerekről. Közülük:
- strukturálás vagy csalódás;
- külföldi források visszavonása;
- hamis számlákkal dolgozni.
A pénzmosás bármelyik ilyen módszerrel erősség és gyengeség. A feldolgozandó összegtől, a gazdasági helyzettől és a kezdeti adatoktól függően a támadók a legérdekesebb rendszert választják számukra.
Az elhelyezés pénzbefektetés a hitelintézetekben betétek vagy betétek formájában. Mivel a pénzt a számlán történő elhelyezésekor a felügyeleti hatóságok könnyen megvizsgálhatják az érdeklődésre számot tartó információkat, ez a módszer nem alkalmas nagy összegek tisztítására. A bank által végzett pénzmosás magában foglalja a kis összegek különböző számlákon történő elkészítését. Leggyakrabban ilyen bevételeket rendszeresen készítenek.
A felszívódás magában foglalja az illegálisan beszedett pénzeszközök kis összegekbe való elosztását, amelyeket azután a legalizáláshoz használnak. Ezt a módszert a bank pénzmosásnak tulajdoníthatja.
Az illegális pénz és a jogi összekapcsolása jelentősen csökkentheti az adóalap méretét. Ezenkívül egy nyíltan mőködı és hivatalosan mőködı vállalkozás számlája révén büntetıeszközökkel nyert kisebb összegeket lehet bevezetni és visszavonni.
Pénzmosás az elülső vállalatok felhasználásával és hamis számlák kiadásával
Mi a pénzmosás az elülső vállalatokon keresztül? Ez a módszer lehetővé teszi, hogy a pénzmosási folyamatban egy erre a célra nyitott szervezetet használjon. Valószínűleg a művelet befejezése után a vállalat bezárásra kerül. Bizonyos pénzösszeg azonban átkerül fiókjába. Az adatok csalásának nyomon követése nagyon nehéz, különösen akkor, ha a munkát kis mennyiségben végezték.
A csalók gyakran olyan offshore zónákban nyilvántartott pénzmosási társaságokat használnak, ahol az orosz jogszabályi követelmények nem alkalmazandók. Ez egy kényelmes módja a külföldi finanszírozás visszavonására, majd saját belátása szerint.
A pénzmosás legegyszerűbb és leggyakrabban alkalmazott módja a hamis számlák kibocsátása. A modern világban nagyszámú pénzügyi tranzakció történik minden percben, és az ellenőrző szervek egyszerűen nem tudják feldolgozni az összes bejövő kérelmet. A hamis fiók létrehozása magában foglalja a dummy szervezet által nyújtott szolgáltatások jelentősen felfújt költségének kifizetését. A valós érték és a számlán elköltött összeg közötti különbség a tranzakció résztvevői között, előre meghatározott feltételek mellett oszlik meg.
Felelősség a pénzmosásra
A büntetés akár százhúszezer rubel bírságot vagy az éves jövedelem összegét is magában foglalhatja.
Ha a legalizálás tényét különösen nagy mennyiségben bizonyították, az elkövetőt veszélyezteti:
- legfeljebb kétszázezer rubel bírságot;
- kényszermunka legfeljebb két évig;
- a szabadságvesztés ugyanezen időszak alatt, legfeljebb ötvenezer rubel bírság fizetésével.
Ha a bűncselekményt egy egyén csoportja követi el, a büntetés súlyosabb lesz.
Fontos megjegyezni, hogy a pénzmosás illegális tevékenység, amely veszélyezteti az elkövető biztonságát és pénzügyi nyugalmát, nem teszi lehetővé a társadalom számára a harmonikus fejlődést.
Az illegális pénzügyi rendszerek használata csökkenti az adófizetések összegét. Azonban a negatív következmények valószínűsége sokkal nagyobb, mint az előny megszerzése.
Offshore cég regisztráció 1 napra 1000 USD-ból.
A pénz visszavonása egy offshore cégnél - gyakran ez a kifejezés negatív konnotációval bír, amikor a televízióban szólal meg. A pénz átutalása az offshore-re bűncselekményhez vagy adókikerülési kísérlethez kapcsolódik. Valójában ezek a tevékenységek nem lehetnek illegálisak. Ez a cikk arról szól, hogy miként hajtsák végre jogilag az offshore visszavonulást.
A következő tisztviselő olyan társaságot talált, amelyen keresztül nagy cash flow halad át, miközben egy offshore zónában van nyilvántartva. A hajó a Panama zászló alatt halad a tengerbe, de a legtöbb tengerész Oroszországból származik, és maga a hajó elindul a Szovjetunió hajógyárából. Ezek a piac jelenlegi realitása, amikor a legtöbb pénz a offshore vállalatokon keresztül megy keresztül. Ez a cikk egy tipikus offshore üzleti rendszert vizsgál.