Jelek rosszhiszeműség ügyfél kockázati kritériumok szerint a nyilvánosság

Ügyeljen arra, hogy a fenti 12. A dokumentum, amely elkötelezett a dolgozó gátlástalan vállalkozók. Ebben mindannyian meghívást, hogy ellenőrizze a felekre a témában-e vagy sem, hogy nem problematikus. Irányított adott 12. pontjában a jeleket, akkor ellenőrizze, hogy van, hogy a legnagyobb ügyfél dokumentumok cáfolják a jelei a gyanút. Ha nem, akkor jobb, ha összegyűjti az ilyen dokumentumokat. Még ha beszélünk hosszú távú partnereket.

Minden jel problematikus ügyfelektől két csoportra oszthatók:
Az első csoport - ezek a jelek, amelyek mindegyike egyedileg jellemző a probléma, mint a másik fél, és a tranzakciók készült a vállalkozó - mint kétséges.
A második csoport - a jelek, amelyek önmagukban nem mutatnak ügyfél problematikus, de együtt más lehet arra következtetni róla.

Adó tisztviselők szerint a jelei a második csoport, ők kíván belépni a csekket. Az első csoport a jelek a bizonyítékok azt írják a cselekmény és a döntés az ellenőrzés.

Elvileg a jelek az első csoport, akkor már ismeri. Körül forog ugyanazt az információt, hogy azt javasoljuk, hogy ellenőrizze, ha vagyunk, hogy kellő gondossággal és körültekintéssel választja vállalkozók. Talán csak a megfogalmazás némileg eltérő.

Az első jele. Hiánya közötti személyes kapcsolat a szállító és az irányt az irányt a vevőnek a vita a kínálati viszonyok, valamint a szerződéskötésre. Láttad személyesen Szolgáltatót igazgatója X? Vizsgáljuk meg? Talán ő ül a gödörbe az adósság, és üzletet köt vele?
Persze, meg kell aláírni a dokumentumokat előtted. Mivel ez az adó ellenőrizni fogják, mert ez a funkció van megadva az Ön és bármely dokumentumot nem lehet ellenőrizni? Ez nagyon egyszerű: fogják tölteni kihallgatás, de nem a rendező, ami önmagában is hazugság, és a rendezők a cég. Ő, a törvény szerint a hitványság lenne hajléktalan. Amiből arra a következtetésre jutottak, hogy nincs személyes kapcsolat még nem volt vele, és már dolgozott együtt mulandó.

Ha a kapcsolatot a rendező személyesen, akkor már a második jel. nincs bizonyító okmányok mandátumát, valamint a dokumentum másolatát igazolhatja személyazonosságát. Passport megmutatod a fejét a másik félnek nem kell, beszéltünk a cikkben módjai átvilágítást. Azonban csak ezen értékpapírok szerint adó szakemberek, akkor bizonyítani, hogy ez a rendező aláírja a szerződést, és ugyanabban az időben és a számlákat.

Ha kommunikálni más képviselői a szerződő cég, nem a rendező, amennyit kellett volna ugyanazt teszik az említett reprezentatív. Ugye ez? Nem? Tehát van egy jele problematikus № 3.

A következő funkció - az információk hiánya a tényleges helyét az ügyfél, valamint a helyét a raktárak, ipari vagy kereskedelmi területeken. Itt van ez az információ? Megszerzed? Nem gyűjt? Nagyon sajnálom! A vállalkozó - valami mulandó.
Hogyan kell bizonyítania, hogy nem tudja, hol az iroda, raktár és termelési vállalat? Adóellenőrzés az információgyűjtés bizonyítva, hogy ő nem tudott annyi árut, hogy végre egy ilyen munka mennyisége vagy szolgáltatásokat nyújt, mint ő nem volt elég ereje, hogy erre. Azaz, sőt, minden jön le, hogy bizonyítva valószerűtlensége a tranzakciót.

Végül az utolsó funkció - vasbeton, amely biztosan vezet, hogy gondoljon a becstelenség a másik fél. Az üzleti partner nem a nyilvántartásban, pontosabban a hivatalos honlapján a Szövetségi Adóhivatal Oroszország. Ezzel az érvvel, persze, nem vitatkozni. Annak megállapítására, a bejegyzés tényének a Unified párja van szükség, legalábbis az oldalon keresztül FNS.

Ha a tünetek az első csoportban, de úgy érzi, hogy a másik fél - a csaló, nem fáj, hogy tanulmányozza jeleit becstelenség, a második csoportban. És ha vannak jelei a cég sokat, ők is járnak elismeréseként „szemetet”.

Az első jele. Az ügyfél közvetítőként jár el. Ez persze teljes képtelenség. A jogot, hogy a szerződés megkötésére a jutalék, ügynöki, megbízási szerződés, amelyet a Ptk. Munka mediációs megállapodások önmagában nem annak a jele rosszhiszeműség. És ez teljesen normális tevékenység. Ezt felismerve az adó hatóságok jelezték, hogy a jele valami azt mondta, csak akkor, ha vannak jelei az első csoport.

A második funkció - a szerződés feltételei, hogy belépsz vele, amelyek lényegesen különböznek azoktól általánosan elfogadott a vámhatóság által a kereskedelem. Különösen az adóhatóság nem jellemző a hosszú fizetési késedelem, a szállítás nagy mennyiségű árut nélkül előtörlesztés szankciókat összeegyeztethetetlen a következményeit szerződésszegés a felek. El tudja képzelni? Próbálta megmagyarázni, miért vásárolta az árut magasabb áron, akkor érvként az a tény, hogy adott halasztott fizetés. Igen, vettem egy drágább, de a fizetés később, miután eladta, és ezért nyereséges. Azonban a terv a Szövetségi Adóhivatal az, hogy mindez a magyarázata a bizonyítékok ellen. Nem, ez nem egy üzleti cél, hanem egy átverés tiszta és egyszerű. Már két jel van problematikusak.

A következő jel, hogy talán Ön dolgozik egy gátlástalan vállalkozó - az, ha vásárol szervezetek a mezőgazdasági termelés, a termelés a kézműves és az újrafeldolgozott, beleértve fémhulladék. Ez minden, ami általában értékesítik hétköznapi emberek. Azonban az adóhivatal nyilvánvaló, hogy a hétköznapi emberek vásárolni áfonya, gomba, szandálok és törmelék - érdektelen, a HÉA levonására nem hozott uchtesh költségek kicsit. Hol jobb, hogy megtalálja firmu- „hamis”, amelyet vásárolni és eladni csak annyit kell ÁFÁ-t és a kényelmesebb, hogy túlértékelt áron. Más szóval, úgy véljük, hogy ha dolgozik egy olyan iparágban, akkor már vagy egy csaló, vagy előbb-utóbb lesz egy gazember. Ezzel akkor vezet az orosz valóság.

Egy másik jele - az ügyfél előfizet vagy vásárolni megkérdőjelezhető számlák és előírja, vagy kap kölcsön időtartama 3 év alatt. Szerint a revizorok, hosszú lejáratú hitel - ez nem normális. Hogyan lehet megtudni ezeket a jegyzeteket, kölcsön, ha nem kap őket, nem ismert. De adó kockázatok merülnek fel éppen tőled.

Ez a legnépszerűbb funkciók a második csoportban.

Az érdekes dolog az, hogy ha talál egy sor, ezek a jelek a saját társaik, a Szövetségi Adóhivatal kínálja:
- meg kell szüntetni megkérdőjelezhető műveletet ezekkel ügyfél kiszámításakor adókötelezettségeket a megfelelő időszakban;
- értesíti a felügyeleti hatóság az intézkedései, hogy csökkentse Nalo-govyh kockázatok benyújtásával módosított adóbevallás.
Azaz, azt tanácsoljuk, hogy fizessen a költségvetés minden, amit állítólag alulfizetett miatt rossz vállalkozók, és. bűnbánatot.
És még levelet maga nem rendelkezik: a mellékletben 5-ös szám a rend a Szövetségi Adóhivatal egy levél formájában a bűnbánat. Ha felkérik, hogy csak helyezze be a cég nevét, és a megbízhatatlan vállalkozók.