Nyisd ki, rendőrség! Moszkvában a cégek keresése gyakoribbá vált
A közelmúltban a moszkvai GUVD megerősítette az adócsalások elleni küzdelmet. Napjainkban a főváros rendőri részlegei legalább 13 keresést töltenek be. Az egyik ilyen eseményt a tudósítónk, Alexander Nektorov látogatta.
Még néhány perc telt el - a vonal másik végén Andrei hangosan magyarázatot kapott. Ebben az időben egy furcsa pedantriával nézte a körmeit. Aztán azt mondta a beszélgetőjének: "A fenébe!" És letette a telefont.
Andrei - az egyik fővárosi kerületi rendőrség adóbevallásának nyomozója. Kevesebb, mint 30 éves, az álmatlan éjszakák fáradása nem jön ki a szeméből. Fáradtság és fiús fiú izgalom. Andrei úgy véli, hogy a vállalatok 98 százaléka félsz fizetni az adókat, míg a fennmaradó 2 százalék egyszerűen "nem elég az agyért". Ezért minden olyan vállalat, amellyel Andrew munkával találkozik, "rosszindulatúnak" nevezi.
- Ezek az operatívok már haboztak fékezni! Ha csak ez a gonosz cég véletlenül kopogtat, akkor aztán, amíg meg nem érkezünk, senki sem lesz ott. Vagy semmi sem fog történni. Egy báb! Akkor tegye az öt kötetet bárhová! - Andrew dühös volt, kopogtatta ökölét egy vastag hordóban, egy bűnöző ügyben.
Az adócsalás esete öt hónappal ezelőtt kezdődött. A vizsgálat során meghatározták az eltérítő vállalkozás vállalkozói körét. Számtalan ellenőri ellenőrzése nem eredményezett eredményt. A bizonyítékok csekélyek voltak, és a nyomozás hat hónapra történő meghosszabbítását természetesen nem sikerült elérni. Már meg akarták zárni az ügyet. Azonban a baljóslatú céget kiszolgáló bankok személyes számlájára vonatkozó nyilatkozat lefoglalása miatt megjelentek a kíváncsi adatok. Nagy halom pénzt, mert állítólag szállított áruk két nagyjából egyenlő részre a szünet egy nap maradt egyfajta korlátolt felelősségű társaság „Galatea” (a cég neve megváltozott nyilvánvaló okokból). Andrei egy operatív csoporttal megértette, és én (második tanúként) megkeresettem.
A keresésért Andrei uralkodott. Ennek oka az volt, hogy "elégséges adatok állnak rendelkezésünkre ahhoz, hogy elhárítsuk, hogy a vállalkozás területén a bűncselekmény kivizsgálásához szükséges elemek és dokumentumok". Arra a kérdésemre, hogy mi lett a elegendő ok, Andrew vállat vont: „ügyfél kapcsolat a gazember telepítve, akkor az alapon a keresési bővelkedik!” Ellentmondásos, természetesen, a nyilatkozatot, de bizonyítani egyébként szinte lehetetlen.
A nyomozó irodájában az összes brigádhoz megyünk. A szerepek megoszlása, a legújabb utasítások. Az ügyintézők feladata, hogy gyorsan és akadálytalanul bejussanak a vállalat területére, blokkolja a helyiségeket és különösen a lelkes alkalmazottakat, és távolítsa el az információkat a számítógépről.
- a koncepció, ha megkérdezik, meg kell mondanom, hogy valójában ők fognak a legközelebbi mozi, de aztán közeledett a rendőr, és részt vehetnek a kereső, vagy ilyesmi, - Andrey tanított minket. A nyomozónak jegyeznie kell a keresést a protokollban és irányítania kell a műveletet. Egy veszi üres formák protokollok, olló, szalag, mosható toll (tele van a protokoll) és a kis négyzet alakú lapokat a pecsét az osztály (amire szükségük van, amikor a lefoglalt tárgyak és dokumentumok vannak csomagolva).
Úgy érzem, hogy a bőre fölött a gubacsosok futnak. Nem, nem a félelemtől, hanem a kellemes mérgezéstől - adrenalintól, a vérben játszott.
Magas irodaház. A vizsgálatot végző cég a vizsgálók szerint a negyedik emeleten helyezkedik el. Alatta - szigorú biztonsági őrök hatalmas épít. Két autó vagyunk. A hagyományos jelzés benyújtásával Andrei elkezdi a "támadást": - Értsd meg, ne maradj hátra!
Ahhoz, hogy megakadályozzák tevékenységüket, a lehető leghamarabb a vállalat területén kell tartózkodnia.
- Srácok, milyen irodában van ez az épület földesura? - az opera őrségét barátságos hangon kérték fel.
De nem az első napon dolgoznak. Szemük nagyon jól áll - a szigorú, készen áll a döntő akciókra, az emberek azonnal felismerték az ellenőröket.
- A vezérigazgató most üzleti útra készül, így jön. egy hétig, - nyugodtan, némi derűkkel, amit a biztonsági őr beszél, és Andrei szemébe nézett.
- Három közülük követ a lépcsőn, a többiek a liften. Gyerünk!
De már késő volt. A negyedik emeleten, amely az LLC Galatea-t tartotta, már lezárták egy kaputelefonnal ellátott vasajtóval.
- És így, uraim, az ügynökök! - Andrew elővett egy cigarettát, inhalációs mohón, és hunyorogva még egy szúrás: - Most este tízig itt ülünk. És miután tíz fogják mondani, „Sajnálom, fiú rendőrök, a 3. bekezdés szerinti 164. cikkének a büntetőeljárási törvénykönyv nyomozati cselekmények éjjel nem megengedett! Köszönöm mindenkinek, mindenki szabad. "
Aztán az ellenőrök hosszú ideig az ajtón keresztül kifejtették, hogy a milíciából jöttek, a bizonyítvány kísértetjáról és az uralkodóról. A "Galatea" könyvelő nevezte a rendőrök nevét. Ezt követően azt mondta, hogy nem engedte be őket az irodába, amíg nem lépett kapcsolatba a Belső Ügyek Igazgatóságával, és biztosította, hogy az ellenőrzés jogszerű volt. Így még fél órát nyúlt, ami a vizsgált társaság számára felbecsülhetetlen.
A drága időt elnyerte egy olyan kijelentés is, hogy egy általános igazgató és egy főkönyvelő nélkül nem végezhet keresést. A rendőrség azonban úgy találta, hogy jelenlétük nem szükséges. Az a tény, hogy a büntetőeljárásról szóló törvény 182. cikke értelmében csak a személy, akinek a helyiségeiben tartják, jelen kell lennie a keresés során. Az ilyen személy olyan személynek tekinthető, akinek a munkahelyét átkutatták, és a cég - a helyiség tulajdonosa. És a cég jogi képviselője a feje.
Végül a milíciai figyelmeztették a könyvelőt, hogy kinyitják az ajtót, ha a tulajdonos önként nem kívánja megnyitni. Nehéz volt persze elképzelni, hogyan fogják megtenni. Különleges egységeket kell hívnunk, és ez még mindig idő. És nem tény, hogy jönnek.
Egy idő után a könyvelő kinyitotta. A küszöbön, ritka aprólékossággal, megvizsgálta a nyomozó döntését és a rendőrök azonosítását. Amikor rám és a második tanú rám nézett, és látszólag kétségbe vonta érdeklődésünket, hirtelen követelte a tanúk cseréjét. És helyesen. Ránéztem a büszkeséget a számviteli szakma, neki adni tudás és készség érdemes, és ami a legfontosabb - a jogos ellenállás ellenőrzés!
Akkor még jobb. A büntetőeljárási törvény 182. cikke (5. pont) értelmében a kutatónak a keresés megkezdése előtt önként kell kiadnia a szükséges elemeket vagy dokumentumokat. Általában senki nem ért egyet ezzel, majd a keresés erőszakkal történik. De ez a nő meglepően gyorsan beleegyezett! Andrei kutató csak köhögött az ökölbe. Igen, vannak ilyen helyzetek.
Nadia könyvelő 15 percen belül elkészítette az eredeti dokumentumok másolatát a rosszindulatú partner számára, és könyvvizsgálókkal szolgáltatta őket. Ennek következtében elkerülte a cégének keresését. Valójában során azt megtalálhatóak nemcsak ügyfél dokumentumot, de a „sima” papír a cég, amelyeket a kemény munka a könyvelő. Ehhez a keresésünk vége.
Hogyan kell fellépni a keresés során?
Azonban nem minden olyan simán megy. Ha a keresés jelentős, akkor a rendőrségnek nem lesz sok gondja a cég területére. Mindent terveznek - beleértve az ablak belsejét is. De akkor az irántad való hozzáállás sokkal keményebb lesz. Szóval néha még mindig vannak olyan rendőrök, akik még mindig elengednek. De tudatosan cselekedni, az előre tárolt "válságterv" szerint.
A "válságkezelési tervnek" minden cégnél kell lennie. Ebben meg kell adni az egyes alkalmazottak viselkedési mintáit és cselekedeteit az ellenőrök érkezése esetén. Számos szabály van, amelyek végrehajtása segít csökkenteni a következmények kockázatát.
1. lépés: A dokumentumok ellenőrzése
Az ellenőrökkel való kommunikáció "a fogantyúról" kezdődik, vagyis a bejárattól a helyiségig, dokumentumok ellenőrzése. Az ellenőrzőkkel először kapcsolatba kerülnek a biztonsági őrök, akiknek meg kell fékezniük a rendőröket és időt vásárolniuk: hosszú ideig a dokumentumok ellenőrzéséhez, a megfelelő rendőrséghez stb. A cég vezetője ebben az időben kell tanítani és pszichológiailag képzett személyzet.
2. lépés Bevezetés
A lényeg az, hogy pozitív kapcsolatot alakítson ki. Ehhez mosolyt és bizalmi gesztust kell használnia. A cég egyik alkalmazottja sem hibáztathatja a szemét. Ez figyelmezteti az ellenőröket. A helyzet megszüntetése érdekében könnyű tréfa az időjárásról vagy más absztrakt témákról.
3. lépés: A pozitív kontaktus megerősítése
Gyakran hívják az ellenőröket név szerint. Ez segít abban a benyomás kialakításában, hogy tiszteletben tartja őket. Érdekelt a véleményét a felügyelők, „Mit gondolsz erről?” A módszerek „testvéri”, „lélektársi”, röviden, meg kell találnia közted és ellenőrzések valami közös.
4. szakasz. Tárgyalások
Különböző dokumentumok megvitatásakor használja a következő technikákat:- utal a feledékenységre;
- a kérdések megértésének hiánya;
- kérdezze újra, tisztázza a kérdéseket;
- ne adjon közvetlen választ.
A vezérlők tudatalattiján kell dolgozni, a következő kifejezésekkel: "Te, mint intelligens ember, ezt megérted. „ - És megértem, hogy szívből áll. „ - De te megérted, hogy az emberek általában tévednek? Ki közöttünk nem hibázott? ".
Őszintén szólva beismerni a kis hiányosságokat. Fellebbezés a kritikusok nagylelkűségéhez: "Bevallom, hogy lehetnek bizonyos pontatlanságok, de mindig hálás vagyok a nyomokra. Egyetértsünk a következőkkel: mindent megadsz, ami nem felel meg neked a munkámban, és megváltoztatom a stílusát. Nehéz bármit megtenni, anélkül, hogy tudnák, mi szükséges tőle. "
5. lépés Elválasztás
Bármennyire is kemény lehet, szükség van az ügy befejezésére, és búcsúzás nélkül a rendőrségnek udvariasan hangsúlyozni. Talán nem látod ezeket az embereket utoljára.
A keresés után Andrei és én sokáig maradtunk az irodájában egy csésze teával.
- Tudod, Sash - mondta -, olyan embereket kedvelek, mint a mai könyvelő. Számomra méltó riválisok, akik tiszteletet érdemelnek. Köszönet nekik, fejlesztem, javítok. Csak valószínűleg sokáig nem fogok dolgozni. Nem tehetem ezt.
- Nem tudom. Védelem az adófizetők hitelek. A tapasztalat és kapcsolatok podnaberus. Figyelem!
8 szakértői osztálya igazságügyi és gazdasági szakértelem Törvényszéki Center a moszkvai régió rendőrség Dmitry Savin:
- Ahhoz, hogy a házkutatást vagy lefoglalást a vizsgálatot meg kell felelnie a felbontás. Meg kell keresni indokolja, ha ők végzik lefoglalás tárgyak és dokumentumok, amelyek az állami vagy más által védett titkot szövetségi törvény. Keressen egy lakóövezetben szükség a bírósági döntést. De ha a házkutatás vagy lefoglalás végezzük a hivatalok cégek, a döntést kell csak az aláírás a nyomozó.
Bíró a 8. osztályának törvényszéki gazdasági szakértelem Törvényszéki Center a moszkvai régió rendőrség Dmitry Savin:
- A keresés közben az ellenőrök nyitott minden telephelyén, ha a tulajdonos nem hajlandó megnyitni őket önként. Ebben az esetben a cég tulajdonát képező nem lehet sérült feleslegesen. Így volt ez része 182. cikk a büntető perrendtartás 6. Ez azt jelenti, hogy van értelme ellenállni, ha biztosak vagyunk a nagy megbízhatóságú az ajtót. Azonban fennállása alatt az adó rendőrség esetben taposóaknák használatát irányított robbanékony akciót annak érdekében, hogy behatoljon a területén a vállalkozás. Jelenleg azonban az ilyen technikák ellen gondatlan adófizetők nem kell alkalmazni.
Szerint a Belügyminisztérium, az elmúlt 10 hónapban, azt találták, több mint 21 000 bűncselekmények terén a adókat. A teljes anyagi kár elérte a 700.900.000.000 rubelt.
Adó ügyvéd. Th. n. Stanislav Privolsky:
- Felkészülés a komoly keresés, a rendőrség megtudja, annyi információt a vezetők és alkalmazottak a cég. Beleértve egy olyan munkájukat az irodában. Elfogadom, hangok hatásos, ha az ellenőrök tisztában vannak minden kulcsfontosságú személyzet név szerint.
Effect okozza, hogy a cég alkalmazottai súlyosbítja az értelemben, az elkerülhetetlen büntetés. Ez egy pszichológiai technika elnyomására az ellenállást. A legfontosabb dolog a keresés - hogy ne vegyenek részt a háború a szavak az ellenőrzött. Ez egy másik technika az úgynevezett „verbális intelligencia”. Forrás anyag -