Szervezése számviteli és működési tevékenységét a bank, elsődleges dokumentumok
1) információ azonosítása fajta devizaügyletek idegen pénznemben kapott pénzeszközök a bankszámla vagy megterhelik a bankszámla rezidens Upolu nyílt kiegészítõ bank egy olyan dokumentum, amely igazolja, hogy tökéletes-deviza ügyleteket;
2) tranzakció útlevél - egy dokumentum, amely kialakult az összes deviza tranzakciókat a rezidensek és a nem rezidensek, cover-aspiránsok a kifizetéseket végző és transzfereket számlák görcsök Dent nyitott meghatalmazott bankok, valamint a számlák nem rezidens bankok meghatározott esetek aktusok Monetáris-jogi szabályozás az orosz Föderáció vagy cselekmények valuta szabályozás szervek, vagy más esetekben - alapján megoldásokat a betét a Bank által kibocsátott Oroszország;
3) A nyilatkozat a bank ellenőrzés - intra-up dokumentum számviteli deviza műveletek az ügyfél;
• azonosító okmányok egyéni;
• A dokumentum az állami regisztrációs egy személy, mint egyéni vállalkozó;
• igazoló dokumentumok állapotának egy jogi személy - nem rezidensek, a dokumentum az állami nyilvántartásba jogi személyek - a lakosok;
• igazolás adóbejelentkezési;
• igazoló dokumentumok jogait az ingatlan;
• igazoló dokumentumok jogait nem rezidensek a impl-lesztési deviza tranzakciók nyílt számlák (betétek), a kérdés és kiterjesztése az ország, ahol a hatóságok rezidens-CIÓ (regisztráció) a nem-rezidens, ha a kézhezvételét Nere-elnökök e dokumentum törvényalkotást-CIÓ külföldi állam;
• értesítés az adóhatóság a bejegyzés helye a rezidens számlát nyitni (betét) a bankok területén kívül az Orosz Föderáció;
• regisztrációs dokumentumokat, ha az előzetes regisztrációt, feltéve, összhangban a fennálló szövetségi törvény;
• iratok (tervezet dokumentumok), amelyek alapját végző deviza ügyletek, beleértve a szerződések (co-meghívók, szerződések), meghatalmazást, kivonatai perc közgyűlés vagy bármely más irányító testület, a jogi entitás; információkat tartalmazó dokumentumok az eredményeket az aukció (ha rendelkezésre áll); dokumentumok megerősítik-nek az a tény, hogy az áruszállítás (munkák, szolgáltatások), információkat és eredményeket szellemi tevékenység Térfogatáram, beleértve az exkluzív jogokat nekik cselekmények az állami szervek;
• okmányok és a hitelintézetek által kibocsátott-zations, beleértve a banki kimutatások; dokumentumban a Bizottság megerősíti a devizapiaci műveletek;
• vámáru-nyilatkozatok, dokumentumok megerősítik a behozatalát az Orosz Föderáció, az Orosz Föderáció valuta, deviza, valamint a külföldi és hazai értékpapírokat engedélyezett formában;
Engedélyezett bankok (valuta elleni szerek) joguk van megkövetelni benyújtását csak azokat a dokumentumokat, amelyek a közvetlen kormányzati alkalmazni devizaügyletek. Az összes dokumentáció, akkor kell, hogy legyen a benyújtásának időpontja valuta elleni szerek. Kérésre a valuta szabályozó szer előre stavlyayutsya szabályszerűen hitelesített fordítást orosz dokumentumok végrehajtott teljes vagy annak bármely részét egy idegen nyelvet. Által kibocsátott dokumentumok az országot a kormányzati szervek, a külföldi államok állapotának ellenőrzésével jogi személyek - nem-rezidensek kell legalizálni a megállapított sorrendben. Külföldi hivatalos dokumentumok mo-bél nélkül be kell nyújtani legalizálása esetekben predusmot-rennyh nemzetközi szerződés.
Benyújtott dokumentumok valuta szerek al-Linnik vagy formában hitelesített másolatot. Ha tartani deviza ügylet vagy megnyitja a fiók otno-shenie csak a dokumentum egy részét be lehet mutatni Nye hiteles kivonat belőle.
Engedélyezett bankok megtagadják a deviza tranzakciók valamint számlát nyitni az ügy e Tzom benyújtásának elmulasztása dokumentumok vagy benyújtása megbízhatatlan kormányzati dokumentumokat.
Az eredeti dokumentumok által elfogadott szerek valuta con-trol felülvizsgálati és vissza kell juttatni az arcukat. Az anyagok árfolyam-szabályozás ebben az esetben helyezzük a szövetségek-rennye devizával szer példányban.