Helyszíni ellenőrzések gazdasági bűncselekmények járnak, mint a hasznos információ
- Izgatott büntetőügyben.
- A rendelkezésre álló információk elkötelezett vagy készül egy gazdasági bűncselekmény (hamisítás, illegális tranzakciók, megvesztegetés, az adóelkerülés, a csalás, a pénzmosás, a hatalommal való visszaélés, stb.)
- A megfelelő kérelmet más rendvédelmi szerv.
- Utasította a vizsgáló vagy bármely más személy, egy bűncselekmény.
- Request nemzetközi bűnüldözési szervezet.
Így a gazdasági bűnözés elleni osztály alkalmazottai állítják ellenőrzés, akkor is, ha a cég egy tisztességes és törvényes tevékenységet. Elég alkalmazások egy vagy több versenyző vagy az érintett személyek tekintetében a cég megkezdte ellenőrzi. Persze, ha a munka őszintén és nyíltan, megsértése nem valószínű, hogy megtalálható, de időt és az idegeket is töltött sok. Annak ellenőrzésére, ennek az oka az volt a lehető legkevesebbet, akkor ajánlott használni a jogi szolgáltatások vállalkozások számára. de ha a gazdasági bűncselekmények a küszöbértéket, akkor kell cselekedni mozgékony.
Az első dolog, hogy köze van a megjelenése a gazdasági bűnözés elleni osztály alkalmazottai -, hogy megbizonyosodjon arról, hogy ezek az emberek valóban az, akinek mondja magát. A tény az, hogy leple alatt a rendőrség az ajtón lehet kopogtatni bűnözők, akik szeretnének kapni bizalmas információk és dokumentumok. Elengedhetetlen, hogy a könyvvizsgálók bemutatni érvényes, le nem járt engedély és adták nevét és beosztását. Az a munkavállaló, aki megkapta a Gazdasági bűnözés elleni osztály alkalmazottai, csak akkor van szükség a bemutatkozásra, hívja az irodai és lefolytatására ellenőrzi a vezetést.
Ügyvezető igazgatója és vezetője jogi szolgáltatások biztosítania kell a munkavállalók gazdasági bűncselekmények minden szükséges dokumentumot és információt. A vizsgálati hatásköre a következő:
- Ellenőrzés raktár, ipari és egyéb helyiségek.
- A tanulmány a dokumentációt, amely adatokat tartalmaz az üzleti, gazdasági, pénzügyi és kereskedelmi tevékenységek, valamint a kérelem hitelesített másolatát ezeket a dokumentumokat.
- A követelmény adatokkal lehetséges gazdasági bűnözés.
- Szervezése az ellenőrzés minden tevékenység.
Számú szabály, amikor egy hirtelen ellenőrzés DAEC - sürgősen forduljon ügyvéd szerint cselekszik kapott ajánlásokat az ügyvéd.