Trump mosott pénz Khrapunov
Miután egy sor csődök bankok hajlandó hitelezni a Donald Trump. és ő keres partnereket, akik befektettek az ingatlan, amely az ő nevét viseli. A vizsgálat során a Financial Times talált bizonyítékot arra, hogy a vállalat Trump kapcsolatban állítólagos nemzetközi hálózat a pénzmosás. Bank dokumentumokat és levelezést, találták magukat a rendelkezésére Financial Times azt mutatják, hogy Khrapunov család, amely azzal vádolta a tisztára mosása százmillió dollárt, vásárolt egy luxus lakást Manhattanben a toronyban, részben tulajdonában lévő Trump, és elkezdett egy partnerség egyik iparmágnás partnere (az eredeti cikket.
Kazahsztán nyomvonal
Az újság szerint az egyik ilyen partner Trump - a cég Bayrock. által alapított bevándorlók, a volt Szovjetunió Tevfik Arif. született Kazahsztánban. A cég szerint a FT, összefüggésbe hozták egy család ex-miniszter energia Kazahsztán és az ex-Akim Almati - Victor Khrapunov. Már abban az időben, amikor Arif dolgozott Trump.
A végső kedvezményezettje Soho volt Elvira Kudryashov. B. Khrapunov lánya szerint a FT. Kapott információ szerint az ő és a testvére Ilyas egy fontos láncszem a hálózatban a pénzmosást. Röviddel azelőtt, a cég vásárolt a Soho lakás, pontosan ugyanazt az összeget átvisszük a számlák Kudrjashovoj - $ 3.100.000 - rovására a New York-i ügyvéd, aki úgy viselkedett, mint a vevő ügynöke.
Donald Trump nem volt közvetlen kedvezményezettje az eladó lakások. Az eladó további korlátolt felelősségű társaság - Bayrock / Sapir Szervezet LLC. Ez a cég építette a Trump Soho, és ez egyértelműen a natív Georgia, Tamir Sapir és azt mondta Arif.
Trump Soho, az egyik első házak, amelyek a név Trump, de épített más cégek. Trump nem férnek hozzá a pénzügyi része az épület, de az ő neve jelentősen növelte a az ingatlan értéke. És Sapir és Arif volt hajlandó fizetni a márka az USA elnökjelölt.
Khrapunov képviselője azt mondta, az újságban, hogy az ügyfele volt semmilyen módon nem hiba, és az áldozat a rendszer, és minden vagyonát díszített teljes összhangban törvényei Svájcban. Képviselői Donald Trump viszont megtagad családi Almaty ex-Akim, mondván, ő nem tudja, kik azok.
Azonban Bayrock együttműködött Khrapunov. Ez a cég részt vesz a rekonstrukció a szálloda a Genfi-tó partján, együttműködve a Svájci Fejlesztési Csoport, amelynek tulajdonosa a szállodában. A belga üzletember fiával Khrapunov az amerikai ingatlanpiacon, svájci Development Group tulajdonában Ilyas és arra szolgál, hogy elrejtse a család pénzmozgások.
Korábbi alkalmazottak Bayrock-Trump dolgozott Khrapunov
Horkolók, Victor V.
Tevfik Arif
- Tevfik Arif született a kazah SSR, 17 éve dolgozik a Kereskedelmi Minisztérium, a Szovjetunió.
- Szerint Interfax családi Tevfik Arif, alapító Bayrock Group LLC, és Fettah Tamince, ügyvezető igazgatója a Rixos Hotels, befektetés foci, energia kereskedelmi és más gazdasági ágazatokban a Doyen Capital.
- Doyen Capital - az egyik legnagyobb fedezeti alapok, hogy segítsen a klub vásárolni játékost százalékában érték továbbértékesítés.