Fekete lista a bankok - 12 ok, hogy bekerüljön a fekete lista a bank
2 .Ha a potenciális ügyfél jelölt a bűnügyi nyilvántartásban (a cikk kényelmetlen a bank) a Belügyminisztérium GIZ (alapértelmezett egykori rendőrök és biztonsági tisztek már elérhető a Belügyminisztérium GIZ).
3. Tájékozódás az ügyfél bankja alkohol, mérgező, kábítószer mérgezést - ügyfél-be bevitt adatok a feketelistára.
4. Hozzátéve, hogy a fekete lista, hogy az ügyfelek, anyagi és fizikai állapot, amely inspirálja kétséges (a hajléktalanok, fogyatékkal élők, stb)
5. Ha a csukló tetoválás talált büntető jellegűek, bizonyíték a bűncselekmény már az emberi szókincs vagy konkrét bizonyíték a bűnügyi múlt, valami ilyen ügyfél adatait kell beírni a feketelistára.
6. Műveletek átverés: a csalók esetében ügyfélszolgálat, az ügyfél nem érti, mi teszi ki a hitel, és meg kell fizetni a hitelt a saját. Ügyfél kíséri a „barát”, „unokája”, „testvér”, abban az esetben a nyomásgyakorlásra vagy ajánlások teljessé a dokumentumok, adatok is rögzítik a feketelistára.
7. Ha a teszt ügyfél kérdőíveket kiderült egy hiba az útlevél-sorozat, amikor újra töltés hibát észlel újra, de az útlevél számát - a bevitt adatokat a feketelistára.
10. Abban az esetben, az aláírást a bejelentés és nem felel meg az Alkalmazás az ilyen ügyfél adatokat kell beírni a feketelistára.
11. Ha kétség merül fel a hitelességét az ügyfél útlevél (beleértve, ha lejárt útlevél érvényessége) az ilyen ügyfél adatokat kell beírni a feketelistára.
12. Abban az esetben, próbál szerezni a bizalmat (barátok) a bank képviselői. Az ilyen ügyfél adatait kell beírni a feketelistára.