FATF - az

Financial Action Task Force on (FATF) [1] (angol Financial Action Task Force on Pénzmosás -. «FATF») - kormányközi szervezet által létrehozott kidolgozása és végrehajtása a kollektív elleni küzdelem "pénz" pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása . Összhangban megállapított döntést a csúcs a „Big Seven” Párizsban 1989-ben. Jelenleg FATF tartalmaz 34 résztvevővel.

FATF tagjai

Jelenleg a megfigyelő államok az FATF India és a Koreai Köztársaság

tevékenység

jegyzetek

Lásd, amit a „FATF” más szótárak:

Regionális csoportok FATF - (FSRBs) 8 struktúrák által létrehozott FATF, amelynek célja a végrehajtása a pénzmosás elleni és a terrorizmus finanszírozása saját régiójukban. A pénzmosás elleni küzdelemben és a terrorizmus finanszírozása által végzett ... ... Wikipedia

Fekete lista FATF - - az országok listáját, amelyek nem kellően együtt a FATF - Financial Action Task Force on Pénzmosás, megtagadja, hogy befolyásolja a szervezet vagy nemzetközi terrorizmus támogatására. Meg kell ... ... Banki enciklopédia

Regionális csoportok FATF - - szakosodott nemzetközi szervezetek rendelkező régiókban a világ. Ma már nyolc ilyen csoport: az ázsiai-csendes-óceáni csoport pénzmosás elleni küzdelem; Action Group pénzmosás elleni Kelet és ... ... Banki enciklopédia

Eurázsiai csoport a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása - (EAG), egy regionális csoport FATF, a részes államok, amelyek Fehéroroszország, India, Kazahsztán, Kína, Kirgizisztán, Oroszország, Tádzsikisztán, Türkmenisztán és Üzbegisztán. Megfigyelői státusszal rendelkezik az EAG kimondja 12. és 17. ... ... Wikipedia

Financial Action Task Force on Pénzmosás - (FATF) (. Angol Financial Action Task Force on Pénzmosás FATF) [1] egy kormányközi szervezet, amely ... Wikipedia

Financial Action Task Force on Pénzmosás - (FATF The Financial Action Task Force, FATF) - kormányközi szervezet, amelynek az a feladata, hogy dolgozzon ki a nemzetközi szabványok a pénzmosás elleni küzdelem. Ezen túlmenően, a FATF értékeli a jogszabályok és a banki enciklopédia ...