A rendőrség ellenőrizte a cég, hogy kinek és mikor jöhet, és lehetővé tette, hogy a rendőrség során
Ez a hatás a „hó esett a fejére” gyakran vezet az a tény, hogy az ellenőrzés véget ér a büntető ügyben. Ez annak a ténynek köszönhető, hogy a vizsgálat során felkészületlen alkalmazottak, akaratlanul, látva ellenőrzése jelei bizonyíték a bűncselekmények a cég és a menedzsment.
Nézzük meg azokat az eseteket, amelyekben a vállalat jön a rendőrség, hogy milyen lépéseket és milyen esetekben lehet venni, mint rendesen viselkednek a teszt során, valamint a lehetséges módja, hogy megvédje a cég és a tisztek esetleges negatív következményeket a tesztelés.
Ki leggyakrabban a rendőrség jön?
Leggyakrabban látogatott a rendőrség a cég egy nagy forgalom készpénz - kereskedelmi (különösen, ha van alkohol), benzinkút. Szintén veszélyeztetett a nagyvállalatok, ahol a szabálysértés elég könnyű megtalálni, mert a sok műveleteket. De ha érvelni a szempontból a törvény.
Ha figyelembe vesszük a helyzetet „élet” általában lehetetlen megmondani, melyik tevékenységi köre a legveszélyesebb szempontjából a figyelmet a rendőrség. Mint egy rendőrségi ellenőrzés - ez az egyik eszköze az üzleti viták, és előkészíti a terepet a látogatás egy pillanat alatt.
Ha egy vállalat jöhet a rendőrség
Okai a rendőrség ellenőrzi sokat. De nézzük meg a leggyakoribb helyzet, amikor a rendőrség is a küszöb az iroda a cég.
1. elvégzése előtti vizsgálat
Az ilyen ellenőrzés lehetővé abban az esetben:
- felvételi a rendőrségi feljelentés. által benyújtott hitelező alatt teljesített szerződéses kötelezettségeit; elégedetlen (égetett) a cég alkalmazottja; névtelen kérelmezők (versenytársak) és mások.
- becstelenség ügyfelek. akivel szemben büntetőeljárást folytatnak vagy az eljárási és / vagy adóellenőrzés.
- megsértése a törvény maga a vállalat. keretében meghatározott: adó ellenőrzése; szivárgás információkat; audit; gyanús banki tranzakciók.
- elmulasztása által kért információkat a bűnüldözési tisztviselőnek, vagy figyelmen kívül hagyja az ilyen kérelmet. Ezért minden esetben szükség van, hogy válaszoljon a rendőrségi megkeresések ellenőrzése után a kérelem érvényességét meghatározott ennek a követelménynek.
- érkezés a hivatali gátlástalan képviselői ellenőrzést struktúrák önző okokból, anélkül, hogy a törvényes és elégséges ok (mint tényeket, és most van egy hely).
- így a rendőrök szerint a társtulajdonosok és üzleti vezetők a belső vállalati konfliktusok.
Esettanulmány
Ügyfelünk a két operációs tiszt érkezett képében látogatók. Míg az egyik a személyzet tartotta a beszélgetést a cég vezetője, a második meggyőzte az egyik alkalmazott, hogy adjon neki a dokumentumot, amely bizalmas információkat. Miután megkapta a szükséges információkat, mind a munkavállaló maradt. Amikor kapcsolatba lép velünk, az ügyfél nem tudja, az adatokat a személyek, akik hozzá jöttek, valamint az alapja a jelenléte az irodában, mert nincs dokumentum alkalmazottak operatív szolgáltatások nem mutatott. Ez a történet vége bizonyos pénzügyi veszteség az ügyfél, valamint a veszteség a jó szándék és egy bizonyos mennyiségű idegsejtek a vállalat számára.
Fontos! Ha a korábbi határozat indított büntetőeljárást az adó bűncselekmények csak úgy volt lehetséges, miután a hatálybalépését az adóhivatal, hogy bíróság elé, de most a vizsgálat és ellenőrzés intézkedések elegendőek bárki, beleértve az operatív információra jelenlétében hivatalos intézkedések egyéni cég tulajdonítja a készítmény adó bűncselekmények.
2. mezőn belül adóellenőrzés
Jelenleg több mint 90% -át a területen adóellenőrzések végzett részvételével rendőrök.
3. Ha a vizsgálat már kezdeményezett büntető ügyben
Ebben az esetben a rendőrség a hatalom, hogy kutatásokat végez az irodában, a házban a rendező, valamint a motozást az alkalmazottak és tisztségviselők a társaság. Ugyanakkor ellenőrök kell mutatnia meghatalmazott képviselője házkutatási által aláírt nyomozó.
Ez lehetővé tette a rendőrség az ellenőrzés során a vállalat
Megjegyezzük, hogy az intézkedések a rendőrök ellenőrzések során nem végtelenek - tudnak beolvasni csak egy része az ellenőrzés a téma a határozatban annak a teljesítményt és csak azokat a műveleteket, amelyek rendelkeznek a megfelelő hatásköreinek a döntést.
Vizsgálat vagy ellenőrzés helyiségek végezzük keretében előtti vizsgálat ellenőrzéseket. Egy vizsgálatban a rendőrség joga van ellenőrizni csak azokat a dolgokat, amelyek a felszínen - az asztalok, éjjeliszekrény, polcok. Nyílt szekrények, ládák vagy fiókos asztal ellenőrzi saját nincs rendben, de biztosítani kell a jogot, hogy szükség van rá, hogy hajtsa végre a foglalkoztatottak száma a vizsgált (de viszont nem kell eleget ennek a követelménynek, ha úgy vélik, hogy a jogellenes). Ezen túlmenően, a felmérés cég alkalmazottai képes kommunikálni szabadon mozoghat az irodában, sőt, hogy hagyja, és a rendőrség nem volt joga ezt a határt.
Fontos! Ha az ellenőrzés során az ellenőrök kérték, hogy nyissa meg a biztonságos, majd hajtsa végre ezt a követelményt nem kötelező, bár a rendőrség fenyegető elállásról. A rendőrség meg tudja mondani, hogy az intézkedések a rendőrség kihúzása során kerül rögzítésre, majd megtámadta a jogellenes.
A keresés csak akkor lehetséges keretein belül a vizsgálat már megkezdett bűncselekmény. A keresés alatt a rendőrség a jogot, hogy nyissa ki, és keressen olyan helyiségek, ideértve az irodavezető és főkönyvelő a társaság, valamint a széfek, zárt kulccsal szekrények, fiókokat, és így tovább. D. Ha a tulajdonos nem hajlandó megnyitni őket önként.
Fontos! Ez jobb, ha nem zavarja a rendőrség, mivel ez alapul szolgálhat arra vonatkozóan, hogy a közigazgatási és büntetőjogi felelősség!
Keresés és vizsgálati helyiségek - csak két tanú!
Elvégzésére a keresést vagy helyiség ellenőrzése kötelező jelleggel, két tanú jelen kell lennie. A rendőrség vagy hozza magával, vagy kérdezze meg beszélni a szerepe, hogy valaki a közönség. Az a tény, hogy a koncepció az alkalmazottak lesz auditált cég, megvannak az előnyei - tanúk előtt a rendőrség nem valószínű, hogy bármilyen illegális tevékenységek.
Fontos! Keresési műveletek során a személyzet a pre-vizsgálat ellenőrizze a kereső, ellenőrzése a személyes tárgyak - táskák, aktatáskák, táblázatok, stb -. Nem engedheti, mint az eltávolítása ezeket az elemeket, az esetek kivételével egyik alkalmazottjának közigazgatási szabálysértés vagy bűncselekmény.
Egy felmérés telephelyén a rendőrség a jogot, hogy megragadják dokumentumok és tárgyak, beleértve az elektronikus médiában. Azonban visszavont csak dokumentumok és tárgyak, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a meghatározott okok sorrendjében a felmérés. A visszavonás dokumentumok csak a készlet mindkét fél által aláírt.
Fontos megérteni, hogy a színpadon a előzetes vizsgálat (azaz mielőtt a büntetőeljárás megindítása) felmérése - az operatív-kereső tevékenységet, amely végzik csak a hozzájárulásával a személy részt vesz benne, hogy a válaszadó. Rendőrök joga van kérdéseket feltenni, de a képviselője a cég nem köteles válaszolni rájuk, ha nem akar csinálni. Ezért ebben a szakaszban, a kommunikáció a rendőrség célszerű minimálisra csökkenteni.
Minden esetben az ellenőrök szeretnék, hogy végezzen felmérést képviselőinek pénzügyi szolgáltató cégek. Amellett, hogy a szokásos poll könyvelő számviteli személyzet, akik felelősek ezt vagy azt a helyszínen. A veszély az, hogy a bérelt könyvelő büntetőjogi felelősséget nem vonzza - kénytelen arról tanúskodnak, hogy a vezérigazgató, és megjelent. Hajtott a egyfajta félelem, amit „vonzza összeesküvés”, a főkönyvelő gyakran együttműködnek a rendőrséggel és a legtöbb nyíltan és részletesen elmondani minden olyan tranzakciót, ezzel károsítja a társaság és a menedzsment.
Amikor kiveszik a társaság számviteli outsourcing, a kockázat, hogy tájékoztassa a vizsgálat felesleges információt kizárt.
Fontos! Poll kívül a büntetőeljárás nem egyértelműen szabályozza a törvény, és ez ad a rendőrség némi szabadságot a választás időpontját, helyét, feltételeit és módját az ilyen „beszélgetések”. És a rendőrség gyakran kihasználják ezt: sok fárasztó beszélgetés, félrevezető, használat veszélyek stb Hogyan kell helyesen viselkedni, az interjú során és trükköket, hogy megvédjék magukat a rendőrség, lesz szó az egyik a következő kiadványokat.
Kapcsolat - mi mindig a kapcsolatot!