Példák a vizsgálat vizsgálatok választ, az átadás minősítő vizsgálat az egyszerűsített eljárás szerint

17. Kötelező ellenőrzés - jelentése:

A) A szett jogosult szerv hozott intézkedéseket, hogy ellenőrizzék a műveletek pénzt vagy egyéb eszközök rendelkezésre bocsátott adatok alapján rá végző szervezetek ilyen művelet is
ezen információk ellenőrzése a jogszabályoknak megfelelően az Orosz Föderáció

B) rögzítik a tranzakciók készpénzzel, vagy egyéb eszközök alá a kötelező ellenőrzési és egyéb műveletek alapok vagy kapcsolódó egyéb tulajdon pénz (mosás) pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni szervezetek felirattal FZ № 115

C) Fejlesztési belső kontrollok végző szervezetek műveletek alapok vagy kapcsolódó egyéb tulajdon pénz (mosás) pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni felirattal FZ № 115

D) tevékenységét végző szervezetek tranzakciók pénz

vagy egyéb ingatlan, ügyletek azonosítására vonatkozik a kötelező ellenőrzési és egyéb műveletek alapok vagy kapcsolódó egyéb tulajdon pénz (mosás) pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni.

18. A belső ellenőrzés - jelentése:

A) A készlet ellenőrzése érdekében hozott intézkedések a műveletek pénz vagy egyéb ingatlan

B) tevékenysége végző szervezetek ügyletek pénz vagy egyéb ingatlan, ügyletek azonosítására kötelező ellenőrzés és egyéb
műveletek alapok vagy kapcsolódó egyéb tulajdon pénz (mosás) pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni

C) A szett jogosult szerv hozott intézkedéseket, hogy ellenőrizzék a műveletek pénzt vagy egyéb eszközök rendelkezésre bocsátott adatok alapján rá végző szervezetek ilyen művelet is
ezen információk ellenőrzése összhangban az orosz jogszabályok.

19. Az alábbiak közül melyik műveletek, a biztosítás szervezetek kötelező szabályozás?

A) A kifizetések az élet biztosítás összege 800.000 rubelt

B) kapott a külföldi biztosító társaságok megosztani a biztosítás kifizetés összege 000 rubelt 1000 viszontbiztosítási szerződés

C) viszontbiztosítási díjak, a biztosítási alkusz felsorolt ​​összege 600 000 rubelt

D) Az összes fenti

E) viszontbiztosítási díjak, transzfer a külföldi biztosítási alkusz az összeg 500 000 rubelt

20. célzó intézkedések ellensúlyozására legalizáció (pénzmosás) a bűncselekményből származó jövedelmek és a terrorizmus finanszírozása a következők:

A) elfogadása hang és álló intézkedések létrehozására és kedvezményezettek megnevezését

B) A tilalmat az ügyfél tájékoztatása a hatályos intézkedések ellensúlyozására a legalizáció

C) eljárás benyújtása információt a Szövetségi Pénzügyi Ellenőrzési