Dokumentumok devizaügyletekért
▼ A büntetés megsértése akár 55 000 rubelt. ismételt legfeljebb 165 000 rubelt.
A feladatunk, hogy a dokumentumot a fizetési ▲
2.1 Útmutató CB száma 138-I:
2.1. Rezidens kapcsolódó műveletek beiratkozási deviza tranzit számlájára vagy deviza write-off a folyószámla devizában, az engedélyezett bank (engedélyezett ága a bank) (a továbbiakban - az engedélyezett bank, kivéve a közvetlen utalás egy ága meghatalmazott bank) ugyanakkor a következő dokumentumokat:
igazolás deviza ügyletek;
vonatkozó dokumentumokat magatartása devizapiaci műveletek az igazolásban meghatározott deviza tranzakciók.
. Azonban pont szerinti 1,6 utasítás CB száma 138-I, ezek a rendelkezések nem vonatkoznak a devizaügyletek személyek által végzett - a lakosok, akik nem egyéni vállalkozó, valamint magán gyakorlat.
Dokumentumok vezetésére valuta-tranzakciók ▲
4. A fent említett árfolyamok ellenőrzés deviza elleni szerek, a hatáskörébe tartozó jogosult kérni és kapni a rezidensek és a nem rezidensek az alábbi dokumentumok () vonatkozó deviza tranzakciók, nyitó és karbantartási számlák:
1) azonosító okmányok egyéni;
2) a dokumentum az állami regisztrációs egy személy, mint egyéni vállalkozó;
3) igazoló dokumentumok állapotát egy jogi személy - nem rezidensek, a dokumentum az állami nyilvántartásba jogi személyek - a lakosok;
4) igazolás adóbejelentkezési;
5) igazoló dokumentumok személyek jogát az ingatlan;
6) dokumentumok megerősítik a jogot a nem-rezidensek deviza tranzakciók nyílt számlák (betétek), a kérdés, és kiterjeszti a lakóhely szerinti ország hatóságai (regisztráció) a nem-rezidens, nem-rezidens, ha a nyugtát egy ilyen dokumentum, amelyet a jogszabály a külföldi állam;
7) Az értesítés az adóhatóság a bejegyzés helye a rezidens számlát nyitni (betét) a bankok területén kívül az Orosz Föderáció;
8) regisztrációs dokumentumokhoz azokban az esetekben, ahol előzetes regisztráció összhangban nyújtott a jelen szövetségi törvény;
9) Dokumentumok (tervezet dokumentumok), amelyek alapját végző deviza ügyletek, beleértve a szerződések (megállapodások, szerződések), meghatalmazást, kivonatai perc közgyűlés vagy bármely más szerv a jogalany vezetése; információkat tartalmazó dokumentumok az eredményeket az aukció (ha rendelkezésre áll); dokumentumok megerősítik a termékek átadása (munkák, szolgáltatások), információkat és eredményeket a szellemi tevékenységet, beleértve a kizárólagos jogok nekik cselekmények az állami szervek;
10) készített dokumentumok és a hitelintézetek által kibocsátott, beleértve a banki kimutatások; dokumentumok megerősítik a Bizottság deviza műveletek;
11) a vámáru-nyilatkozatok, dokumentumok megerősítik a behozatalát az Orosz Föderáció, az Orosz Föderáció valuta, deviza, valamint a külföldi és hazai értékpapírokat engedélyezett formában;
12) útlevél tranzakciót.
13) dokumentumok megerősítik, hogy az egyének, akik házastársak vagy közeli rokonok, beleértve a dokumentumok által kiadott regisztrációs irodában anyakönyvi (házassági anyakönyvi kivonat, születési anyakönyvi kivonat), hatályba lépett a bíróság határozatát a tény családi vagy rokoni, mintegy elfogadása (örökbefogadás), apasági, valamint bejegyzéseket útlevelek a gyermekek, a házastárs és a többi szükséges dokumentumot az orosz törvény.
Dokumentum követelmények devizapiaci műveletek ▲
5. Árfolyam szerek biztosítani kell a jogot, hogy a benyújtási csak azokat a dokumentumokat, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a devizaügyletek.
Minden dokumentumot érvényesnek kell lennie benyújtásának időpontja valuta elleni szerek. Kérésre a valuta szabályozó szer benyújtott kellően hiteles fordítását orosz dokumentumok végrehajtott teljes vagy annak bármely részét egy idegen nyelvet. Által kiadott dokumentumokat az állami hatóságok a külföldi államok állapotának ellenőrzésével jogi személyek - nem-rezidensek kell legalizálni a megállapított sorrendben. Külföldi hivatalos dokumentumok is be lehet nyújtani anélkül legalizálása meghatározott esetekben nemzetközi szerződés.
Benyújtott dokumentumok valuta elleni szerek, az eredeti formájában vagy a hitelesített másolatot. Amikor, hogy a monetáris tranzakciók vagy számlanyitás csak akkor lényeges része a dokumentum is képviselteti hiteles kivonat abból.
Engedélyezett bankok megtagadják a valuta-tranzakciók esetén nem arc előírt dokumentumokat 4. része ezt a cikket, és ez a rész, illetve a benyújtási hamis okmányok nekik.
Az eredeti dokumentumok elfogadott valuta elleni hatásának vizsgálatával és vissza kell arcukat. Az anyagok árfolyam-szabályozás ebben az esetben helyezzük hitelesített másolata valuta szabályozó szer.
1.3 Az utasítás a Központi Bank № 138-I:
Az, hogy a regisztráció (biztosítékokat) dokumentumok másolatai magatartásával kapcsolatos deviza műveletek, esetleg megállapodás a rezidens engedélyezett bank.
Benyújtásának határideje dokumentumok ▲
2.3 pont a használati utasítást a központi bank № 138-I:
2.3. Segítség devizamûveletekbôl és dokumentumokat az említett magatartás neki devizaügyletek benyújtott az engedélyezett banki rezidens az alábbiak szerint (kivéve a bekezdésben meghatározott 2,5-2,9 A kezelési):
felvételének deviza számláról - legkésőbb 15 munkanapon napja után lerakódott a bejelentés egy jóváhagyott bank annak felvételi a tranzit devizaszámla;
terhelésekor a deviza folyószámla devizában - ugyanakkor a rendelést deviza fordítást.
Élettartam dokumentumok rezidens ▲
2. Az állandó lakosok is működik, végrehajtásával, az Orosz Föderáció, a devizaügyletek van szükség:
2) a rend fenntartására nyilvántartások és jelentések készítése a deviza műveletek megőrzésének biztosítása a vonatkozó dokumentumok és nyilvántartások legalább három éven belül az érintett valuta működését, de nem korábban, mint a napja a szerződés végrehajtása során;
6. rész cikke 15.25 kódex közigazgatási szabálysértések:
„6. Amennyiben nem tesz eleget a megállapított sorrendben kell formák számviteli és jelentési pénznem ügylet megjelenítési sorrendjét a pénzeszközök áramlásának számlák nyilatkozatok (betétek) a bankokkal területén kívül az Orosz Föderáció és (vagy) megerősítő banki dokumentumok, megsérti a sorrendben iratokra és információk a deviza tranzakciók , a szabályok megsértése regisztrációs tranzakciók útlevél bármilyen megsértése a tárolási idő számviteli és beszámolási dokumentumok pénznemben műveleteket, támogató dokumentumokat és információkat deviza tranzakciók vagy ügyletek útlevelek bejelentésének elmulasztása az előírt határidőn belül a pénzügyi ügynök (faktor) - a rezidens, aki által kijelölt pénzügyi követelés (beleértve eredményeként későbbi kiosztás), a belföldi, amely összhangban van a feltételek a külföldi kereskedelmi megállapodás ( szerződés) a nem rezidens áthelyező személy az árukat a külföldiek munkát végző számára, a szolgáltatás, vagy rá átruházott az információkat, illetve az eredmény a szellemi tevékenység elnosti, beleértve a kizárólagos jogok őket, a végrehajtás (alapértelmezett) rezidensek szerinti kötelezettségnek külföldi kereskedelmi megállapodás (szerződés), illetve az ezt követő feladat a pénzkövetelést a megadott külföldi kereskedelmi megállapodás (szerződés) a vonatkozó dokumentumokat -
magában foglalja az kivetett igazgatási bírságot polgárok összege 2000-3000 rubelt; A tisztviselők az összeg 4000-5000 rubelt; a jogi személyek - 40000-50000 rubel.
6.1. Megsérti a beadási határidő a formák számviteli és jelentési pénznem ügylet igazoló dokumentumot és információt a deviza ügyletek vagy az időzítés a tőkeáramlás számlák nyilatkozatok (betétek) a bankokkal területén kívül az Orosz Föderáció és (vagy) megerősítő bank dokumentumok legfeljebb tíz nap -
vonja maga után figyelmeztetés vagy kivetett igazgatási bírságot polgárok összege 300-500 rubelt; A tisztviselők az összeg 500-1000; a jogi személyek - 5000-15000 rubelt.
6.2. Megsérti a beadási határidő a formák számviteli és jelentési pénznem ügylet igazoló dokumentumot és információt a végrehajtása bankok területén kívül az Orosz Föderáció, a devizaügyletek, illetve ütemezését a pénzeszközök áramlásának számlák nyilatkozatok (betétek) és (vagy) megerősítő bank dokumentumok több mint tíz de nem több mint harminc napon belül -
kiszabható közigazgatási bírság a polgárok összege 1000-1500 rubelt; A tisztviselők az arány 2000-3000 rubelt; A jogi személyek - 20000-30000 rubel.
6.3. Megsérti a beadási határidő a formák számviteli és jelentési pénznem ügylet igazoló dokumentumot és információt a végrehajtása bankok területén kívül az Orosz Föderáció, a devizaügyletek, illetve ütemezését a pénzeszközök áramlásának számlák nyilatkozatok (betétek) és (vagy) megerősítő bank dokumentumok több mint harminc nap -
kiszabható közigazgatási bírság a polgárok az összeg kétezer-ötszáz rubel három rubelt; A tisztviselők az összeg 4000-5000 rubelt; a jogi személyek - 40000-50000 rubel.
6.4. Ismételt jutalék közigazgatási bűncselekmény 6. rész ezt a cikket, kivéve azokat az eseteket ismételt Szabálysértést kifejezve, be nem tartása, a megállapított bejelentésére irányuló eljárást a mozgás alapok számlák (betétek) a bankokkal területén kívül az Orosz Föderáció és (vagy) megerősítő banki dokumentumok -
kiszabható közigazgatási bírság a polgárok az összeg tízezer rubelt; A tisztviselők az összeg 12000-15000 rubel; A jogi személyek - 120000-150000.