uebipk ellenőrzés (UBEP, DAEC)

Itt megtudhatja, mi alapján UEBiPK végezhet ellenőrzést a cég, hogyan kell viselkedni, amikor ellenőrzi, hogy mit jogosult, hogy esetleg szükség, valamint - mivel a fellebbezés ellen illegális tevékenységek tisztviselők.

tartalomjegyzék

Ennek megfelelően a gazdasági bűncselekmények (Department elleni küzdelem a gazdasági bűncselekmények) is nevezni, és most hívott OEBiPK (Department of Economic Security és korrupcióellenes).

UEBiPK joga: lefolytatására operatív-kereső tevékenységet, vegyenek részt a működési támogatást a büntetőügyekben, hogy végezzen biztonsági ellenőrzéseket.

Alatt működőképesen-keresési tevékenység UEBiPK lehívhatja vezetője, főkönyvelő és más alkalmazottak a vállalat, hogy a vizsgálatokat, hogy gyűjtsön egy raktárban vagy gyártása minták összehasonlító vizsgálatok elvégzésére próbavásárlások a boltban, vizsgálja meg a terméket és dokumentumokat, hogy ellenőrizze a helyiségek és eszközök, fogadni számítógép adatokat és így tovább.

A fő jogi aktusok tevékenységek szabályozása UEBiPK vannak törvények a rendőrség és a működési és vizsgálati tevékenységek.

UEBiPK is joga van, hogy részt vegyenek az elvégzett vizsgálatok egyéb szervek által, például adózási szolgáltatások, így a folyamat az általános ellenőrzések szabályozza az adótörvény és a Rend a Belügyminisztérium száma 495.

Honnan tudod, hogy a közelgő tervezett ellenőrzés a gazdálkodó

További információ a következő ellenőrzések a szervezet a keresési forma kell lépnie az Egységes nyilvántartás BIN, meglátjuk cég neve. Így talál részleteket a teljesítése érdekében az ellenőrzés időpontjában, a kezdetektől a célja és tárgya a vizsgálat pontos listát az események során tartott ellenőrzés, stb

Végezzünk rendszeres ellenőrzéseket nem lehet több, mint háromévente egyszer, néhány kivételtől eltekintve: a szervezet az egészségügyi ellátás, az oktatás, a hő és villamos energia, a villamos energia és sots.sfere ellenőrizheti több mint két alkalommal három év alatt.

A közelgő tervezett vizsgálati meg kell személyesen figyelmeztetnek. Fogja megtenni három munkanapon belül előre. rendelni egy példányt az ellenőrzés akkor ajánlott levélben vagy bármilyen más módon bizonyítani az a tény, átvételét az elküldött dokumentumot.

Alapján mi történik rendkívüli ellenőrzés

Összesen alkalmat nem tervezett ellenőrzés - a fellebbezés vagy az alkalmazás nem egy névtelen polgár (IP, jogi személy), vagy az áramlás vonatkozó adatok a hatóságok, illetve, hogy információkat szerezzen a média a törvénysértés.

Továbbá, az oka a nem tervezett ellenőrzés rendelkezésére áll a feje a felügyeleti (felügyelő bizottság) testület a benyújtott anyagok az ügyész és a fellebbezéseket.

És végül, nem tervezett ellenőrzés történhet a megszűnése esetében végrehajtás most vagy PI megrendeléseket, hogy megszüntesse megsértését.

UEBiPK kell végeznie helyszíni ellenőrzés, ha tájékoztatást kapott elkövetett súlyos (főleg súlyos) a gazdasági bűncselekmények és a korrupció terén:

• pénzügyi közvetítés, biztosítási és értékpapír-piaci, adózási, a részvényesek jogait és alapítója a csőd.
• s / s, az élelmiszer-termelés és a fogyasztási cikkek, a halászat és haltenyésztés; erdészet, fafeldolgozás.
• a közszolgáltatások, az építőipar, a közművek és a föld forgalmát.
• a szellemi tulajdon, a gyógyszeripar, a távközlés, a kommunikáció és az új technológiák, a szerencsejáték-üzlet.
• kohászat, berendezések gyártása, gépek, járművek.
• állami tartalékok és az állami vagyonkezelés az iparban.
• olaj, gáz, kondenzátum, vegyipari alapanyagok, szilárd ásványi anyagok és azok feldolgozás és a szállítás;
• gyártás, termelés, átvitel és elosztás az elektromos energiát.
• Közlekedési létesítmények, a katonai-ipari komplexum, érzékeny területek és a CATF.
• a finanszírozás célzott programok és nemzeti projektek támogatása jelentős beruházási projektek, megrendelések az állami és önkormányzati igényeket; az állami szektor és a verseny korlátozásával.

Nem tervezett vizsgálat kell előre egyeztetett az ügyészség. Ehhez aláírása után a megbízás hitelesítési UEBiPK irányítja az ügyészség a megfelelő alkalmazást. Csatolt dokumentumok megalapozó végző ellenőrzések az adott vállalkozás.

A kérelem nem tervezett ellenőrzés tartják napján átvételét. A következő napon az ügyész értékeli az érvek és döntést összehangolásáról szóló vizsgálati vagy megtagadja megegyezni.

Bizonyos esetekben nem tervezett helyszíni ellenőrzés végezhető közvetlenül, előzetes jóváhagyás bejelentő az ügyészség róla 24 órán belül. ez nem akadályozza meg a szervezet vagy vállalkozó. Ez az eset áll a fenyegető vészhelyzetek, valamint a veszélyt, hogy az életet vagy egészséget az emberek, állatok, növények vagy a környezetre, a kulturális és múzeumi tárgyak és gyűjtemények.

Mi a teendő, ha jött UEBiPK

Oldal végzett vizsgálat alapján a megrendelés vagy a megrendelés UEBiPK fejét. Tehát, amint jött, akik azt mondták, tisztviselők, meg kell kérni egy utasítás vagy parancs.

A dokumentum jelen kell lennie:

• A név a felügyeleti hatóság.
• Neve és beosztása az ellenőrzött szervezet.
• Ezek a szakértők vesznek részt a felülvizsgálatot.
• A szervezet neve vagy IP, valamint annak helyét.
• Célok, célkitűzések, téma, idő, ellenőrzi a földre.
• A tevékenységek listáját.
• A dokumentumok listája meg kell adnia.
• Kezdetét és befejezését a vizsgálat.

Érkezéskor az irodában vagy egyéb helyiségek, akkor be kell nyújtania:

• Másolás a rendelés vagy a vizsgálat érdekében.
• Szolgáltatás tanúsítványokat.
• Közigazgatási előírások, elmagyarázza a részleteket a teszt (megbeszélés szerint).

Ha ezeket a dokumentumokat bemutatni nektek, akkor meg kell adnia teljes támogatást minden követelményeknek, és minden kért dokumentumok, tárgyak és anyagok. Felhívjuk figyelmét, hogy vegye fel csak azokat a dokumentumokat, amelyek tükrözték a rendelkezésére az ellenőrzés. Ráadásul a kereslet nem engedélyezettek.

Hogy lehet szükség az ellenőrzés során

A vizsgálat során, hogy jogosult legyen kihasználni a támogatás egy ügyvéd vagy ügyvéd. Ne várjon vádirat, jogsegély van szükség, és a gyanúsított. És ha a személyzet UEBiPK - ez azt jelenti, hogy a gyanú szerint bűncselekmény. Ha a jogtanácsos nem, hívja ügyvéd, szakterülete a gazdasági bűncselekmények, valamint azzal a tapasztalattal védelem a büntetőeljárásban.

• Jelen vannak rendezvények, magyarázatot adni.
• UEBiPK megkapja a vonatkozó információkat az ellenőrzés.
• Ismerjék az eredményeket a vizsgálat.
• Jelentés a cselekmény egyetértés vagy nézeteltérés az eredményeket a vizsgálat.
• Tükröződik a cselekmény egyet nem értésüket a tevékenységét UEBiPK.
• Használja ki a támogatást az biztos a jogainak védelmét a vállalkozók.

Önnek joga van másolatot készíteni az összes lefoglalt a papíralapú és elektronikus dokumentumokat. A másolatok kell hitelesíteni a személy, aki a lefoglalt dokumentumokat.

A lefoglalt dolgot kell biztonságosan csomagolt és lezárt. Győződjön meg arról, hogy a tételek megtartja integritását a szállítás alatt, úgy, hogy akkor is vissza ugyanabban a formában, mint elvenni. UEBiPK munkavállalónak kell jelentést készít, és felsorolja az egészet kivont dokumentumok, tárgyak és anyagok.

utólagos ellenőrzését

A tesztelés után kerül elő két példányban a törvény, amelyek közül az egyik kezébe kerül a feje jogi személy vagy egyéni vállalkozó átvételekor.

Ha a vizsgálat vezetője vagy vállalkozó (vagy azok képviselői) nem volt a helyén, akkor a jogszabály által küldött üzenet - ajánlott levélben, átvételi elismervénnyel. Továbbá, a vizsgálati jelentést is elküldjük Önnek elektronikus úton.

A törvény tükröznie kell a dátumot, időt és helyet annak előkészítését; részletek megbízások fej UEBiPK; Nevét és beosztását az ellenőrök a szervezet neve vagy IP; időpontját, időtartamát és az ellenőrzés helye; információkat az ellenőrzések eredményeit, és kimutatható megsértését. Szintén a jelentésben be kell mutatnia, hogy az adatokat a szervezet vezetőjének (munkáltatói) ismeri a cselekmény vagy nem volt hajlandó találkozni vele, és aláírást személyek UEBiPK.

Cselekedni tud vizsgálati protokollok előállítására minták és minták, kutatási protokollok, tesztek és vizsgálatok, a magyarázat a szervezet alkalmazottai vagy vállalkozó, annak érdekében, hogy megszüntesse észlelt megsértése és egyéb dokumentumokat.

Vonzó ellenőrzés és javítás

Számított 15 napon belül a vizsgálati jelentés, akkor át a UEBiPK írásbeli kifogást. Fellebbezni a vizsgálati eredmény lehet jogellenes az ügyészség vagy a bíróság.

Okozott károk miatt nem megfelelő döntéseket és intézkedéseket (passzivitás) UEBiPK lehet kompenzálni a bíróságokon. Arra is lehetőség van, hogy kompenzálja következtében kiesett ellenőrzése a bevételek és ráfordítások a jogi támogatás ügyvéd.

Által okozott kár törvényes intézkedéseit UEBiPK, nem visszatéríthető.

Ha az ellenőrzések eredményeinek jogilag majd kiderült megsértése a törvény, akkor lehet tölteni egy bűncselekmény. Bizonyítani ártatlanságát, vagy enyhíteni a felelősség lehet a sorrendben büntetőeljárás.

A cikk elolvasása után bármilyen kérdése van? Választ kaphat lehet egy szakosodott ügyvédet a védelmére gyanúsítottak (vádlott) elkövetése gazdasági bűncselekmények. Például, kérem, mi az eljárás gazdaságos bűncselekmények mellett alkalmazásai a polgárok számára; milyen dokumentumokat kell adni a rendező az ellenőrzés után; Ő keres elleni gazdasági bűncselekmények az irodában, a munkahelyen vagy egy raktárban; könyvelő kell tenni, ha jött a gazdasági bűncselekmények elkerülése érdekében büntetőjogi felelősség az ellenőrzési UEBiP (gazdasági bűncselekmények), vagy enyhíteni azt. stb

Ha megy, hogy jöjjön UEBiPK alkalmazottak vagy a már elvégzett releváns tevékenységet a helyszínen, és meg kell sürgős jogsegély leszek helyszíni ellenőrzés.