Szövetségi Pénzügyi Felügyelet Szövetségi Pénzügyi Felügyelet
Szövetségi szolgáltatás pénzügyi felügyelet végzi a fenti tevékenységek önálló, valamint segítségével a regionális önkormányzatok, civil szervezetek, önkormányzati rendszerek és egyéb végrehajtó szervek alanyai tartozik. offbank.ru
funkcionál Szövetségi Pénzügyi Felügyelet
hatáskörét a Szövetségi Pénzügyi megfigyelő szolgáltatás
Ezzel kapcsolatban az említett hatáskörökkel művében a Szövetségi Pénzügyi ellenőrzési joga van:
- Elnyomja a tevékenységét a polgárok és jogi személyek megsértése magyar jog ezen a területen.
- Javaslatokat tesz a vezetők felhatalmazott hatóságok bíróság elé az elkövetőket.
- Információ kérése és dokumentumok szükségesek a végső döntést az illetékes hatóságok és szervezetek.
- Kutatásokat végeznek és vizsgálata segítségével harmadik fél szervezetekkel.
- Szervezze munkacsoportok és bizottságok.
- A vizsgálat megindításához és ellenőrzés.
- Egyéb jogok által biztosított a magyar jog.
Ha érdekli
Abban az esetben, nagy érdeklődés Szövetségi Pénzügyi Felügyelet a személynek vagy szervezetnek nem kell pánikba esni. Ez a kérdés meglehetősen kritikus, azonban szükséges türelmet és a józan ész. 115 kell, hogy vezérelje a szövetségi törvény. Elmondása szerint a banki alkalmazottak kötelesek jelenteni a Szövetségi Pénzügyi Monitoring Service nemcsak a műveleteket az ügyfelek az összeg több mint hatszázezer (beleértve a deviza) és az ingatlan tranzakciók hárommillió, hanem az összes gyanús esetek, függetlenül az összeget. offank
Jelek a kétes banki műveletek
- Nem tiszta vagy zavaros ügyletek jellegét. Ismételt végző tranzakciók vagy műveletek, amely közvetve jelzi, hogy a cél az, hogy elkerüljék a kötelező ellenőrzési intézkedések. Például az osztály nagy mennyiségű, amelyekre kötelező ellenőrzési jog, kisebb tovább visszavonását.
- Megkezdi a vállalkozások és magánszemélyek pénzek, amelyeket később eltávolították rövid idő készpénzzel vagy visszavont miatt harmadik fél számára.
Felügyelete alatt a pénzügyi felügyelet
Ha terén Szövetségi Pénzügyi Monitoring Service, akkor olyan kérelmet a bank, majd a következő esetekben:
Annak érdekében, hogy nem foglalkozik a hasonló helyzetek a jövőben el kell kerülni kérdéses műveletek és tranzakciók. És ha ez megtörténik, akkor szigorúan és hatékonyan követelményeit követi a bank, képviseli az összes lehetséges dokumentumok megerősítik a jogszerűségét a tevékenységét. Ez a szervezet a szükséges biztosítani a biztonságának és védelmének magyar állampolgárok.