obepik ellenőrzi gazdasági bűncselekmények önkormányzati dolgozók
Powers alkalmazottak OBEPiK, könyvvizsgálat alapján, annak érdekében.
Hogyan kell viselkedni egy vizsgálat során, melyet a gazdasági bűnözés elleni osztály. Hogyan kell viselkedni a jelenlétében munkavállalók a gazdasági bűncselekmények
Nyissa meg a rendőrséget! Minden bizonnyal nézte ezt a lenyűgöző kalandos francia film. Aggódik a főszereplők, a korrupt rendőrök szemet hunytak a megsértése a törvény által vállalkozók.
Grafikát és a valós életben az üzleti eltér a fikció, és nem olyan izgalmas, ha a „ütközés” az alkalmazottak a gazdasági rendőrség.
Nézzük meg a hatáskörét az ilyen személyek, az Ön törvényes jogait az előzetes vizsgálati által végzett gazdasági bűncselekmények egység.
Ellenőrző szervezetek, egyéni vállalkozók, az alkalmazottak osztályok a Belügyminisztérium Magyarország elleni küzdelemre irányuló gazdasági bűncselekmények és korrupcióellenes és gazdasági bűncselekmények könnyebb, rendszeresen tartanak sokáig. Ezért a célunk szoros ellenőrzés a gazdasági bűncselekmények bármelyike lehet foglalkozó cég kereskedelmi tevékenységet.
Kik a munkavállalók a gazdasági bűncselekmények?
OBEPiK egységek (Gazdasági Bűnözés) szerkezeti része a bűnüldöző szervek, Moszkvában például vannak olyan szakaszok OBEPiK kerületek Moszkva. A hivatalok a Belügyminisztérium, a műtét utáni dolgozók gazdasági bűncselekmények nem biztosított.
Műveleti egységek UBEP vizsgálja szervezetben, így a nyomozók Gazdasági Bűnözés nem létezik, az utóbbi tagjai a nyomozati osztály a megfelelő specializáció.
Sub 2 3 cikket. 2 FZ-294 „A jogok védelme jogi személyek és egyéni vállalkozók során az állami ellenőrzés (felügyelet) és az önkormányzati ellenőrzés” szabály szerint illetékes hatóságoknak a végrehajtás a MPA a törvény.
Az úgynevezett „rendkívüli ellenőrzés Gazdasági Bűnözés” - az úgynevezett razziák szervezett általában populista célokra, például közösen az ügyészség ellenőrzi a kereskedelmi vállalkozások, üzletek, piacok betartását az élelmiszerek az előírásoknak, vagy a téli időben csekket emberek értékesítés fagyálló az utak nem megfelelő igazolásokat.
Nyomozó BEP tevékenységeikben vezérlik az Alkotmány, az Orosz Föderáció, de mindenekelőtt:
Amikor kölcsönhatásban áll a Szövetségi Adóhivatal, a Magyar megelőzése, felderítése és üldözése adózási bűncselekmények és emberiség által vezérelt közös végzése a belügyminisztérium és a Szövetségi Adóhivatal № 495 és № MM 7-2-347 a 30.06.09.
Gazdasági Bűnözés Elleni Osztály, valamint a nyomozás kapcsolatos bűnügyi rendőrség, és nem a közbiztonság rendőrség, így a figyelmet az esetek közigazgatási jogsértés hatáskörébe tartozó ilyen szakemberek nem tartalmazza. Abban az esetben, bűncselekmény alatt a kódex közigazgatási szabálysértések Magyarország OBEPiK kell küldeni az anyagokat az illetékes hatóságok a kezdeményező közigazgatási ügyben.
Nos, nézzük felmérés a helyszínen.
Először is, hogy jöjjön a cég a dolgozók gazdasági bűncselekmények ehhez szükséges jogi alapot.
És ilyen a jelentés a biztonsági tiszt élén a nevét készek-e meghatározott adatokon elkövetett jelen időben vagy bűncselekményt 7. cikke alapján a szövetségi törvény „az OSA”. Azt is jelezte, az állítólagos büntetőeljárás alá vont személyek felelősségét. Általában azok meghatározott vezérigazgató a jogi személyek és a főkönyvelő.
Ki ad tájékoztatást, hogy a rendőrök?
- Korábban dolgozott a szervezet alkalmazottai, akik már elutasította, és úgy vélik, hogy velük igazságtalanul kapott.
- A kapott adatok során operatív-nyomozati tevékenység, nyomozás. Ott is lehet szolgáltatott adatok a Szövetségi Adóhivatal szervek és más állami szervek.
- Kapott adatokat a média, az internet.
- A megszerzett információk a „barátságos” banki szolgáltatók.
- Től kapott információk titkos tisztek.
- Végül, tudva nagy horderejű bűncselekmény korrupciós ügyek ellen indított magukat obepovtsev, akkor feltételezhetjük, hogy néhány, a biztonsági tiszt személyes okok miatt, miután tájékoztatást kapott a pénzügyi helyzete a szervezet, hogy mesterséges módon teremtik bizonyíték mutat azokat a jelentésben, az alapja a további döntés a fejét a rendőrség magatartása vizsgálata a helyszínen, annak külön részlegek és a raktárak. Célok különböző lehet: az „ügyfélszolgálati megfelelő cinikus” tolta ki az üzletből. "
Felmérést helyiségek általában megelőzi a következő vizsgálati intézkedések:
- Kérdések a munkavállalók, vagyis a termelés FTS információk Statisztikai Bizottság adatai folyószámlák a bankok. Kapott információk járműforgalom és Rossreestra jelenléte ingatlan, és az adatok a tényleges élő érdeklő részt vevő személyek.
- Próbavásárlásnak. Például, ha az egység adja minden olyan termék, lehet majd egy javaslatot, hogy kössön alkut. Ön kérte, hogy a szerződés elkészítése bizonyos feltételek mellett, arra kérik, hogy számlát kiállítani. És ha kell előleget fizetnie, a vevő előveszi névjegy szavaival próbavásárlások. Szintén elnyerte az Order vizsgálatra annak minden következményével együtt.
Sőt, ezek megvalósítását MPA kell határozni, ennek hiányában, amelyek a beszerzett bizonyítékok és legálissá eredményeként ilyen MPA lehet érvénytelennek tekintendő a bíróság.
8. cikke szerint az OSA ilyen jogot kap az alkalmazottak gazdasági bűncselekmények. Elég ahhoz, hogy a megfelelő felbontás a fejét a rendőrség és a következő 48 órában hallgat megengedett bírósági engedéllyel.
Az eljárás vizsgálati helyiségek szervezetek személyzete
Rendőrök megérkeztek a szervezet telephelyén alatt egy listát ad annak érdekében, hogy felmérje a szervezet vezetője vagy bármely más személy, amelynek egy példányát átadják neki a kezét.
Általában felmérést napközben. Nevezetesen, reggel 6 órától 22 óráig, az éjszakai cikk értelmében. 5 CPC Magyarország az az idő 22-6 óra. Éjjel, ezek MPA tartják csak abban az esetben nincs szükség sürgős.
A végző magánhangzó OPM hivatalnokok kell elkészíteni § szerint. 166 büntetőeljárási törvény lépett információk a felmérés, nevezetesen:
- adatokat a résztvevők cselekvési készülnek;
- termőhelyi felmérések;
- Elemek idején elkobzott OPM, a lefoglalt dokumentumokat kell fölemelte, ami kell hitelesíteni az aláírás a hivatalos átadása a cég hivatalos személy;
- A rekord alá pontosítás részt vesz a tevékenységek a szervezet.
- valamint megjegyzéseket és kiegészítéseket személyek.
Gazdasági bűnözés elleni osztály munkatársa alkalmazza a protokollt kell egy példányát annak a hivatalos jogi személy.
Gyakran előfordul, hogy a vizsgálat a helyszínen részt vevő bizonyos foglalkoztatottak száma, amely elérhető tüntetni a hivatalnokok, akik feladata, hogy ellenőrizze, és ellenőrző személyzet jelen nem határozza meg ezt a dokumentumot. Javasoljuk, hogy ellenőrzi a személyazonosságát a munkavállalók, kérjék a bizonyítványok és a személyek, akik nem említett arra kérték, hogy hagyja, különben figyelmeztetés a panaszt a bíróságon, vagy felettesei.
Milyen dolog először figyelni, hogy az ellenőrök?
Ragadd dokumentumok jeleit hamisítás, elemek kivont polgári forgalomban. A felmérés részvételével két tanú.
Gyakran előfordul, hogy a rendőrök használja a szolgáltatást a „szakmai” tanúk, akik részt vesznek az ilyen akciók folyamatosan.
Hogyan kell viselkedni az ellenőrzés során alkalmazottai a Gazdasági bűnözés?
- Szükséges, hogy hozzák nyilvánosságra a névjegy, és felülírja a rajta tárolt adatok az arcon.
- Gondosan olvassa el a szöveget a sorrendben. Ügyeljen arra, hogy az ellenőrök, az adatok megadása a sorrendben. Ha az alkalmazottak száma nem egyezik a dokumentumban, kérje meg őket, hogy hagyják el a helyiséget. Persze, hogy tiltakozni fog, de miután azt mondta, hogy ezt a tényt jelenteni kell az ügyészség és a CSS, egy nagy esély, hogy hagyja el a termet. Ha nem kívánnak észrevételeket fűzni a vizsgálati jelentés, jelezve jelenlétét nincs megadva a birtokában alkalmazottak.
- Nem segít ellenőrzés: ez a támogatás lehet kifejezni, hogy hozzáférést biztosít a biztonságos és így tovább. Ne feledje, hogy a felmérést, hanem a keresési!
- ne mondja a pozícióját, annak érdekében, hogy elkerüljék a hivatali hatalommal, korlátozó alkalmazottja a szót.
- Nem vallomást tenni, utalva Art. Az Alkotmány 51., a jóváhagyást az ellenőrök a bérek fizet a fejét, és a pénzt a családjának is.
- Az asztalon elvileg nincs iratok, pecsétek ...
- Dokumentumok, eltünt készpénz elkülönítve kell tárolni a hivatalos dokumentumok, az írás, hogy ez a személyes források.
- Adjon magyarázatot kell csak jelenlétében tanácsot a gazdasági bűncselekmények. Ugyanakkor, az ellenőrök is gyakoroljon nyomást milyen idő ügyvéd nélkül nem akar vallomást tenni, így van rejtegetnivalója. Ehhez tudunk válaszolni, hogy nem szakértője a jogi területen, ezért kell támogatást független jogi tanácsadót - egy ügyvéd.
Ezen alkalmazottak OBEPiK nélkül vezetés jóváhagyásával ellenőrizni?
Elméletileg lehet, az, hogy az lenne, ha a cselekedeteiket talált tisztviselők kap információt a napló, a megrendelések, mert minden ilyen eszközök feltétele a regisztráció.
Mi az időtartama az ellenőrzés személyzet a Gazdasági bűnözés?
Gazdasági Bűnözés nyomozó felvételi teszt jogosultak magyarázatot a kiválasztott személyek Kézírásminták összehasonlító kutatás, hogy jelöljön ki egy dokumentumfilm ellenőrzés és vizsgálat felhívni végrehajtja a szükséges intézkedéseket kapcsolódó szakemberek.
Időpontjai az ellenőrző megállapított büntető eljárási törvény, azaz a 144. cikk a kódex. Az alkalmazás teljes időtartama három napig. De természetesen a gazdasági, köztük adóügyekben időszak nem lehet kevesebb, mint egy hónap. Jelentés szerint a munkavállaló által az ellenőrzést végző, a megbízó joga van kiterjeszteni a kifejezés egy hónapig. Tény, hogy a kifejezés korlátlan.
Ellenőrzések OBEPiK ellentétben szervek kiterjed jogi követelmény № 294 átjuthat ismételten azonos időszakban, de a körülmények (bázis) más lesz.
Mi a mélység vizsgáló szervezet vagy vállalkozó?
Amennyiben az adóhatóság érinti a pénzügyi - gazdasági tevékenysége az előző három év vizsgálati idő alatt a személyzet OBEPiK, ne felejtsük el, hogy végre vizsgálatokat azzal a céllal, kezdeményező egy bűncselekmény, hogy a készítmény az úgynevezett botok. Így meg lehet vizsgálni dokumentumokat kívül a három éves időszakra. Ahhoz, hogy tiszta, szükséges, hogy megismerjék a 78. cikk a Btk.
Tehát az a személy felszabadul a büntetőjogi felelősség alól, ha a dátum a bűncselekmény lejárt az alábbi időpontokban:
a) két év után a bizottság egy kisebb súlyú bűncselekmény;
b) hat évvel az Európai Bizottság egy kevésbé súlyos bűncselekmények;
c) tíz év után elkövetett súlyos bűncselekmény;
d) tizenöt év után elkövetése különösen súlyos bűncselekmény.
Például, a 2. rész st.199 Btk Magyarország maximális időtartama a vádemelés személyek 6 év. Kiderült, hogy a jogalkotó tekinthető a súlyos bűncselekmény. És bekezdés szerint c) a kifejezés, hogy vonzza a személy büntetőjogi felelősség tíz év.
Eslivoprosy?
Hívjon ügyvéd Chernov SV szakember védő vállalkozások, diploma a Police Academy of BEP specializáció. Me: tapasztalat a vizsgáló vizsgálja bűncselekmények a gazdasági szférában; védelmének tapasztalatai vállalkozók üldözés; állapotának adótanácsadó.
JOGI TANÁCSADÁS 10 000 rubelt.
Ha szükséges, szemináriumot tartottak a szervezet tagjai a vizsgálatok által végzett gazdasági egységek a biztonsági rendőrség; terepi adóellenőrzést Tax Service hatóságoknak.
Következményei az ellenőrzés
Minden esetben véget ér, és a gazdasági bűncselekmények ellenőrizni is meg kell találni a logikus következtetést.
Ajánlások: Az elején a vizsgálat ajánlott, hogy meghívja egy ügyvéd, és az összes műveletet végezzen csak az ő részvételével.
Preventíven kell tartani a személyes értéktárgyak, készpénz külön forrásokat a szervezet.
Tekintettel arra, hogy más rendőrök, mint például a helyi rendőrfelügyelő, amelynek területén a hivatal a szervezet nem jogosult ellenőrizni a működését a jogi személy, akkor nem engedi be őket a szobába.